白領(lǐng)們你以為你在“上班”卻可能走在進“牢房”的路上！ 一念天堂，一念地獄迷途知返，為時未晚2018年至今，合肥警方打掉非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷、電信及網(wǎng)絡(luò)詐騙公司308家， 抓獲涉案員工4023人。涉案公司大多藏身于商務(wù)樓宇內(nèi)，嫌疑人不乏應(yīng)屆畢業(yè)生和工作多年的白領(lǐng)人群。警方提醒：這樣的高危風(fēng)險企業(yè)要謹慎選擇實際負責(zé)人、經(jīng)營地址或?qū)ν饷Q與營業(yè)執(zhí)照登記不符；以話務(wù)員、業(yè)務(wù)員為主，進行電話和網(wǎng)絡(luò)拉人頭營銷，有固定話術(shù)；冠以“區(qū)塊鏈”“數(shù)字貨幣”“一帶一路”等新概念新名詞宣傳造勢；以互助、收藏、消費返利、加盟連鎖、股權(quán)、影視文化等隱瞞事實真相從事欺詐活動；以項目推薦拉人投資“低成本高回報”宣傳；刻意虛假夸大產(chǎn)品功效及作用高價出售；無金融許可證照非法從事私募、基金、股票、期貨、外匯等金融業(yè)務(wù)活動；要求員工對外使用假名或代號；非法獲取或購買使用公民個人信息資料的；使用員工或無關(guān)人員身份注冊的公司或個人銀行賬戶并使用的。

案例

一、2019年5月破獲“微商代理”詐騙案：查處廣州循雷科技有限公司、廣州妍美泉生物科技有限公司、廣州卡妍雅生物科技有限公司，抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人96名。

作案手段：涉案公司通過打電話、加微信等方式招募微商銷售代理，虛構(gòu)產(chǎn)品暢銷騙取受害人支付費用加盟成為代理商。隨后公司員工相互配合充當(dāng)不同角色，利用固定話術(shù)與受害人交流，有的偽裝成“指導(dǎo)老師”謊稱幫受害人做推廣銷售；有的利用其它微信號扮演買家，求購大量產(chǎn)品。在代理商付款訂購大量產(chǎn)品后，“買家”隨之消失，致使受害人遭受經(jīng)濟損失。

二、2019年3月破獲“網(wǎng)絡(luò)主播”詐騙案：查處安徽瀚晟心靈文化傳媒有限公司，抓獲涉嫌詐騙的涉案員工106名。

作案手段：此類公司從業(yè)人員以網(wǎng)絡(luò)主播、游戲玩家的身份添加他人為好友并與其網(wǎng)絡(luò)交往，主播或游戲角色根據(jù)需要提供實時照片、與對方打電話、視頻，以“交朋友”、“談戀愛”甚至“結(jié)婚”為名，獲取對方信任騙取對方更多打賞。以需要完成解約才能去外地與對方見面為由，引誘受害人在直播或游戲平臺上大額消費或充值，以此手段詐騙他人財物。

三、2019年5月破獲“淘寶代運營”刷單詐騙案：查處安徽加諾格科技有限公司，現(xiàn)場抓獲涉嫌詐騙的涉案員工74名。 作案手段：此類公司通過招聘員工，以微信、QQ聊天方式與有意向開網(wǎng)店的客戶進行聯(lián)系，利用話術(shù)虛構(gòu)事實、夸大公司實力，以承諾保證網(wǎng)店銷售、提高銷量誘導(dǎo)客戶購買該公司的“套餐服務(wù)”，且在明知不能保證客戶盈利的前提下，繼續(xù)誘導(dǎo)客戶繳納費用“升級套餐”。或者通過網(wǎng)絡(luò)招聘刷單人員，以前期小額返還資金及提成，誘使受害人后期大額投入，以此詐騙受害人錢款。

四、2018年6月破獲“網(wǎng)絡(luò)投資”詐騙案：查處上海匡世投資管理有限公司、上海融播網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司，抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人51名。

作案手段：此類公司利用證券期貨投資人急于盈利心理，招聘人員組建網(wǎng)絡(luò)公司，以“炒外匯”、“炒期貨”、“現(xiàn)貨交易”等名義，誘騙投資人在其非法搭建的投資平臺入金，安排所謂“指導(dǎo)老師”指令投資人高杠桿、高頻率買賣操作，產(chǎn)生高額手續(xù)費。或在后臺暗自與投資人對沖，造成投資人虧損，以此詐騙受害人投資資金。五、2019年3月破獲“714高炮”網(wǎng)絡(luò)套路貸案：查處安徽紫蘭科技有限公司、安徽軒博商務(wù)服務(wù)有限公司、安徽晟鑫汽車貿(mào)易咨詢有限公司、合肥熙昂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廈門琴南貿(mào)易有限公司，抓獲涉嫌侵犯公民個人信息罪、詐騙罪、尋釁滋事罪犯罪嫌疑人47名。 作案手段：此類公司為牟取非法利益，招聘人員，制做網(wǎng)貨APP平臺，通過平臺第三方接口獲取公民手機通訊錄、通訊次數(shù)、手機短信內(nèi)容、淘寶購物信息淘寶收貨地址、支付寶芝麻分值、有盾分值、客戶活體身份認證信息，該平臺非法抓取公民個人信息用于征信查詢及后期網(wǎng)貨催收。同時，非法大量購買公民個人信息，用以分發(fā)業(yè)務(wù)員撥打開展業(yè)務(wù)，誘使受害人掉入套路貸詐騙陷阱。六、2017年5月破獲“藝術(shù)收藏品”詐騙案：查處安徽隆睿文化藝術(shù)品有限公司，抓獲涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人41名。 作案手段：此類案件犯罪嫌疑人通過開設(shè)所謂的“藝術(shù)品收藏公司”或“拍賣公司”，招聘員工，在網(wǎng)上搜尋藝術(shù)品藏家，謊稱可以高價收購藏品或代為展覽和高價拍賣，誘騙藏家繳納高額“鑒定費”“手續(xù)費”“展示費”等費用，后期以“鑒定結(jié)果”不符合收購條件、拍賣流標(biāo)等幌子，詐騙藏家財物

七、2018年8月破獲“大志集團”非法集資案：查處大志投資集團有限公司，抓獲涉嫌非法集資犯罪嫌疑人87名。作案手段：該公司以多生態(tài)經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)＋、酒店管理、房地產(chǎn)、園林綠化、融資理財?shù)软椖繛猷孱^，以還本返息為誘餌，利用“安捷財富”、“智佳金服”兩家P2P平臺發(fā)假標(biāo)自融和線下拉人投資等形式，大肆開展非法集資活動。此類公司以各種項目名義拉人投資，承諾保本付息，以返利誘惑他人投資，形成龐氏騙局最終崩盤，造成投資人經(jīng)濟損失。

八、2019年4月破獲“中資創(chuàng)聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案：查處中資創(chuàng)聯(lián)區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)應(yīng)用有限公司，抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪嫌疑人16名。

作案手段：該公司以“區(qū)塊鏈”、“大健康產(chǎn)業(yè)”、“數(shù)字貨幣”等新概念新名詞為噱頭，銷售“SSG生命能量液”、連鎖加盟“水孕新生”漂浮水療艙，贈送相應(yīng)區(qū)塊鏈數(shù)字代幣，設(shè)靜態(tài)獎和動態(tài)獎，以發(fā)展下線人數(shù)作為計酬返利方式，利用互聯(lián)網(wǎng)等方式拉人頭層層發(fā)展會員，以此騙取資金。此類公司并不以銷售產(chǎn)品等方式開展正規(guī)經(jīng)營活動，而是通過層層拉人頭發(fā)展會員的方式騙取資金。

來源：合肥經(jīng)偵、民商事實務(wù)