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2023-06-06 16:14發布
據各大新聞的報道，現在中國各大省市的不少企業通過地下錢莊兌換外幣，來方便企業資金的往來.現在地下錢莊已經沖擊了正常的金融業，擾亂了正常金融次序。到目前還有很多人不知道地下錢莊是什么意思，是否合法，也不知道是怎么洗錢的，那我們下面來了解下。N...
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今天說一說收款的一個風險點，款項收到了就可以高枕無憂了嗎？ 案情： 張三公司與李四公司簽訂了一份買賣合同，需要向李四公司支付50萬元。 張三公司因為資金緊張從國外的分公司調撥資金。為了規避換匯成本，王...
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近日，上海一律所銀行賬戶被江西鷹潭警方跨省凍結，涉及金額300萬元。@紅星新聞 獲悉此事源于一起刑事案件。2018年4月26日，余某某因涉嫌非法吸收公眾存款被捕。6日后，余某某妻子委托上海行仕律師事務所律師李送妹為丈夫及自己提供法律服務，費...
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洗錢被公安局司法凍結銀行卡是立案了嗎
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