洗錢就是把來歷不明，見不得光的資金變成合法的 用銀行洗錢是其中一種途徑 例如有個毒販販毒賺了10億美金 一次存到本國銀行肯定會被調查 他可以把這筆錢分散 一點點存到不同戶頭 再通過證券 實業投資 變成合法收益 或者存入瑞士等銀行 再去國外取出

洗錢變成敲詐勒索罪是為什么(洗錢觸犯了什么法律)

錢洗錢 洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關。 　　洗錢一詞的原意就是把臟污的硬幣清洗干凈。反洗錢法草案所講的洗錢是指采用轉換、轉讓、轉移、獲取、占有、使用等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質，以使犯罪所得表面合法化的行為。洗錢由英文money laundering(money-washing)一詞直譯而來，其形象的語言表述記載著洗錢一詞的發端：20世紀......

洗錢是什么意思(洗錢是什么意思)

洗錢一般洗的的都是大額的非法收入。如果想將這些大額的非法收入存近銀行是很困難的，因為同一賬戶下突然出現一筆巨額現金會遭到很多部門的懷疑和調查。并且一般存入的賬戶都是公司帳戶，銀行對這種帳戶的監管是很嚴格的，必須明確這些巨額資金的來龍去脈。所以就有一些服務業的公司，如酒店、酒樓等等為其提供洗錢服務。這種公司越大越好，因為公司越大，他階段性的收入就越多，存入銀行時就越能使銀行相信此款項是合法所得。然后通過銀行轉帳就可以轉到當初讓這個公司幫助洗錢的公司的帳戶下，充當業務款項往來既可。洗錢可以使檢察機關......

跑分洗錢違反什么法律(跑分洗錢是什么情況)

跑分不但是一種違法行為，而且嚴重影響用戶賬號的安全使用，侵害用戶的合法權益，給用戶帶來押金被騙、信息泄露、為違法活動洗錢等重大風險。參與跑分涉及洗錢罪，其后果為沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。...

跑分洗錢違反什么法律(跑分洗錢是什么意思有圖片講解嗎)

跑分不但是一種違法行為，而且嚴重影響用戶賬號的安全使用，侵害用戶的合法權益，給用戶帶來押金被騙、信息泄露、為違法活動洗錢等重大風險。參與跑分涉及洗錢罪，其后果為沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。...