展開全部 《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》適用于中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的所有金融機構(gòu),主要包括: (1)銀行類金融機構(gòu),包括政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行等; (2)信用合作社,包括城市信用合作社及其聯(lián)社和農(nóng)村信用合作社及其聯(lián)社; (3)郵政儲匯機構(gòu); (4)非銀行類金融機構(gòu),包括企業(yè)集團財務(wù)公司、信托投資公司和金融租賃公司； (5)外資金融機構(gòu),主要包括外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行和外資獨資財務(wù)公司、合資財務(wù)公司等外資非銀行類金融機構(gòu)。

2021查洗錢什么時候結(jié)束(2021查洗錢什么時候結(jié)束)

反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行） 第七條　中國人民銀行對下列金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查： 　　（一）金融機構(gòu)總部； 　　（二）中國人民銀行認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由其直接檢查的金融機構(gòu)。 　　第八條　中國人民銀行分支機構(gòu)對下列金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查： 　　（一）轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)的分支機構(gòu)和地方性金融機構(gòu)； 　　（二）上級行授權(quán)其現(xiàn)場檢查的金融機構(gòu)。 　　第九條　上級行可以直接對下級行轄區(qū)內(nèi)的金融機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查，可以授權(quán)下級行檢查應(yīng)由上級行負(fù)責(zé)檢查的金融機構(gòu)；下級行認(rèn)為金融機構(gòu)執(zhí)行反......

反洗錢法律法規(guī)主要有(主要的反洗錢有哪些法律法規(guī))

1.主要的反洗錢有哪些法律法規(guī) 有關(guān)反洗錢的的法律法規(guī)：《中華人民共和國刑法修正案（六）》（2006年）《中華人民共和國反洗錢法》（2006年）《中華人民共和國中國人民銀行法》（2003修正）《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006年）《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006年）《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（2007年）《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007年） 2.反洗錢法律法規(guī) 法律責(zé)任第三十條 反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督......

按照我國反洗錢法律法規(guī)的規(guī)定(按照我國反洗錢法律法規(guī)的規(guī)定,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取哪些)

1.按照我國反洗錢法律法規(guī)的規(guī)定,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取哪些 金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時對代理人和被代理人......