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洗錢罪需要什么證據(洗錢怎么定罪)

2023-06-06 06:44發布

洗錢罪需要什么證據

洗錢罪的構成要件是什么 1、認定洗錢罪的構成要件,首先需要明確其客觀方面,而認定洗錢罪的客觀方面,重在認定洗錢行為,具體來說: (1)提供資金帳戶的; (2)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的; (3)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的; (4)協助將資金匯往境外的; (5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
   2、認定洗錢罪的犯罪構成,主觀要件上要求明知。
  具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據證明確實不知道的除外: (1)知道他人從事犯罪活動,協助轉換或者轉移財物的; (2)沒有正當理由,通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的; (3)沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的; (4)沒有正當理由,協助轉換或者轉移財物,收取明顯高于市場的“手續費”的; (5)沒有正當理由,協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的; (6)協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的; (7)其他可以認定行為人明知的情形。
  

跑分洗錢是什么罪(洗錢跑分怎么定罪)

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