
行為人具有下列情形之一的,應認定其行為屬于以非法占有為目的,利用經濟合同進行詐騙:
(一)明知沒有履行合同的能力或者有效的擔保,采取下列欺騙手段與他人簽訂合同,騙取財物數額較大并造成較大損失的:
1.虛構主體;
2.冒用他人名義;
3.使用偽造、變造或者無效的單據、介紹信、印章或者其他證明文件的;4.隱瞞真相,使用明知不能兌現的票據或者其他結算憑證作為合同履行擔保的;
5.隱瞞真相,使用明知不符合擔保條件的抵押物、債權文書等作為合同履行擔保的;
6.使用其他欺騙手段使對方交付款、物的。
(二)合同簽訂后攜帶對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產逃跑的;
(三)揮霍對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產,致使上述款物無法返還的;
(四)使用對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產進行違法犯罪活動,致使上述款物無法返還的;
(五)隱匿合同貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產,拒不返還的;
(六)合同簽訂后,以支付部分貨款,開始履行合同為誘餌,騙取全部貨物后,在合同規定的期限內或者雙方另行約定的付款期限內,無正當理由拒不支付其余貨款的。”
這些規定詳盡地列舉了合同詐騙案件中常見的足以認定為具有非法占有目的的情形。
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編者按在認定詐騙罪的司法實踐中,推定的運用頗多,但普遍存在兩個誤區:一是用欺詐手段徑行推定非法占有目的;二是循環或者連續運用推定手段認定非法占有目的。前者構成了同體推定,后者構成了二次推定,都是在非法占有目的推定中應禁止的做法。非法占有目的...
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編者按因案情疑難復雜導致無法直接引用司法解釋相關條款對經濟詐騙案件中的非法占有目的進行認定,必須根據司法解釋精神并結合案件相關證據綜合評定,才能實現對被告人非法占有目的的鎖定。此外,當案件定性出現爭議時,若能首先明確被害人,將有助于認定案件...
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導讀自然人向金融機構騙取貸款構成犯罪的,在定性時可認定為貸款詐騙罪或騙取貸款罪。這兩類犯罪在行為方式上較為類似,在認定時需主要把握犯罪結果及主觀方面的差異。本期法信小編梳理了貸款詐騙罪與騙取貸款罪界限的相關要點問題,為讀者提供參考。貸款詐騙...
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來源:《刑法規范總整理》、悄悄法律人【現行刑法】第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三...
這是違法的。如果你不還款,銀行會起訴你。如何界定惡意透支信用卡所謂透支,是指在發卡行賬戶內無資金或資金不足的情況下,根據發卡行協議或經銀行同意,允許持卡人提取現金或進行超過現有資金數額的刷卡消費的行為。本質上,透支是銀行向客戶提供的短期信用...