2023-06-06 14:19發布
導讀自然人向金融機構騙取貸款構成犯罪的，在定性時可認定為貸款詐騙罪或騙取貸款罪。這兩類犯罪在行為方式上較為類似，在認定時需主要把握犯罪結果及主觀方面的差異。本期法信小編梳理了貸款詐騙罪與騙取貸款罪界限的相關要點問題，為讀者提供參考。貸款詐騙...
資金用途不是決定性因素。先說判例：從犯罪構成角度分析：資金用途不影響定罪的判例：說完判例，說說理論角度 從理論上也可以解釋此類判決的緣由，因為非法吸收公眾存款對金融管理秩序的侵害，不僅僅發生在所籌集資金的用途上，還包括非法吸收不特定公眾存...
近年來，違反國家規定，使用銷售點終端機（POS機）、網上支付、電話支付等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金的信用卡套現行為日益增多，已蔓延全國，特別在當前我們中小企業融資難的情況下，通過非法中介進行信用卡套...
1.非法集資都觸犯哪些法律 非法集資是未經有關部門依法批準，承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式；向社會不特定的對象籌集資金。這里不特定的對象是指社會公眾，而不是指特定少數人；以合法形式...
近年來，我國票據市場發展迅速，年均增長率高達30%.2012年累計簽發商業匯票17.9萬億元，其中主要為銀行承兌匯票，并約有50%的銀行承兌匯票通過民間融資市場實現貼現。有關部門先后查處了杭州900億元非法票據案、廈門120億元非法票據經營...
來源：《刑法規范總整理》、悄悄法律人【現行刑法】第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三...
張三在境外賭博輸了五千萬澳幣，在境內籌齊錢后，通過地下錢莊兌購了澳幣償還賭債，張三的行為屬于非法買賣外匯是沒有問題的，但是否構成非法經營罪？ 非法經營罪，是指未經許可經營專營、專賣或其他限制買賣的物品，買...
此類犯罪主要涉及兩個 罪名即非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。 非法吸收公眾存款罪的辯護要點總結： 1、嫌疑人(被告人)的行為是民事行為，不能混淆經營投資行為和非法吸收公眾存款的界限。此種情況又可做如下兩種區分： (一) 從民間借貸...
概念 非法經營罪，是指未經許可經營專營、專賣物品或其他限制買賣的物品，買賣進出口許...
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