什么叫洗錢

洗錢就是把來歷不明，見不得光的資金變成合法的 用銀行洗錢是其中一種途徑 例如有個毒販販毒賺了10億美金 一次存到本國銀行肯定會被調查 他可以把這筆錢分散 一點點存到不同戶頭 再通過證券 實業投資 變成合法收益 或者存入瑞士等銀行 再去國外取出

什么叫供卡洗錢(什么是銀行卡洗錢)

你如果有幫助嫌疑人犯罪的意向，那說明你已經犯罪了，幫兇情節嚴重是會坐牢的。俗話說坦白從寬，抗拒從嚴。如果你有自首或將功贖罪的過程可能會得到減刑或減輕處罰。...

什么叫供卡洗錢(賣卡給洗錢的人犯法嗎)

洗黑錢最高可以處五年以上十年以下有期徒刑。 根據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益。 為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金： (一)提供資金帳戶的; ......

開設賭場罪怎么比洗錢罪輕(什么叫開設賭場罪?)

開設賭場罪最輕處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。 根據《中華人民共和國刑法》： 第三百零三條【賭博罪；開設賭場罪】以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。?? 開設賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 擴展資料 《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》中規定： 第七條? 通過賭博或者為國家工作人員賭博提供資金的形式實施行賄、受賄行為，構成犯......