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金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定(金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定什么時(shí)候?qū)嵤?

2023-06-06 08:44發(fā)布

金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

展開全部 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》適用于中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的所有金融機(jī)構(gòu),主要包括: (1)銀行類金融機(jī)構(gòu),包括政策性銀行、國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行等; (2)信用合作社,包括城市信用合作社及其聯(lián)社和農(nóng)村信用合作社及其聯(lián)社; (3)郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu); (4)非銀行類金融機(jī)構(gòu),包括企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、信托投資公司和金融租賃公司; (5)外資金融機(jī)構(gòu),主要包括外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國(guó)銀行分行和外資獨(dú)資財(cái)務(wù)公司、合資財(cái)務(wù)公司等外資非銀行類金融機(jī)構(gòu)。

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反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法(試行) 第七條 中國(guó)人民銀行對(duì)下列金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查:  ?。ㄒ唬┙鹑跈C(jī)構(gòu)總部;  ?。ǘ┲袊?guó)人民銀行認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由其直接檢查的金融機(jī)構(gòu)。   第八條 中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)下列金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查:  ?。ㄒ唬┹爡^(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)和地方性金融機(jī)構(gòu);  ?。ǘ┥霞?jí)行授權(quán)其現(xiàn)場(chǎng)檢查的金融機(jī)構(gòu)。   第九條 上級(jí)行可以直接對(duì)下級(jí)行轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,可以授權(quán)下級(jí)行檢查應(yīng)由上級(jí)行負(fù)責(zé)檢查的金融機(jī)構(gòu);下級(jí)行認(rèn)為金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反......

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1.主要的反洗錢有哪些法律法規(guī) 有關(guān)反洗錢的的法律法規(guī):《中華人民共和國(guó)刑法修正案(六)》(2006年)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》(2006年)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》(2003修正)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006年)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(2006年)《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》(2007年)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(2007年) 2.反洗錢法律法規(guī) 法律責(zé)任第三十條 反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督......

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1.按照我國(guó)反洗錢法律法規(guī)的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取哪些 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度。金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行核對(duì)并登記。客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人......

金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定(金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定什么時(shí)候?qū)嵤?


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