央行反洗錢新規(金融反洗錢規定)

反洗錢法律法規答題(反洗錢的相關法律法規有哪些)

1.反洗錢的相關法律法規有哪些 反洗錢的相關法律法規：第一章 總 則 第一條 為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定本法。 第二條 本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規定采取相關措施的行為。 第三條 在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監控措施，......

反洗錢基礎知識(反洗錢基礎知識培訓總結)

反洗錢三大工作基礎即反洗錢工作的三項原則，具體如下：： （一）合法審慎原則，是指金融機構應當依法并且審慎地識別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當競爭，妨礙反洗錢義務的履行。? （二）保密原則，是指金融機構及其工作人員應當保守反洗錢工作秘密，不得違反規定將有關反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。? （三）與司法機關、行政執法機關全面合作原則，是指金融機構應當依法協助、配合司法機關和行政執法機關打擊洗錢活動，依照法律、行政法規等有關規定協助司法機關、海關、稅務等部門查詢、凍結、扣劃客戶存款。 反......

關于反洗錢法律法規的文件(主要的反洗錢有哪些法律法規)

1.主要的反洗錢有哪些法律法規 有關反洗錢的的法律法規：《中華人民共和國刑法修正案（六）》（2006年）《中華人民共和國反洗錢法》（2006年）《中華人民共和國中國人民銀行法》（2003修正）《金融機構反洗錢規定》（2006年）《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006年）《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（2007年）《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007年） 2.金融機構反洗錢規定的全文內容 〔2006〕第 1 號根據《中華人民共和國反洗......