
【經濟犯罪】當前涉眾型經濟犯罪在我國的發展趨勢及作案手段上的特點
(一)、從犯罪結果上來看,受害人眾多,涉案金額巨大,所造成的社會危害巨大。有時在一個涉眾型經濟犯罪案件中所涉及的受害人往往少則幾十人,多則上萬人。
(二)作案手段隱蔽,花樣翻新。當前,新的經濟模式不斷涌現,使普通老百姓很難完全理解其中運作的奧妙,而不少犯罪分子也借用了一些新穎的經濟運作概念,把非法牟利的目的隱藏在合法經濟行為的外衣之下。除了“虛假承諾”、“高額回報”等傳統欺騙方法外,也“創新”出一些新型犯罪模式,比如說通過發行有價證券、會員卡或債務憑證等形式,非法吸收資金,如山西璞真案。該案件中**璞真假日俱樂部有限公司以為客戶辦理“住房卡”為名進行變相集資,具體辦法是將“住房卡”分為會員卡、貴賓卡、至尊卡三等。每張卡4萬元,一年后還本,并給30%的高額利息,一年后凈賺1.2萬元.如果每個人再發展5個會員卡,就升級為貴賓卡,并發給3000元獎金。
(三)、利用國家政策、地方政策,給自己的非法行為披上合法外衣。犯罪分子在實施非法集資等典型性涉眾型經濟犯罪時,都不同程度地利用了國家在某一階段的時效性政策為自己造勢,給自己的集資行為戴上了一層“面紗”。
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近期金融案件頻發,很多企業被定性為非法集資,在此類案件中,相關的投資人、民眾究竟是一個什么樣的身份存在于案件中呢?究竟是受騙人還是參與人?這將對贓款的處理產生很大的影響!那么又有哪些法律依據,認為老百姓是受害人呢?以下案例,將能作為案件審理...
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我國出臺了對經濟犯罪進行辦理的法律規定,而該規定包括非法集資處理的規定,于2018年1月1日開始實施。 《最高人民檢察院公安部關于公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》 第三十八條公安機關辦理非法集資、傳銷以及利用通訊工具、互聯網等技術手...
關于防范打擊套路貸、校園貸、高利貸等非法金融活動的公告 近年來,以非法占有為目的,假借民間借貸之名,誘使或逼迫被害人簽訂借貸或變相借貸等相關協議,通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據等方式形成虛假債權債務,并借助訴訟...
導 讀 債券、股票、P2P,融資、風投、MBO。金融熱不熱?很熱!非吸、騙貸、操縱證券市場,集資、騙保、信用卡詐騙。金融犯罪多不多?不少!快來和小編看一看上海市第二中級人民法院(以下簡稱上海二中院)發布的《2015-2018金融犯罪案件審判...
原按語:本文節選自浙江省檢察機關印發的《公訴環節口供審查工作指引》,對刑事案件辦理偵查、起訴、辯護及審判環節審查犯罪嫌疑人、被告人供述與辯解均具有一定參考價值。感謝文件起草者的傾情奉獻!一、口供的證明價值和特點口供是犯罪嫌疑人在刑事訴訟過程...
刑事司法資源是有限的,特別是相對于無限豐富的市場經濟活動。 其必然優先使用于事關國家安全、公共安全、各項社會秩序、人身安全等案件中,經濟類案件中也會優先排序涉眾型的犯罪進行辦理。 這就決定了如果僅是個人...
晶我是希我來了!!!!!!!!!!公安部公布涉眾型經濟犯罪9個典型案例1、遼寧營口東華經貿(集團)公司集資詐騙、非法吸收公眾存款案2002年7月至2004年12月間,遼寧營口東華經貿(集團)有限公司以其下屬企業東華生態養殖有限公司發展養殖螞...
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