2023-06-06 21:10發(fā)布
電信詐騙不屬于洗黑錢。 【1】詐騙是指以非法占有為目的， 用虛構(gòu)的事實(shí)或者隱瞞真相的方法， 騙取公私較大財(cái)產(chǎn)份額的行為。 【2】洗黑錢：洗錢原指將臟了的錢清洗干凈， 洗錢是指犯罪人通過銀行 或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財(cái)加以轉(zhuǎn)移、...
信用卡詐騙罪:信用卡詐騙罪，是指使用偽造、作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡惡意透支，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的行為。 洗錢罪：洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管...
1、我國(guó)法律規(guī)定洗黑錢，犯有洗錢罪。 2、洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。 3、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性...
湖南電信網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳為您解答： 由于電信詐騙犯罪手段不斷翻新，欺騙性和再生性極強(qiáng)。為切實(shí)提高全社會(huì)對(duì)電信詐騙犯罪的識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力，警方特將電信詐騙常見手段揭露如下： 1．犯罪分子冒充電信局工作人員撥打你的電話，告訴你的身份信息被他人冒用，所申...
第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下...
你是否碰到過親戚、朋友跟你說自己的銀行卡用不了，想借你的銀行卡使用的情況？日常生活中，出借銀行卡（或銀行賬戶）給他人使用的行為非常常見，但很多人并未意識(shí)到其法律風(fēng)險(xiǎn)。 一、民事法律風(fēng)險(xiǎn) 承擔(dān)還款義務(wù)、征...
請(qǐng)個(gè)律師，查閱卷宗看是否有從輕減輕的情節(jié)，在考慮爭(zhēng)取緩刑。
隨著2021年3月1日《刑法修正案（十一）》對(duì)洗錢罪的修訂實(shí)施，以及最高人民檢察院關(guān)于洗錢罪典型案例的公布，洗錢罪從一個(gè)冷門犯罪走進(jìn)大眾的視野，并不僅僅是影視劇中的情節(jié)。 很多人存在這樣的認(rèn)知誤區(qū)，總覺得...
銀行卡是個(gè)人最重要的財(cái)產(chǎn)之一，一般是不會(huì)給別人的。但有人為貪圖小利，去銀行開戶，再轉(zhuǎn)給別人使用，而別人拿去詐騙洗錢等，則提供銀行卡者涉嫌“幫信罪”了（轉(zhuǎn)讓實(shí)名手機(jī)，亦同）。 近日媒...
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