国产在线精品一区二区中文_国产一区二区免费福利片_日韩一区二区不卡中文字幕_日韩精品视频在线播放

如何正確認定洗錢罪

2023-06-06 06:39發布

如何正確認定洗錢罪

一、如何正確認定洗錢罪

(一)與掩飾隱瞞所得收益罪的區別

掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,與本條規定的洗錢罪,兩者都屬于連累犯的范疇,即行為人明知是犯罪分子的違法所得,仍事后給予了犯罪分子某種幫助,因此,兩者存在著很大的聯系。但是,從具體犯罪構成要件而言,兩者也存在著以下幾方面的區別:

1、犯罪客體不同。前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在“破壞社會主義市場經濟秩序罪”;后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。

2、行為對象不同。前者特指毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益;后者泛指一切犯罪的所得贓物。

3、行為方式不同。前者是指通過某類中介機構來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質和來源;后者則包括窩藏、轉移、收購或代為銷售贓物四種行為。

(二)與窩藏轉移隱瞞毒品毒贓罪的區別

窩藏、轉移、隱瞞毒品、毒贓罪與本條規定的洗錢罪,也在以下幾個方面存在區別:

1、侵犯的客體不同。前者侵犯的是雙重客體,其中主要是金融管理秩序;后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。

2、行為的對象不同。前者指毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪等三大類罪的違法所得及其產生的收益;后者特指走私、販賣、運輸、制造毒品罪的毒品和毒贓。

3、行為方式不同,前者指行為人通過中介機構將有關違法所得及其產生的收益的來源和性質加以隱滿和掩飾,是屬于狹義上的“洗錢”行為;后者指行為人為走私、販賣、運輸、制造毒品罪的犯罪分子窩藏、轉移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物,是屬于廣義上的“洗錢”行為。

(三)洗錢罪的其他方法

1、通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

2、通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

3、通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的;

4、通過買賣彩票、獎券等方式,協助轉換犯罪所得及其收益的;

5、通過賭博方式,協助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的;

6、協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;

7、通過前述規定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。

二、什么叫洗錢罪

洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

三、洗錢罪判幾年

犯本罪的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金;情節嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額5%以上20%以下罰金。

單位犯本罪的,對單位判處罰金,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。

以上就是對洗錢罪的說明,希望能夠對您有所啟發。小編提醒,洗錢罪是我國重點打擊的罪名之一,對于它的認定非常復雜,有一定的彈性,如果您遇到類似困擾,律聊網也提供律師在線咨詢服務,歡迎您進行法律咨詢。


相關知識

    最高檢:關于掩飾、隱瞞犯罪所得罪新的立案標準如何把握等問題的解答

    來源:其它 時間:2022-04-20 14:20

    刑法修正案(十一)于2021年3月1日正式實施。2021年4月底,最高人民檢察院孫謙副檢察長就刑法修正案(十一)的理解和適用給全國檢察機關作了專題輔導講座。專題輔導后,各地學員又提出了一些具體適用問題。根據張軍檢察長和孫謙副檢察長的批示,高...

    洗錢罪和職務侵占罪可以同是算嗎(關于洗錢罪的認定 下列)

    來源:精選知識 時間:2022-03-12 08:14

    職務侵占罪的客觀方面表現為利用職務上的便2113利,將本單位財務非法占5261為己有,數額較大的行為。  利用職務上的便利指行為人利用自4102己在本單位所具有的一定職務,即主管、管理、經手的本單位財物的便1653利條件?! ±霉ぷ魃系谋?..

    臺灣刑法洗錢罪法律(香港洗錢罪)

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 07:35

    1、依據《刑法》第一百九十二條,非法吸收公眾存款罪是指違反國家法律法規的規定,非法吸收或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為?! ≡撟锸悄壳拔覈l案最多的一種非法集資類犯罪。  非法集資,數額較大的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元...

    洗錢罪是數額犯嗎

    來源:其它 時間:2021-08-30 18:22

    洗錢罪是數額犯嗎洗錢罪不是數額犯,根據我國《刑法》的規定,洗錢罪沒有數額標準,只要符合法定的情形即可被追究刑事責任。違法的構成要件(法益侵犯性)1、行為主體本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人。單位也可以構成...

    洗錢罪起點是多少金額

    來源:其它 時間:2022-04-20 17:34

    洗錢罪起點是多少金額洗錢罪是屬于行為犯而不是數額犯,所以只要做出洗錢的行為,無論洗錢的數額是多少,公安機關都應該立案偵查,追究刑事責任。相關法律規定《中華人民共和國刑法》第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活...

    洗錢怎么定罪

    來源:其它 時間:2022-04-20 04:19

    洗錢怎么定罪所謂洗錢犯罪,是指將臟錢洗凈或將錢漂白,使犯罪所得的收益得以隱瞞和偽裝,使之具有表面的合法性,是對隱瞞或掩飾犯罪收益的各種犯罪活動的總稱。它與傳統犯罪形式相比,可以說是一種新型的企業型犯罪。從具體法律條文來講,根據《刑法》第一百...

    網上幫忙洗錢會判什么罪(幫洗錢是什么罪)

    來源:精選知識 時間:2022-03-12 10:03

    幫網絡詐騙的人洗錢,屬于詐騙罪的共犯?! ∽镄惺欠駠乐?,應當按照參與程度及詐騙數額定罪量刑。   《刑法》第二百六十六條規定:詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年...

    幫助詐騙案洗錢構成什么罪(幫助詐騙案洗錢構成什么罪)

    來源:精選知識 時間:2022-03-12 09:58

    幫網絡詐騙的人洗錢,屬于詐騙罪的共犯。  罪行是否嚴重,應當按照參與程度及詐騙數額定罪量刑。   《刑法》第二百六十六條規定:詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年...

    洗錢罪有舉報就立案嗎

    來源:刑事辯護 時間:2021-08-31 22:50

    洗錢罪有舉報就立案嗎要達到立案標準才會進行立案。明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:...

    為賭博洗錢是什么罪(為賭博洗錢是什么罪)

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 08:43

    賭博輸贏并不一定就是洗錢罪,但如果將賭資漂白的話是可以認定為洗錢罪的,而參與賭博的話則是違反了賭博罪的行為。 根據《中華人民共和國刑法》第三百零三條規定,賭博罪,是指以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業的行為。本罪侵犯的客體是社會主義的社會...

国产在线精品一区二区中文_国产一区二区免费福利片_日韩一区二区不卡中文字幕_日韩精品视频在线播放

      9000px;">

          国产在线乱码一区二区三区| 久久毛片高清国产| 国产精品三级电影| 国内成人精品2018免费看| 日韩三级高清在线| 国产一本一道久久香蕉| 国产亚洲欧美一区在线观看| 国产自产高清不卡| 国产人久久人人人人爽| 成人午夜视频在线观看| 亚洲精品老司机| 在线观看欧美精品| 午夜私人影院久久久久| 久久免费午夜影院| 欧美色男人天堂| 成人性色生活片免费看爆迷你毛片| 国产精品久久久久久久久快鸭| 色综合av在线| 国产精品一二三在| 日韩精品五月天| 亚洲乱码中文字幕| 久久久天堂av| 欧美一区二区三区电影| 91免费看`日韩一区二区| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 1区2区3区欧美| 久久久久国产精品麻豆| 欧美一级片免费看| 欧美高清视频一二三区| 91年精品国产| 成人av影视在线观看| 奇米影视一区二区三区| 亚洲成人tv网| 一区二区三区四区视频精品免费 | 亚洲精品免费播放| 久久久久久久av麻豆果冻| 日韩一区二区三区观看| 3d成人h动漫网站入口| 色天天综合色天天久久| 久久国产欧美日韩精品| 韩国视频一区二区| 国产成都精品91一区二区三| 中文子幕无线码一区tr| 亚洲高清在线精品| 一本大道综合伊人精品热热| 精品久久久久久久久久久院品网| 尤物在线观看一区| 国产精品人妖ts系列视频| 国产性色一区二区| 精品国产乱码久久久久久蜜臀| 日韩免费成人网| 日韩精品一区二区在线观看| 欧美一区二区三区四区五区| 欧美精选一区二区| 欧美一区二区私人影院日本| 日韩美女视频在线| 国产日韩精品一区二区三区| 中文字幕高清一区| 亚洲欧美日韩国产手机在线 | 欧美电影免费观看高清完整版| 精品国内片67194| 欧美色视频一区| 国产欧美一区二区精品久导航 | 色综合天天做天天爱| 欧美日韩成人在线| 日韩毛片高清在线播放| 久久精品国产999大香线蕉| 91色.com| 国产欧美日韩久久| 久久精品国产亚洲a| 日韩三级视频在线观看| 亚洲女厕所小便bbb| 处破女av一区二区| 精品国产免费人成电影在线观看四季| 一区二区国产视频| 91精品1区2区| ㊣最新国产の精品bt伙计久久| 精品一区二区日韩| 欧美大片一区二区三区| 蜜桃免费网站一区二区三区| 日韩视频在线观看一区二区| 国产亚洲一区二区在线观看| 国产精品一区一区三区| 日韩欧美的一区| www.99精品| 捆绑紧缚一区二区三区视频| 亚洲国产高清不卡| 欧美一区二区三区精品| 99re热这里只有精品免费视频| 亚洲一区二区视频在线| 久久久另类综合| 欧美丰满少妇xxxxx高潮对白| 免费人成网站在线观看欧美高清| 91精品国产综合久久久久久漫画| 日韩高清在线电影| 欧美激情在线一区二区| 欧美日韩亚洲国产综合| 国模一区二区三区白浆| 亚洲人成影院在线观看| 制服丝袜一区二区三区| 成人h动漫精品一区二| 亚洲国产另类精品专区| 国产欧美精品一区二区色综合| 欧美唯美清纯偷拍| 91在线观看地址| 成人性生交大合| 国产一区二区三区免费在线观看| 亚洲色图在线看| 欧美激情一区二区三区在线| 欧美精品久久一区| 99精品久久99久久久久| 国产麻豆日韩欧美久久| 久久精品国产99久久6| 午夜激情综合网| 伊人色综合久久天天| 国产精品理论在线观看| 欧美成人三级在线| 欧美xfplay| 2欧美一区二区三区在线观看视频| 欧美日韩电影在线播放| 在线免费观看成人短视频| 91色婷婷久久久久合中文| 91麻豆蜜桃一区二区三区| 99精品国产99久久久久久白柏| 成人黄页毛片网站| 91亚洲午夜精品久久久久久| 99久久夜色精品国产网站| 成人免费黄色在线| 一本色道综合亚洲| 欧美色综合影院| 91精品国产综合久久精品图片| 久久五月婷婷丁香社区| 国产精品美女久久久久久久| 国产精品国产三级国产aⅴ原创 | 一本色道亚洲精品aⅴ| 色婷婷久久久久swag精品| 欧美日韩成人激情| 久久久亚洲高清| 亚洲码国产岛国毛片在线| 天天亚洲美女在线视频| 国产成都精品91一区二区三| 欧美视频一二三区| 国产欧美一区二区三区沐欲 | 国产精品不卡在线| 亚洲国产美女搞黄色| 国产精品1区2区3区在线观看| 一本色道久久综合亚洲aⅴ蜜桃| 欧美一区午夜视频在线观看| 一区在线观看免费| 蜜乳av一区二区三区| 91官网在线观看| 亚洲视频每日更新| 国产精品91xxx| 欧美大片一区二区| 日韩精品一级二级 | 成人理论电影网| 国产亚洲成年网址在线观看| 免费精品视频在线| 91精品国产综合久久精品 | 精品国产乱码久久久久久久久| 亚洲成人综合在线| 欧美系列日韩一区| 性做久久久久久免费观看| 在线免费不卡视频| 视频在线观看国产精品| 欧美一区日本一区韩国一区| 水蜜桃久久夜色精品一区的特点| 色一情一伦一子一伦一区| 一区二区三区四区蜜桃| 欧美在线free| 国内精品在线播放| 国产精品九色蝌蚪自拍| 99精品一区二区| 午夜日韩在线观看| 精品国产凹凸成av人导航| 国产精品一区二区三区乱码| 亚洲日本在线观看| 日韩视频在线观看一区二区| 国产精品夜夜嗨| 亚洲欧美日韩久久| 欧美一区二区三区在线视频| 国产成人午夜精品影院观看视频| 亚洲欧美在线视频观看| 88在线观看91蜜桃国自产| 经典一区二区三区| 一区二区在线看| 久久久精品国产99久久精品芒果 | 午夜成人免费电影| 国产日韩精品久久久| 欧美日韩国产乱码电影| 国产成人一区二区精品非洲| 亚洲一区二区精品久久av| 欧美激情在线看| 欧美一卡2卡三卡4卡5免费| 国产精品一二二区| 激情文学综合网| 蜜臀91精品一区二区三区| 婷婷综合在线观看| 亚洲成av人片在线观看无码| 亚洲欧美中日韩|