洗錢就是把來(lái)歷不明，見不得光的資金變成合法的 用銀行洗錢是其中一種途徑 例如有個(gè)毒販販毒賺了10億美金 一次存到本國(guó)銀行肯定會(huì)被調(diào)查 他可以把這筆錢分散 一點(diǎn)點(diǎn)存到不同戶頭 再通過(guò)證券 實(shí)業(yè)投資 變成合法收益 或者存入瑞士等銀行 再去國(guó)外取出

什么叫供卡洗錢(什么是銀行卡洗錢)

你如果有幫助嫌疑人犯罪的意向，那說(shuō)明你已經(jīng)犯罪了，幫兇情節(jié)嚴(yán)重是會(huì)坐牢的。俗話說(shuō)坦白從寬，抗拒從嚴(yán)。如果你有自首或?qū)⒐H罪的過(guò)程可能會(huì)得到減刑或減輕處罰。...

什么叫供卡洗錢(賣卡給洗錢的人犯法嗎)

洗黑錢最高可以處五年以上十年以下有期徒刑。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條，洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。 為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： (一)提供資金帳戶的; ......

開設(shè)賭場(chǎng)罪怎么比洗錢罪輕(什么叫開設(shè)賭場(chǎng)罪?)

開設(shè)賭場(chǎng)罪最輕處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》： 第三百零三條【賭博罪；開設(shè)賭場(chǎng)罪】以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。?? 開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 擴(kuò)展資料 《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》中規(guī)定： 第七條? 通過(guò)賭博或者為國(guó)家工作人員賭博提供資金的形式實(shí)施行賄、受賄行為，構(gòu)成犯......