2023-06-06 21:05發(fā)布
隨著我國市場改革的步伐不斷加快，民間借貸發(fā)展勢頭迅猛，其在緩解企業(yè)融資、緩解信貸短缺、活躍市場等方面具有不可代替的作用，但同時(shí)，由于投資需求旺盛，民間借貸案件呈現(xiàn)爆發(fā)之勢，民間借貸案件數(shù)量和標(biāo)的額不斷飆升。 最高人民法院公布的資料顯示，2...
該人員會直接被開除，并且此行為不受法律保護(hù)，涉嫌違法違紀(jì)。 銀監(jiān)會嚴(yán)禁銀行員工卷入非法集資、民間借貸等違規(guī)行為之中。 各家銀行和金融行業(yè)也都相應(yīng)做出規(guī)定，并把員工參與經(jīng)商辦企業(yè)、民間借貸和非法集資等行為作為專項(xiàng)治理的活動(dòng)內(nèi)容，對發(fā)現(xiàn)的問...
現(xiàn)在很多地方都有網(wǎng)貸，網(wǎng)貸可以將自己的錢投進(jìn)去，也可以向里面借錢，很多人覺得里面是騙人的，不靠譜。那么，網(wǎng)貸屬于民間借貸嗎，小編整理了相關(guān)內(nèi)容為你答疑解惑。 網(wǎng)貸屬于債券投資，并不是民間借款。 民間借貸事實(shí)依據(jù)：民間借貸是指公民之間、公...
借貸式詐騙如何立案 借貸式詐騙如何立案詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大公私財(cái)物的行為。詐騙罪一般要求行為人主觀上具有非法占有的目的，客觀上實(shí)施了欺詐行為。一般來說，身邊的朋友被不懷好意的人騙走...
作者：孫瑞紅 近年來，非法集資犯罪在我們所處的地域出現(xiàn)井噴的現(xiàn)象。客戶群體不斷的堵門、堵路等，給相關(guān)部門造成了很大的壓力;從業(yè)人員群體壓上自己的全部家當(dāng)，還面臨這牢獄之災(zāi)，可謂人財(cái)兩空，非常的凄慘。而我在這里想要說的是，是不是所有的從業(yè)人員...
公司推出的P2P是個(gè)人對個(gè)人小額信用貸款服務(wù)管理平臺(以下簡稱公司平臺)。是平臺兩端的客戶，即一端有富余閑置資金的人群，另一端有信用急需資金發(fā)展生產(chǎn)改善生活卻無法從銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)獲得資金的人群。公司為他們搭建了一個(gè)服務(wù)平臺。在公司平臺、...
集資詐騙罪是一種非法集資型犯罪，是指以非法占有他人財(cái)產(chǎn)為目的，使用詐騙方法，公開向社會不特定對象吸納存款的行為。 而且，對于施行以上行為，必須達(dá)到一定數(shù)額才能構(gòu)成犯罪，比如說，個(gè)人犯集資詐騙罪，必須達(dá)到10萬元以上才構(gòu)成犯罪。 而非法集資，...
非法融資已經(jīng)涉嫌刑事犯罪了，應(yīng)該首先向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，然后再向法院提起民事訴訟有人借錢不還還拉黑了電話 是報(bào)警還是起訴這種情況屬于民間借貸，報(bào)警是沒有什么作用的，警察也不會受理，只有向法院起訴請問借錢人是否都要去公安局報(bào)案?公安機(jī)關(guān)接受報(bào)案并...
農(nóng)行逾39億票據(jù)被偷天換日，震驚了監(jiān)管層，但讓市場人士更擔(dān)心的是，這些被盜取的票據(jù)是否重新貼現(xiàn)抑或被打包成互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品賣給了普通投資者，套現(xiàn)進(jìn)入了股票市場。 太陽底下無新事，類似手法早已有之。對于農(nóng)行案件，上海一監(jiān)管層人士感嘆。更大的隱憂...
此類犯罪主要涉及兩個(gè) 罪名即非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。 非法吸收公眾存款罪的辯護(hù)要點(diǎn)總結(jié)： 1、嫌疑人(被告人)的行為是民事行為，不能混淆經(jīng)營投資行為和非法吸收公眾存款的界限。此種情況又可做如下兩種區(qū)分： (一) 從民間借貸...
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