什么叫供卡洗錢(什么是銀行卡洗錢)

什么叫供卡洗錢(賣卡給洗錢的人犯法嗎)

洗黑錢最高可以處五年以上十年以下有期徒刑。 根據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益。 為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金： (一)提供資金帳戶的; ......

洗錢中間供卡(卡被別人用來洗錢,為怎么樣)

你如果有幫助嫌疑人犯罪的意向，那說明你已經犯罪了，幫兇情節嚴重是會坐牢的。　　俗話說坦白從寬，抗拒從嚴。　　如果你有自首或將功贖罪的過程可能會得到減刑或減輕處罰。　　...

洗錢是什么意思(洗錢是什么意思)

洗錢一般洗的的都是大額的非法收入。如果想將這些大額的非法收入存近銀行是很困難的，因為同一賬戶下突然出現一筆巨額現金會遭到很多部門的懷疑和調查。并且一般存入的賬戶都是公司帳戶，銀行對這種帳戶的監管是很嚴格的，必須明確這些巨額資金的來龍去脈。所以就有一些服務業的公司，如酒店、酒樓等等為其提供洗錢服務。這種公司越大越好，因為公司越大，他階段性的收入就越多，存入銀行時就越能使銀行相信此款項是合法所得。然后通過銀行轉帳就可以轉到當初讓這個公司幫助洗錢的公司的帳戶下，充當業務款項往來既可。洗錢可以使檢察機關......