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洗錢罪情節嚴重的情形是什么

2023-06-06 22:57發布

洗錢罪情節嚴重的情形是什么

洗錢罪情節嚴重的情形是什么

洗錢罪這種幫助罪犯的行為,對社會的實際傷害一點也不少于直接犯罪。具體嚴重情節,如下所述:

《刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:

1、提供資金賬戶的

2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的

3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的

4、協助將資金匯往境外的

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑。

相關說明

1、本罪的主體是一般主體,包括個人和單位。

2、本罪主觀方面必須是故意,以明知為必要要件。

3、洗錢,由英文Moneg?Laundering翻譯而來,意為“將非法金錢合法化”。1989年西方七國及有關國家成立的金融行動工作小組(FATF)定義為:凡隱匿或掩飾因犯罪行為所得財物的真實性質、來源、地點、流向及移轉,或協助任何與非法活動有關的人規避法律責任的,均屬洗錢行為。

洗錢一般有三階段:

第一階段將“臟錢”處置離開產生地;

第二階段進行各種化整為零和多層化手法,變成旅行支票、債券、提單、股票、存入保密銀行、電子資金結算,置換物產等進行隱匿。

第三階段為通過合法手段進行整合,變成合法資產。

綜合上述,小編整理有關洗錢罪情節的相關內容。由此可見,洗錢罪這種幫助罪犯的行為,對社會的實際傷害一點也不少于你自己直接去直接犯罪。作為一名合法的公民,要有一顆保護社會的心。更多問題,律聊網提供專業法律咨詢服務


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