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中華人民共和國外匯管理條例(外匯管理暫行條例)

2023-06-06 19:12發布

中華人民共和國外匯管理條例

中華人民共和國外匯管理條例

套匯法律法規(主要的反洗錢有哪些法律法規)

1.主要的反洗錢有哪些法律法規 、《刑法》第一百九十一條的規定: 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;(三)通過轉帳或者其他結算方式......

關于銀商的法律法規(關于金融方面的法律法規都有哪些)

1.關于金融方面的法律法規都有哪些 比如:一、基本法律法規1.中華人民共和國中國人民銀行法2.中華人民共和國商業銀行法3.中華人民共和國保險法4.中華人民共和國證券法5.中華人民共和國擔保法6.中華人民共和國合同法7.中華人民共和國票據法8.中華人民共和國會計法9.中華人民共和國公司法10.中華人民共和國企業破產法(試行)11.全國人民代表大會常務委員會關于懲治破壞金融秩序犯罪的決定12.中華人民共和國刑法(節選)13.中華人民共和國行政處罰法14.中華人民共和國外匯管理條例15.中華人民共和國......

關于騙購外匯、非法套匯、逃匯、非法買賣外匯等違反外匯管理規定行為的行政處分或者紀律處分暫行規定

關于騙購外匯、非法套匯、逃匯、 非法買賣外匯等違反外匯管理規定 行為的行政處分或者紀律處分暫行規定 (1998年12月16日國務院批準 1999年1月25日監察部、人事部、中國人民銀行、海關總署、國家外匯管理局令第7號發布 根據2011年1月8日《國務院關于廢止和修改部分行政法規的決定》修訂) 第一條 為了維護國家外匯管理秩序,懲處違反外匯管理規定的行為,防范金融風險,制定本規定。 第二條 本規定適用于國家公務員以及經批準經營外匯業務的金融機構、國有外經貿企業的工作人員。 本......

中華人民共和國外匯管理條例(外匯管理暫行條例)


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