
1.主要的反洗錢有哪些法律法規 、《刑法》第一百九十一條的規定: 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;(三)通過轉帳或者其他結算方式......
1.關于金融方面的法律法規都有哪些 比如:一、基本法律法規1.中華人民共和國中國人民銀行法2.中華人民共和國商業銀行法3.中華人民共和國保險法4.中華人民共和國證券法5.中華人民共和國擔保法6.中華人民共和國合同法7.中華人民共和國票據法8.中華人民共和國會計法9.中華人民共和國公司法10.中華人民共和國企業破產法(試行)11.全國人民代表大會常務委員會關于懲治破壞金融秩序犯罪的決定12.中華人民共和國刑法(節選)13.中華人民共和國行政處罰法14.中華人民共和國外匯管理條例15.中華人民共和國......
關于騙購外匯、非法套匯、逃匯、 非法買賣外匯等違反外匯管理規定 行為的行政處分或者紀律處分暫行規定 (1998年12月16日國務院批準 1999年1月25日監察部、人事部、中國人民銀行、海關總署、國家外匯管理局令第7號發布 根據2011年1月8日《國務院關于廢止和修改部分行政法規的決定》修訂) 第一條 為了維護國家外匯管理秩序,懲處違反外匯管理規定的行為,防范金融風險,制定本規定。 第二條 本規定適用于國家公務員以及經批準經營外匯業務的金融機構、國有外經貿企業的工作人員。 本......

1.關于金融方面的法律法規都有哪些 比如:一、基本法律法規1.中華人民共和國中國人民銀行法2.中華人民共和國商業銀行法3.中華人民共和國保險法4.中華人民共和國證券法5.中華人民共和國擔保法6.中華人民共和國合同法7.中華人民共和國票據法8...
1.銀行理財產品相關法律法規 銀監會關于進一步規范商業銀行個人理財業務投資管理有關問題的通知 中國銀監會辦公廳關于進一步規范商業銀行個人理財業務有關問題的通知 中國銀監會辦公廳關于調整商業銀行代客境外理財業務境外投資范圍的通知 中國銀行業監...
1.有哪些經濟類的法律法規 1.中華人民共和國對外貿易法 1994年5月12日頒布2.中華人民共和國信托法 2001年4月28日頒布3.中華人民共和國統計法 1983年12月8日頒布4.中華人民共和國統計法(修正) 1996年5月15日頒布...
1.有中級經濟師證書是不是可以免考銀行從業《法律法規》 有中級經濟師證書可以免考銀行從業《法律法規》。滿足銀行從業中級報考要求,方可報考實務科目。同時滿足《法律法規》免考條件,下半年可以申請免考。銀行從業獲證條件是法律法規+實務科目任何一科...
1.經濟類法律法規總共有哪些 1.中華人民共和國對外貿易法 1994年5月12日頒布2.中華人民共和國信托法 2001年4月28日頒布3.中華人民共和國統計法 1983年12月8日頒布4.中華人民共和國統計法(修正) 1996年5月15日頒...
1.銀行業務涉及的法律法規比較龐雜,其規定一般不包括什么 《中華人民共和國中國人民銀行法》:第二十六條 中國人民銀行可以根據需要,為銀行業金融機構開立賬戶,但不得對銀行業金融機構的賬戶透支。第二十九條 中國人民銀行不得對政府財政透支,不得直...
第一條為了加強保險資金境外投資管理,防范風險,保障被保險人以及保險資金境外投資當事人合法權益,根據《中華人民共和國保險法》、《中華人民共和國外匯管理條例》等法律、行政法規,制定本辦法。 第二條本辦法所稱保險資金境外投資當事人,是指委托人、...
1.銀行理財產品相關法律法規 銀監會關于進一步規范商業銀行個人理財業務投資管理有關問題的通知 中國銀監會辦公廳關于進一步規范商業銀行個人理財業務有關問題的通知 中國銀監會辦公廳關于調整商業銀行代客境外理財業務境外投資范圍的通知 中國銀行業監...
第一章 總則 第一條為了加強外匯e69da5e887aae79fa5e9819331333363386666管理,保持國際收支平衡,促進國民經濟健康發展,制定本條例。 第二條國務院外匯管理部門及其分支機構 (以下統構外匯管理機關 ),...
1.關于金融方面的法律法規都有哪些 比如:一、基本法律法規1.中華人民共和國中國人民銀行法2.中華人民共和國商業銀行法3.中華人民共和國保險法4.中華人民共和國證券法5.中華人民共和國擔保法6.中華人民共和國合同法7.中華人民共和國票據法8...