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虛增工程合同詐騙案例(虛構投資項目構成詐騙罪案例)

2023-06-06 10:55發布

虛增工程合同詐騙案例

別人用假公章和虛假的工程簽訂合同,如果數額較大就構成合同詐騙罪。 合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數額較大的行為。 《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2011年4月8日起施行)的規定:詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”與“數額巨大”、“數額特別巨大”。 《刑法》第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

虛列支出如何處罰

一、虛列支出如何處罰根據情節,可以對單位和個人處以罰款、行政處分,還可以吊銷會計人員的從業資格證書。嚴重的還需要承擔刑事責任。《會計法》第四十三條?偽造、變造會計憑證、會計帳簿,編制虛假財務會計報告,構成犯罪的,依法追究刑事責任。有前款行為,尚不構成犯罪的,由縣級以上人民政府財政部門予以通報,可以對單位并處五千元以上十萬元以下的罰款;對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,可以處三千元以上五萬元以下的罰款;屬于國家工作人員的,還應當由其所在單位或者有關單位依法給予撤職直至開除的行政處分;對其中......

四類常見“陰陽合同”,你“踩雷”了嗎

實務中,納稅人通過簽訂陰陽合同偷逃稅款,因此受到行政處罰,甚至是刑事處罰的案例并不少見。梳理了實務中常見的四類陰陽合同,并做了相應的財稅分析,為納稅人準確識別陰陽合同、做好合規工作提供參考。陰陽合同,又叫黑白合同,其中陽合同為根據需要,據實合法備案登記的合同;陰合同是不據實、不合法、未備案登記的合同。從稅收的角度來看,陰陽合同主要是商事主體(納稅人)背離本意與交易本質,以虛假的形式掩蓋、拆分某項(類)交易的應稅收入或事項,以達到減少、逃避繳納稅款的目的,屬于明顯的故意偷逃稅款的行為。今年3月,中......

金融知識|金融消費典型案例

  案例1:周某訴甲銀行金融委托理財合同糾紛案 案例2:李某訴甲保險公司侵權責任糾紛案案例3:竇某某、寧某某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案 案例4:任某合同詐騙案  要旨:合同詐騙罪,是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,虛構事實、隱瞞真相,騙取對方當事人財物,數額較大的行為。投資者在購買各類理財產品以及從事其他經濟活動時,要樹立理性的投資觀念,增強風險意識,注意辨別,防止被騙。  案情:2009年8月至2015年1月,被告人任某利用其系甲保險公司保險代理人的身份,虛構甲保險公司儲蓄......

虛增工程合同詐騙案例(虛構投資項目構成詐騙罪案例)


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