01

案情簡介

2008年以來,王A伙同周B,利用其成立的CC股權投資管理股份有限公司,注冊資本7.8億元,其關聯企業有30多家、DD投資有限公司(號稱投資能源、房地產、酒店等行業投資,年收益上億元)、GG集團有限公司(注冊資本4億元,業務是金銀銷售,規劃在全國各地設立40家分公司和商鋪)等名義;虛構投資盈利項目,以高額回報為誘餌,向社會公眾募集資金。

為騙取公眾信任,王A采用與縣級政府進行投資對接、賑災、舉辦法會、邀請名人舉辦金融高峰會談、召開年終總結會等手段,營造企業資本實力雄厚的假象。

王A取得投資者的資金后,在一定時期內兌現承諾的高額回報,以誘騙投資者繼續加大資金投入。

期間,王A伙同周B,捏造其經營的公司已通過內部關系取得中兵光電、大元股份、大東南、銅陵有色、東方金鈺、ST中農等A股非公開增發的股權,并虛假承諾在短時期內以高回報率回購,后以簽訂認購書轉讓股權的方式向社會公眾募集資金,騙取公眾的投資款。

她還捏造上述幾家公司已通過內部關系取得XXA股非公開增發的股權，并虛假承諾在短時期內以高回報率回購，然后簽訂認購書轉讓股權的方式向社會公眾募集資金，騙取公眾的投資款；

編造其控股公司即將在美國股市上市的事實，以短時期內支付2至5倍高額回報為誘餌，騙取社會公眾以購買原始股的方式進行投資，并將投資款非法占有；

編造其公司非公開募集股份、黃金投資、理財基金、酒吧股權轉讓等事實，以高利潤或者固定的高額利息為誘餌，通過借款、股權購買、黃金定投、投資理財等方式，向社會公眾募集資金，而后將取得的各類款項非法占有。

通過上述欺騙手段,王A騙取257名被害人的巨額錢款,并將騙得的錢款分別用于支付部分投資者回報、歸還部分投資者欠款、購買房地產、收購公司股權及揮霍等,另有大量資金去向不明。

至2011年,王A捏造的虛假項目逐步敗露,其資金鏈斷裂后,所欠債務無法償還,遂將其購買的公司、房地產等資產作價抵償部分投資者,爾后逃匿。截至案發,王A向上述被害人騙取且無法歸還的款項共計4.8億元。

02

作案手段

第一,虛假宣傳、制造“實力雄厚”假象

通過互聯網及公開宣傳材料進行虛假宣傳是王A取投資者信任的重要手段。

王A對外虛假宣傳公司, 為騙取公眾信任,還采用與一些縣級政府進行投資對接、賑災、舉辦法會、邀請名人舉辦金融高峰會談、召開年終總結會等手段,營造企業資本實力雄厚的假象。

第二,虛構高額回報投資項目、高息民間借貸

長期以高利潤或者固定的高額利息為誘餌,通過借款、股權購買、黃金定投、投資理財等方式,向社會公眾募集資金。

第三,拆西強補東墻

騙取257名受害者投資款后,將大部分錢款用于支付投資回報、歸還欠款、購買房地產及個人揮霍,最終難以維持,截至案發,其向投資者騙取且無法歸還的錢款達4.8億余元。

03

案件查處

王A以非法占有為目的,采取捏造事實的詐騙方法,向社會不特定多數人非法集資,騙取錢款共計4.8億元,數額特別巨大,并且給人民群眾財產利益造成特別重大損失,已構成集資詐騙罪。法院判處王文苓死刑,緩期兩年執行。

04

案件警示

防范集資詐騙陷阱重在“心靜眼亮”。黃A案中,多達257名被害人被一個刑滿釋放人員騙取巨額錢款,其中不乏資深投資客及商界成功人士,有的被害人因此傾家蕩產,有的被害人氣急而終,令人扼腕嘆息。

針對當前的“投資熱”、“理財熱”,廣大投資者應時刻保持警惕,以免誤入集資詐騙的陷阱,造成血汗錢血本無歸的后果。

05

擦亮眼睛，識別騙局

股權投資作為一種較高收益的投資方式，一直都是較高風險與較高收益并存的。

但是除了較高的風險，股權投資市場還存在很多我們普通人難以發現的騙局，無形中增加我們的風險。

所以，作為股權投資者，除了要識別風險以外，對于股權投資騙局我們也要擦亮眼睛，識別騙局。

大多數以股權投資為名的非法集資案件，其投資項目往往都是虛構，犯罪嫌疑人會利用互聯網以及印制各種精美宣傳資料、包裝偽造投資項目現場并帶人參觀，舉辦酒會、客戶答謝會等，甚至邀請一些所謂名人學者演講、為其“站臺”，營造出公司實力雄厚、未來前景看好的假象。

“這些偽造虛構的投資項目，投資者如果一開始就心存戒備、從多角度考察論證，肯定會發現馬腳的。但往往被一些承諾的高額回報混淆了判斷力，敗在了一個 貪 字上。”

06

涉嫌非法集資：

存在以下情況的股權投資，有可能涉嫌非法集資：

據了解，在法律上股權投資涉及非法集資的行為認定，一般會根據其案情不同被認定為非法吸收公眾存款罪、 集資詐騙罪、洗錢犯罪、傳銷詐騙罪、非法經營罪等。當投資者在進行股權投資時，面臨以下情況，更應提高警惕，因為你遭遇的很有可能是非法集資。

公開宣傳

非法吸收公眾存款罪本身的特征決定了其必須在一定范圍內通過一定媒介，如媒體、互聯網、推介會、傳單、手機短信、口口相傳等途徑向社會公開宣傳，公開性的程度可以有深有淺，可以是在報刊、電視以及互聯網等媒體上大張旗鼓地公開，也可以是在一定范圍內公開。

因為其本身行為的非法性，這種公開性往往是有一定范圍的，比如，相對于監管機構和執法機關而言，可能是秘密的。

而且行為人往往以合法的形式和名義進行宣傳，以掩蓋其實質的非法目的。

保本承諾

行為人一般會承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報。

而且這種還本付息的承諾，不一定非要以金錢兌現，以有價值的實物歸還，債權債務的抵消也可以；回報也不一定以利息的名義兌現，也可以以其他名義。

如果沒有還本付息的承諾，就不具有“存款”的特征，行為就不構成非法吸收公眾存款罪，但可能構成其他犯罪。

入會提成

按照相關法律法規，收益來自拉下線的提成，人數超過30人，層級超過三級即可定性為非法傳銷。

一些空殼公司，通過精心包裝，制作虛假網頁、虛假股價走勢圖，以高調奢華的新聞發布會騙取投資人的信任，公開兜售原始股，利用高額提成和獎勵誘導投資人為其發展更多下線。

形成“交會費，拉下線，收提成”的模式，這幾種手段結合起來，達到其非法傳銷，快速斂財的目的。已經涉嫌犯罪，是典型的非法集資行為。

債權投資

從事借貸業務屬于國務院規定需經許可的項目，目前法律、法規未授權私募股權基金從事債權投資。

債權投資達到一定規模，就涉嫌經營非法金融業務，根據相關行政法規規定，中國人民銀行可予以沒收非法所得，處非法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有非法所得的，處10萬元以上50萬元以下的罰款等行政處罰，工商行政管理部門還可注銷工商登記。

經營非法金融業務，經營額或者所得額巨大，或者給國家造成重大損失或者引起其他嚴重后果，或者經行政處罰后仍不悔改，將會涉嫌非法經營罪。

有限合伙

借助籌資成立有限合伙制企業之名，在合伙協議中發起人只需向投資者告之所投公司和承諾收益，無須具體解釋被投資公司的背景、經營和財務情況。

無形中給投資人了解具體項目設置了障礙。由于《中華人民共和國合伙企業法》規定，“有限合伙企業由兩個以上五十個以下合伙人設立。

發起人往往會設置最低門檻，為湊足投資門檻所需的資金，投資者往往是多人集合資金共同買一份，掛到一個人名下。

因此，這種名為有限合伙，實際上可能是掩蓋非法集資行為的手段。

07

結語

以上就是小編為大家舉的股權投資騙局案例和一些防范建議。相信大家看到這，已經對股權投資騙局有了一些較為深刻的認識了。

作為股權投資者，我們一定要擦亮自己的眼睛，識別違法的騙局，保護我們的權益。

所以，小編建議大家，在進行股權投資時，一定要向有關法律專業人士或者專業機構進行詢問和咨詢，可以幫助自己識別騙局，避免造成不必要的損失，保護自己的權益。