2023-06-06 17:27發(fā)布
保險業(yè)非法集資的形式有哪些在保險領(lǐng)域，非法集資犯罪的主要形式和手段則有以下三種類型。第一種，主導型案件。指保險從業(yè)人員利用職務(wù)便利或公司管理漏洞，假借保險產(chǎn)品、保險合同或以保險公司名義實施集資詐騙。其主要手段有：犯罪分子虛構(gòu)保險理財產(chǎn)品，或...
保險從業(yè)人員參與傳銷以及非法集資有哪些處罰對進行非法集資活動的，除了依照《商業(yè)銀行法》、《保險法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業(yè)監(jiān)管管理法》和《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予沒收違法所得、罰款...
白領(lǐng)們你以為你在上班卻可能走在進牢房的路上！一念天堂，一念地獄迷途知返，為時未晚2018年至今，合肥警方打掉非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷、電信及網(wǎng)絡(luò)詐騙公司308家，抓獲涉案員工4023人。涉案公司大多藏身于商務(wù)樓宇內(nèi)，嫌疑人不乏應(yīng)屆畢業(yè)生和工作多年...
欠信用卡判刑的數(shù)額標準有哪些?此前，工信部已于3月發(fā)布第3號公告，對第三類違反信用卡管理法規(guī)犯罪作出明確規(guī)定：客戶主動到網(wǎng)點申請辦理pos機 ，惡意透支且超過法定金額10倍以上不足50萬元，可判刑。 據(jù)悉，pos機的五年單臺交易大額下限在...
是不是傳銷，應(yīng)當按照其具體的經(jīng)營運作模式進行判定。 傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾...
欠網(wǎng)貸1500會被經(jīng)偵傳喚嗎？ 近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，越來越多的人選擇通過網(wǎng)絡(luò)貸款來解決短期資金需求。然而，網(wǎng)絡(luò)貸款平臺良莠不齊，一些非法高利貸平臺為了謀取暴利，往往采取各種手段誘導用戶貸款，導致用戶陷入負債危機。那么，欠網(wǎng)貸...
01案情簡介2008年以來,王A伙同周B,利用其成立的CC股權(quán)投資管理股份有限公司,注冊資本7.8億元,其關(guān)聯(lián)企業(yè)有30多家、DD投資有限公司(號稱投資能源、房地產(chǎn)、酒店等行業(yè)投資,年收益上億元)、GG集團有限公司(注冊資本4億元,業(yè)務(wù)是金...
【案情簡介】本世紀初，國內(nèi)投資界創(chuàng)投企業(yè)倍受熱捧。80后的黃某與李某某等人合謀發(fā)起所謂的創(chuàng)投企業(yè)吸收公眾資金。2006年2月至2008年8月，黃某伙同李某某、王某某等人先后注冊成立上海A投資管理有限公司、上海B投資管理有限公司等九家投資管理...
一些騙子卻利用老年人情感上的脆弱、孤獨，利用他們發(fā)財致富的心理，推出各種針對老年人特點的詐騙話術(shù)和陷阱。 電話詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙、保健品詐騙、非法集資詐騙，形式可謂五花八門，趁這個重要日子，來跟大家講講老年人...
一、集資詐騙罪中非法占有目的要件的認定作者：劉為波單位：最高人民法院來源：解讀最高人民法院司法解釋之刑事卷（上）非法占有目的是成立集資詐騙罪的法定要件，是區(qū)分集資詐騙罪與其他非法集資犯罪的關(guān)鍵所在，同時又是集資詐騙罪司法認定當中的難點。為此...
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