洗錢罪需要什么證據(jù)(啥是洗錢罪)

      2023-06-06 04:41發(fā)布

      洗錢罪需要什么證據(jù)

      洗錢罪的構成要件是什么 1、認定洗錢罪的構成要件,首先需要明確其客觀方面,而認定洗錢罪的客觀方面,重在認定洗錢行為,具體來說: (1)提供資金帳戶的; (2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; (3)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; (4)協(xié)助將資金匯往境外的; (5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 2、認定洗錢罪的犯罪構成,主觀要件上要求明知。具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據(jù)證明確實不知道的除外: (1)知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的; (2)沒有正當理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的; (3)沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的; (4)沒有正當理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的; (5)沒有正當理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的; (6)協(xié)助近親屬或者其他關系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的; (7)其他可以認定行為人明知的情形。

      洗錢罪需要什么證據(jù)(洗錢怎么定罪)

      洗錢罪的構成要件是什么 1、認定洗錢罪的構成要件,首先需要明確其客觀方面,而認定洗錢罪的客觀方面,重在認定洗錢行為,具體來說: (1)提供資金帳戶的; (2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; (3)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; (4)協(xié)助將資金匯往境外的; (5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。   2、認定洗錢罪的犯罪構成,主觀要件上要求明知。  具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據(jù)證明確實不知道的除外: (1)知道他人......

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