2023-06-06 14:34發布
詐騙十萬屬于數額巨大的犯罪行為，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；受害人要及時報警，由公安機關受理后予以立案并進行偵查，全面、客觀地收集犯罪分子的證據材料，追究犯罪分子的刑事責任；受害人可向警方提供有關線索，積極協助警方破案。 法律依據...
除中國人民銀行（是國家行政管理部門，有執法權）外的各大銀行是營業機構，對洗錢這種經濟犯罪（假使存在）沒有調查處理的權利與義務，除非公安部門或其他行政部門（如稅管局）介入，否則銀行不會透漏任何客戶信息。 要求柜員查詢開戶行卻查不到那很正常...
近日，上海一律所銀行賬戶被江西鷹潭警方跨省凍結，涉及金額300萬元。@紅星新聞 獲悉此事源于一起刑事案件。2018年4月26日，余某某因涉嫌非法吸收公眾存款被捕。6日后，余某某妻子委托上海行仕律師事務所律師李送妹為丈夫及自己提供法律服務，費...
刑事案件不予起訴會怎樣 刑事案件不予起訴會怎樣？被害人是自己。公安局如果讓被害人沒收涉案財物，你能夠拿到那些。同時檢察院會復查的，比如檢察院不立案，你的存款被其他銀行查封，如果你能查封的話可以進行抵押貸款。但是你要做好被騙子以房抵...
1、自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五上以...
貪污公款2000萬元，已經涉嫌犯罪，一般查清犯罪事實才能判刑，如果犯罪嫌疑人羈押在看守所，羈押期不會超過八個月零七天，這個期間應當審判完畢。 貪污犯罪按照刑事訴訟法規定，應當由檢察機關立案偵查。檢察機關立案偵查后，應當對犯罪嫌疑人刑事拘留，...
如果你欠銀行30萬，你不向銀行還款，只是民事糾紛，不會被追究刑事責任，也不會坐牢。 銀行勝訴后，當事人在履行期間不履行法院判決的，銀行可以向法院申請強制執行。 法院受理強制執行時，會依法查詢債務人名下的財產、車輛、有價證券、存款等情況；此外...
被銀行凍結和被公安機關司法凍結是兩碼事 被銀行風控凍結，一般是往來金額較大較為頻繁，被風控了，撥打客服電話按照要求提交收入來源證明就行 司法凍結就是涉案，比如說網賭，詐騙，洗錢等等 你的往來頻繁，應該是往來的對方賬戶或者你的賬戶涉案 立案地...
本來信用卡欠費可以判坐牢的。但是，你絕不會是這種情況。 你得明白什么時候能進監獄。只有犯罪才能坐牢。欠費本身還不算坐牢。欠信用卡的錢不還，在某些情況下可以構成信用卡詐騙罪。 2018年12月1日起，惡意透支信用卡詐騙罪由原來的1萬元改為現在...
行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定 (2001年7月9日中華人民共和國國務院令第310號公布 根據2020年8月7日《國務院關于修改〈行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定〉的決定》修訂) 第一條 為了保證行政執法機關向公安機關及時...
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