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金融機構反洗錢規定(金融機構反洗錢規定什么時候實施)

2023-06-06 08:44發布

金融機構反洗錢規定

展開全部 《金融機構反洗錢規定》適用于中國人民銀行批準設立的所有金融機構,主要包括: (1)銀行類金融機構,包括政策性銀行、國有獨資商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行和農村商業銀行等; (2)信用合作社,包括城市信用合作社及其聯社和農村信用合作社及其聯社; (3)郵政儲匯機構; (4)非銀行類金融機構,包括企業集團財務公司、信托投資公司和金融租賃公司; (5)外資金融機構,主要包括外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行和外資獨資財務公司、合資財務公司等外資非銀行類金融機構。

2021查洗錢什么時候結束(2021查洗錢什么時候結束)

反洗錢現場檢查管理辦法(試行) 第七條 中國人民銀行對下列金融機構執行反洗錢規定的行為進行現場檢查:   (一)金融機構總部;   (二)中國人民銀行認為應當由其直接檢查的金融機構。   第八條 中國人民銀行分支機構對下列金融機構執行反洗錢規定的行為進行現場檢查:   (一)轄區內金融機構的分支機構和地方性金融機構;   (二)上級行授權其現場檢查的金融機構。   第九條 上級行可以直接對下級行轄區內的金融機構進行現場檢查,可以授權下級行檢查應由上級行負責檢查的金融機構;下級行認為金融機構執行反......

反洗錢法律法規主要有(主要的反洗錢有哪些法律法規)

1.主要的反洗錢有哪些法律法規 有關反洗錢的的法律法規:《中華人民共和國刑法修正案(六)》(2006年)《中華人民共和國反洗錢法》(2006年)《中華人民共和國中國人民銀行法》(2003修正)《金融機構反洗錢規定》(2006年)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(2006年)《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》(2007年)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(2007年) 2.反洗錢法律法規 法律責任第三十條 反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督......

按照我國反洗錢法律法規的規定(按照我國反洗錢法律法規的規定,金融機構應當采取哪些)

1.按照我國反洗錢法律法規的規定,金融機構應當采取哪些 金融機構應當依照規定建立健全反洗錢內部控制制度,金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度。金融機構在與客戶建立業務關系或者為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時,應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行核對并登記。客戶由他人代理辦理業務的,金融機構應當同時對代理人和被代理人......

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