2023-06-06 16:58發布
據各大新聞的報道，現在中國各大省市的不少企業通過地下錢莊兌換外幣，來方便企業資金的往來.現在地下錢莊已經沖擊了正常的金融業，擾亂了正常金融次序。到目前還有很多人不知道地下錢莊是什么意思，是否合法，也不知道是怎么洗錢的，那我們下面來了解下。N...
一、地下錢莊量刑標準 地下錢莊是民間對從事地下非法金融業務的一類組織的俗稱，是指不法分子以非法獲利為目的，未經國家主管部門批準，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結算業務等違法犯罪活動，一般以非法經營罪論處。違反國家規定，有下列非...
避免無單放貨的幾點注意事項 1、不要聽國外客戶亂吹，客戶無論公司大小，都要堅持自己的付款原則。不要原為是老客戶或者是關系很好，礙于情面而不好意思在付款上跟客戶做自己認為安全的收款方式。這點要提醒剛出道的外貿人員，有些急于促成訂單，有些剛到新...
地下錢莊洗錢按照《刑法》第一百九十一條的規定判刑，即明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上...
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1.2018年中國新政策,放高利貸如何取證,如何投訴到有關部門,希望 【1】放高利貸，應該債務人與債主有借款合同。【2】對于年利率超過24%的部分，可以不予以還。還給債主本金加上不超過年利率24%的錢。【3】如果債主不同意，債務人可以起訴到...
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