1.主要的反洗錢有哪些法律法規(guī)

有關反洗錢的的法律法規(guī)：

《中華人民共和國刑法修正案（六）》（2006年）

《中華人民共和國反洗錢法》（2006年）

《中華人民共和國中國人民銀行法》（2003修正）

《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006年）

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006年）

《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（2007年）

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007年）

2.反洗錢法律法規(guī)

法律責任第三十條 反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：（一）違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的；（二）泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的；（三）違反規(guī)定對有關機構和人員實施行政處罰的；（四）其他不依法履行職責的行為。

第三十一條 金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分：（一）未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的；（二）未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作的；（三）未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的。第三十二條 金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：（一）未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的；（二）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；（三）未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的；（四）與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的；（五）違反保密規(guī)定，泄露有關信息的；（六）拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的；（七）拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。

金融機構有前款行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。對有前兩款規(guī)定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)工作。

第三十三條 違反本法規(guī)定，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

3.反洗錢的法律法規(guī)是什么

《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構反洗錢規(guī)定》《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》《中華人民共和國中國人民銀行法》 反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。

常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產(chǎn)等各種領域。反洗錢是政府動用立法、司法力量，調(diào)動有關的組織和商業(yè)機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統(tǒng)工程。

中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟對話第五次反洗錢與反恐融資研討會2014年12月3至5日在杭州召開，中美雙方就雙邊反洗錢監(jiān)管合作備忘錄、犯罪資產(chǎn)沒收及追回的國際合作、刑事司法合作、打擊恐怖融資等進行了交流。反洗錢對維護金融體系的穩(wěn)健運行，維護社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經(jīng)濟犯罪具有重大的意義。

洗錢是嚴重的經(jīng)濟犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟活動的公平公正原則，破壞市場反洗錢經(jīng)濟有序競爭，損害金融機構的聲譽和正常運行，威脅金融體系的安全穩(wěn)定，而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯(lián)系，已對一個國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟安全以及國際政治經(jīng)濟體系的安全構成嚴重威脅。近年來，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉(zhuǎn)移資金活動大量存在，我國的洗錢問題日漸突出。

由于缺乏對洗錢行為的預防監(jiān)控措施，導致不能及早發(fā)現(xiàn)犯罪線索，影響了追查、打擊洗錢犯罪及其上游犯罪和追繳犯罪所得。政府和社會各界關于完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高。

4.反洗錢的主要監(jiān)管法規(guī)有哪些

《中華人民共和國刑法修正案（六）》（主席令第51號）

《中華人民共和國反洗錢法》（主席令第56號）

《中華人民共和國中國人民銀行法（2003修正）》（主席令第12號）

《金融機構反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》（銀發(fā)〔2014〕344號）

《金融機構反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令〔2006〕1號）

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕2號）

《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（中國人民銀行令〔2007〕第1號）

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會令〔2007〕第2號）

《中國人民銀行關于進一步加強金融機構反洗錢工作的通知》（銀發(fā)〔2008〕391號）

《中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知》（銀發(fā)〔2010〕48號）

《中國人民銀行關于印發(fā) 的通知》（銀發(fā)〔2012〕54號）

《中國人民銀行關于印發(fā)的通知》（銀發(fā)〔2012〕166號）

《中國人民銀行關于金融機構在跨境業(yè)務合作中加強反洗錢工作的通知》（銀發(fā)〔2012〕201號）

《中國人民銀行辦公廳關于落實有關事項的通知》（銀辦發(fā)〔2014〕263號）

5.列舉我國5個主要的反洗錢法律法規(guī)

1.第十屆全國人大常委會第二十四次會議于2006年10月31日通過《中華人民共和國反洗錢法》，自2007年1月1日起實施

2.《金融機構反洗錢規(guī)定》，稱[2006]第一號令，自2007年1月1日起實施

3.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，稱[2006]第二號令，自2007年3月1日起實施

4.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，稱[2007]第一號令，自2007年6月11日起實施

5.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，稱[2007]第二號令，自2007年8月1日起實施