除中國(guó)人民銀行（是國(guó)家行政管理部門，有執(zhí)法權(quán)）外的各大銀行是營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)洗錢這種經(jīng)濟(jì)犯罪（假使存在）沒有調(diào)查處理的權(quán)利與義務(wù)，除非公安部門或其他行政部門（如稅管局）介入，否則銀行不會(huì)透漏任何客戶信息。
　　 要求柜員查詢開戶行卻查不到那很正常，“暗箱操作”的人當(dāng)然不想讓人查到。
　　 多余的帳戶你可以自行凍結(jié)。
　　 凍結(jié)后如果還有帳戶私開及相關(guān)使用，又或者你擔(dān)心已經(jīng)涉案，可以將情況如實(shí)反映給執(zhí)法部門。
　　

提供卡給人洗錢判什么罪(提供卡給人洗錢判什么罪,要給懲戒嘛)

這個(gè)要看你是否存在故意，如果存在故意，那么構(gòu)成幫助犯，如果沒有犯罪的故意，一般不認(rèn)為構(gòu)成犯罪，但是將銀行卡外借是存在很大風(fēng)險(xiǎn)的。　　...

提供卡給人洗錢判什么罪要給懲戒嘛(賣卡給別人洗錢判多久)

這個(gè)要看你是否存在故意，如果存在故意，那么構(gòu)成幫助犯，如果沒有犯罪的故意，一般不認(rèn)為構(gòu)成犯罪，但是將銀行卡外借是存在很大風(fēng)險(xiǎn)的。...

提供卡給人洗錢判什么罪要給懲戒嘛(收卡洗錢算犯罪么)

據(jù)我國(guó)《刑法》的規(guī)定，在明知對(duì)方是在洗錢的情況下，將銀行卡借給洗錢者的，是屬于共同犯罪的情形，按洗錢罪的規(guī)定進(jìn)行判刑。　　 《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。　　 二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。　　...