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洗錢變成敲詐勒索罪是為什么(洗錢觸犯了什么法律)

2023-06-06 03:53發(fā)布

洗錢變成敲詐勒索罪是為什么

錢洗錢 洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金,以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的。需要“清洗”的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關。   “洗錢”一詞的原意就是把臟污的硬幣清洗干凈。反洗錢法草案所講的“洗錢”是指采用轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移、獲取、占有、使用等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì),以使犯罪所得表面合法化的行為。洗錢由英文“money laundering(money-washing)”一詞直譯而來,其形象的語言表述記載著洗錢一詞的發(fā)端:20世紀初美國芝加哥以阿里·卡彭等為首的有組織犯罪團伙的一名財務總監(jiān)購置了一臺自動洗衣機,為顧客洗衣物,而后采取魚目混珠的辦法,將洗衣物所得與犯罪所得混雜在一起向稅務機關申報,使非法收入和資產(chǎn)披上合法的外衣。   商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋:洗錢 launder。動。將非法資金放入合法經(jīng)營過程或銀行賬戶內(nèi),以掩蓋其原始來源,使之合法化。   現(xiàn)代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過金融機構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。   洗錢行為一般具有方式多樣、過程復雜、對象特定及國際化等特征:   第一,洗錢方式的多樣性。為了逃避監(jiān)管和追查,洗錢犯罪分子往往通過不同的方式和渠道對犯罪所得進行處理。長期的洗錢活動發(fā)展出了多種多樣的洗錢工具,例如,利用金融機構(gòu)提供的金融服務,利用空殼公司,偽造商業(yè)票據(jù)等。經(jīng)濟方式的創(chuàng)新也使洗錢方式不斷翻新,更為隱蔽,如網(wǎng)上交易。專業(yè)的洗錢組織更是越來越熟練地對各種洗錢手段和方式加以組合運用。   第二,洗錢過程的復雜性。要實現(xiàn)洗錢的目的,主要方式之一就是改變犯罪所得的原有形式,消除可能成為證據(jù)的痕跡,為犯罪所得及其收益設置偽裝,使其與合法收益融為一體。這就迫使洗錢者采取復雜的手法,經(jīng)過種種中間形態(tài),采取多種運作方式來洗錢。   第三,洗錢對象的特定性。洗錢對象是資金和財產(chǎn),這些資金和財產(chǎn)無一例外地與犯罪活動緊密相聯(lián),例如,來源于毒品、走私、詐騙、貪污賄賂、偷稅逃稅等犯罪。一般來說,只有非法所得才有清洗的必要。   第四,洗錢活動的國際性。隨著經(jīng)濟、科技的飛速發(fā)展,世界上人員往來、商品運送、資金流動、信息傳播、服務的提供日益國際化,導致了犯罪活動的國際化。在追逐非法經(jīng)濟利益的跨國犯罪活動中,犯罪所得的轉(zhuǎn)移成為一個關鍵問題,直接導致洗錢活動日益具有跨境、跨國的性質(zhì)。   洗錢罪的主體是金融機構(gòu)或個人,有五種行為:   (一)提供資金賬戶的;   (二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;   (三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;   (四)協(xié)助將資金匯往境外的;   (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質(zhì)的。”

洗錢變成敲詐勒索罪是為什么(怎么構(gòu)成洗錢罪)

沒有訛詐罪。  訛詐犯罪的,屬于敲詐勒索 敲詐勒索罪,指的是以威脅手段強行索要(勒索)他人財物的犯罪行為。   《刑法》對敲詐勒索罪的處罰: 第二百七十三條 【敲詐勒索罪】敲詐勒索公私財物,數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。  ...

敲詐勒索是洗錢罪的上游犯罪嗎(洗錢7種上游犯罪)

敲詐勒索罪是指以非法占有為目的,對被害人使用威脅或要挾的方法,強行索要公私財物的行為。本罪侵犯的客體是復雜客體,不僅侵犯公私財物的所有權(quán),還危及他人的人身權(quán)利或者其他權(quán)益。本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人采用威脅、要挾、恫嚇等手段,迫使被害人交出財物的行為。本罪的主體為一般主體。凡達到法定刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,必須具有非法強索他人財物的目的。 法律規(guī)定:《中華人民共和國刑法》第二百七十四條 【敲詐勒索罪】敲詐勒索公私財物,數(shù)額較大或者多次敲詐......

敲詐勒索是不是洗錢上游犯罪(敲詐勒索概念)

我國《中華人民共和國刑法》規(guī)定的海鮮罪的上游犯罪有五種,提供資金賬戶的;協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。  請自行根據(jù)實際情況及相關法律規(guī)定進行核實確定。   相關法律規(guī)定:《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源......

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