地下錢(qián)莊如何洗錢(qián)(什么是地下錢(qián)莊洗錢(qián))

地下錢(qián)莊洗錢(qián)按照《刑法》第一百九十一條的規(guī)定判刑，即明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： (一)提供資金賬戶(hù)的; (二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的; (三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; (四)協(xié)助將資金匯往境外的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

地下錢(qián)莊是什么意思（地下錢(qián)莊主要有三種類(lèi)型）

據(jù)各大新聞的報(bào)道，現(xiàn)在中國(guó)各大省市的不少企業(yè)通過(guò)地下錢(qián)莊兌換外幣，來(lái)方便企業(yè)資金的往來(lái).現(xiàn)在地下錢(qián)莊已經(jīng)沖擊了正常的金融業(yè)，擾亂了正常金融次序。到目前還有很多人不知道地下錢(qián)莊是什么意思，是否合法，也不知道是怎么洗錢(qián)的，那我們下面來(lái)了解下。NRA賬戶(hù)(非居民賬戶(hù))本是銀行系統(tǒng)為了方便境外公司在境內(nèi)業(yè)務(wù)結(jié)算而設(shè)立的，然而一些不法分子卻通過(guò)大量虛假注冊(cè)境外公司，將其作為資金非法跨境轉(zhuǎn)移的綠色通道。一、地下錢(qián)莊是什么意思地下錢(qián)莊是一種俗稱(chēng)，并非法律概念。近年來(lái)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊的地下錢(qián)莊，是指不法分子以非......

洗錢(qián)犯罪離我們生活都很近

隨著2021年3月1日《刑法修正案（十一）》對(duì)洗錢(qián)罪的修訂實(shí)施，以及最高人民檢察院關(guān)于洗錢(qián)罪典型案例的公布，洗錢(qián)罪從一個(gè)冷門(mén)犯罪走進(jìn)大眾的視野，并不僅僅是影視劇中的情節(jié)。 很多人存在這樣的認(rèn)知誤區(qū)，總覺(jué)得洗錢(qián)離自己很遙遠(yuǎn)，干大買(mǎi)賣(mài)的人才有可能遇到。但其實(shí)洗錢(qián)可能就發(fā)生在我們身邊，有不少案例，正是由于當(dāng)事人看似正常的行為被不法分子利用而卷入案件，一不留神就成了洗錢(qián)活動(dòng)的受害者甚至是背鍋俠。 什么是洗錢(qián)罪？ 洗錢(qián)是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及......

買(mǎi)賣(mài)合同到賬款存在的法律風(fēng)險(xiǎn)

今天說(shuō)一說(shuō)收款的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，款項(xiàng)收到了就可以高枕無(wú)憂(yōu)了嗎？ 案情： 張三公司與李四公司簽訂了一份買(mǎi)賣(mài)合同，需要向李四公司支付50萬(wàn)元。 張三公司因?yàn)橘Y金緊張從國(guó)外的分公司調(diào)撥資金。為了規(guī)避換匯成本，王五公司通過(guò)地下錢(qián)莊把錢(qián)匯給張三公司，張三公司收到后用自己的賬號(hào)向李四公司付款。 一個(gè)月后，李四公司的賬戶(hù)突然被凍結(jié)了，經(jīng)了解，李四公司的賬戶(hù)涉及一筆贓款，而這筆款項(xiàng)就是張三公司打過(guò)來(lái)的。李四公司因此遭受損失。 李四公司遂起訴張三公司要求賠償損失，但因?yàn)殡y以......