金融機構反洗錢規定(金融機構反洗錢規定自什么起施行)

金融機構反洗錢工作應當堅持的三項原則是: (1)合法審慎原則，是指金融機構應當依法并且審慎地識別可疑交易，作到不枉不縱，不得從事不正當競爭妨礙反洗錢義務的履行。 (2)保密原則，是指金融機構及其工作人員應當保守反洗錢工作秘密，不得違反規定將有關反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。 (3)與司法機關、行政執法機關全面合作原則，是指金融機構應當依法協助、配合司法機關和行政執法機關打擊洗錢活動，依照法律、行政法規等有關規定協助司法機關、海關、稅務等部門查詢、凍結、扣劃客戶存款。

關于反洗錢法律法規的文件(主要的反洗錢有哪些法律法規)

1.主要的反洗錢有哪些法律法規 有關反洗錢的的法律法規：《中華人民共和國刑法修正案（六）》（2006年）《中華人民共和國反洗錢法》（2006年）《中華人民共和國中國人民銀行法》（2003修正）《金融機構反洗錢規定》（2006年）《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006年）《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（2007年）《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007年） 2.金融機構反洗錢規定的全文內容 〔2006〕第 1 號根據《中華人民共和國反洗......

反洗錢法律法規主要有(主要的反洗錢有哪些法律法規)

1.主要的反洗錢有哪些法律法規 有關反洗錢的的法律法規：《中華人民共和國刑法修正案（六）》（2006年）《中華人民共和國反洗錢法》（2006年）《中華人民共和國中國人民銀行法》（2003修正）《金融機構反洗錢規定》（2006年）《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006年）《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（2007年）《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007年） 2.反洗錢法律法規 法律責任第三十條 反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督......

2021金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法【全文】

　　第一章 總則 　　第一條 為了督促金融機構有效履行反洗錢和反恐怖融資義務，規范反洗錢和反恐怖融資監督管理行為，根據《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律法規，制定本辦法。 　　第二條 本辦法適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構： 　　(一)開發性金融機構、政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行; 　　(二)證券公司、期貨公司、證券投資基金管理公司; 　　(三)保險公司、保......