国产在线精品一区二区中文_国产一区二区免费福利片_日韩一区二区不卡中文字幕_日韩精品视频在线播放

違規出具金融票證罪立案標準

2023-06-06 12:58發布

違規出具金融票證罪立案標準

違規出具金融票證罪立案標準

銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定,為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、個人違反規定為他人出具金融票證,造成直接經濟損失數額在十萬元以上的;

2、單位違反規定為他人出具金融票證,造成直接經濟損失數額在三十萬元以上的。

違規出具金融票證罪認定

本罪與偽造、變造信用證罪的界限

本罪是金融機構及其工作人員違反規定出具信用證或者其他信用證明,不一定是假信用證明;可能造成的經濟損失,也不一定是金融機構的經濟損失。而偽造、變造信用證罪,其主體是一般主體,其所偽造、變造的信用證是假的,直接破壞銀行對信用證的管理秩序和造成銀行的錢款損失。

本罪與玩忽職守罪的界限

銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明,造成較大損失的行為,本質上屬于一種玩忽職守行為。為了體現嚴厲打擊這類犯罪行為,本條將這種行為從玩忽職守罪中獨立出來,規定了新的罪名。

客體要件

本罪侵犯的客體是國家金融管理制度。有些銀行或者其他金融機構及其工作人員,違反國家規定,出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明等,一方面給國家造成經濟上的重大損失,另一方面又給詐騙犯罪分子進行其他詐騙犯罪創造了條件,提供了幫助,造成了嚴重擾亂金融秩序和社會秩序的后果,為嚴厲打擊這類犯罪分子,本法設專條規定予以打擊。

客觀要件

本罪在客觀上表現為行為人實施了違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的行為。

所謂違反規定,既包括違反國務院及其金融監督管理機構即中國人民銀行的有關規定,也包括違反其他銀行及除銀行以外的諸如中國**保險公司、信托投資公司等非銀行金融機構的內部管理規定。為了加強對上述信用憑證的管理,杜絕金融機構內部的非法出具行為,國家有關金融法律、法規對其出具的條件及程序都作了嚴格而明確的規定。例如,銀行匯票、根據有關規定,只限于中國人民銀行和各專業銀行參加全國聯行往來的銀行機構簽發。在不能簽發銀行匯票的銀行開戶的匯款人需要使用銀行匯票時,應將款項轉交附近可以簽發銀行匯票的銀行辦理。匯款人申請辦理銀行匯票,應向簽發銀行填寫“銀行匯票委托書”。委托書一式3聯:第一聯為存根;第二聯為支款憑證;第三聯為收入憑證。交付現金辦理匯票的,第二聯應當注銷。其應詳細填明單位、個體經濟戶名稱或個人姓名;確定不了的,應填寫匯款人指定人員的姓名;個體經濟戶和個人需要兌付地支取現金的,須填明兌付銀行名稱,并在“匯款金額”欄先填寫“現金”字樣,后填寫匯款金額;確定不得轉匯的,應當在備注欄說明;簽發行管理時,應當認真審理委托書的內容是否齊全、清晰。填明“現金”字樣的,還應當審查是否是個體經濟戶或個人;在收受有關款項后,才能據以簽發銀行匯票。又如出具保函進行擔保,應當對擔保對象的商業背景、資信情況進行認真的審查,并在進行必要的風險預測后,認為符合有關條件的,才能出具。

主體要件

本罪的主體是特殊主體,即銀行或者其他金融機構及其工作人員。這里規定的“銀行”是廣義的銀行,包括中國人民銀行、各商業銀行、政策性銀行以及其他在我國境內設立的中外合資銀行和外資銀行。“其他金融機構”,是指除銀行以外的其他金融機構,即所謂非銀行金融機構。其界定詳見本節第184條釋義,此不贅述。

主觀要件

本罪在主觀上是由過失構成,即行為人對于為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明可能造成的重大損失是出于過失,這種過失一般表現為過于自信的過失。至于作為人實施的出具保函、票據、存單、資信證明本身,則是出于故意,但本罪是結果犯,行為人對行為的故意并不影響其對結果的過失;因而本罪屬過失犯罪。

這個罪名的規定主要是為了維護我國的金融市場秩序,為了維護我國的經濟穩定。大家還有什么不懂的話可以來律聊網進行法律咨詢,相信不會讓大家失望的哦。


相關知識

    偽造、倒賣偽造的有價票證罪立案標準_2021偽造、倒賣偽造的有價票證罪量刑標準和認定構成要件

    來源:罪名庫 時間:2022-04-20 07:33

    概念 偽造、倒賣偽造的有價票證罪,是指偽造或者倒賣偽造的車票、船票、郵票或者其他有...

    偽造、變造金融票證罪立案標準_2021偽造、變造金融票證罪量刑標準和認定構成要件

    來源:罪名庫 時間:2021-08-29 04:26

    概念 偽造、變造金融票證罪,是指偽造、變造匯票、本票、支票、委托收款憑證、匯款憑證...

    偽造、變造金融票證罪辯護詞

    來源:刑事辯護 時間:2022-07-13 11:24

    一、偽造、變造金融票證罪辯護詞尊敬的審判長、審判員:依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第三十二條,《中華人民共和國律師法》第二十五條的規定,XX律師事務所接受被告人李某的委托,指派我擔任被告人李某的辯護人。接受委托后,我查閱了本案的卷宗材料,...

    偽造、變造金融票證罪有哪些構成條件

    來源:經濟糾紛 時間:2022-04-20 08:33

    一、偽造、變造金融票證罪的構成要件:(一)客體要件本罪的客體,是國家的金融票證管理制度。金融票證是商品交換和信用活動的產物,它對于加速資金周轉,提高社會資金使用效益;及時進行商品交易,促進商品流通;及時清結債權債務,節省流通費用以及規范商業...

    法院可以起訴金融票證罪嗎

    來源:精選知識 時間:2021-12-26 15:10

    起訴銀行是一種民事行為,不是犯罪行為。   民事行為是可以產生、變更或消滅民事法律關系的行為,所以民事行為的當事人必須是平等主體。   民事行為與民事法律關系行為的關系:民事行為是當事人能夠以自己的意思變動民事法律關系的行為,但是民事行為不...

    騙取貸款罪立案標準(騙取貸款罪立案標準及量刑)

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 19:30

    根據《中華人民共和國刑法》第一百七十五條規定:【高利轉貸罪;騙取貸款、票據承兌、金融票證罪】 以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,...

    騙取貸款罪

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 10:12

    根據《中華人民共和國刑法》第一百七十五條規定:【高利轉貸罪;騙取貸款、票據承兌、金融票證罪】 以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,...

    騙取貸款罪(騙取貸款罪量刑)

    來源:精選知識 時間:2022-03-29 19:12

    根據《中華人民共和國刑法》第一百七十五條規定:【高利轉貸罪;騙取貸款、票據承兌、金融票證罪】 以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,...

    騙取貸款、票據承兌、金融票證罪辯護詞

    來源:刑事辯護 時間:2022-07-13 08:26

    一、騙取貸款、票據承兌、金融票證罪辯護詞1、首部。首行要寫明標題。2、正文。在具體制作法庭辯護詞時,分兩段。(1)向法庭說明出庭行使辯護權的根據。第二,向法庭講明辯護發言的根據。第三,簡要但明確地概述辯護人對案件的基本看法。(2)從控訴方對...

    法律上什么是票據詐騙犯罪

    來源:其它 時間:2022-04-20 22:45

    一、法律上什么是票據詐騙犯罪 票據詐騙犯罪是指在票據流通過程中以欺詐的方式侵犯票據管理,破壞金融秩序,非法占有他人財產,情節嚴重,依法應受刑法處罰的行為。 根據新刑法第194條第二款規定,使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單及...

国产在线精品一区二区中文_国产一区二区免费福利片_日韩一区二区不卡中文字幕_日韩精品视频在线播放

      9000px;">

          日韩欧美成人午夜| 不卡的电影网站| 亚洲午夜久久久久中文字幕久| 亚洲精品国产一区二区精华液 | 亚洲综合在线免费观看| 日韩和欧美一区二区三区| 99久久久国产精品免费蜜臀| 精品国产髙清在线看国产毛片| 国产免费久久精品| 国产一区免费电影| 精品国产伦理网| 毛片av中文字幕一区二区| 欧美色精品在线视频| 一个色妞综合视频在线观看| 在线观看精品一区| 亚洲午夜激情网页| 欧美体内she精高潮| 日韩av网站免费在线| 日韩一区二区中文字幕| 蜜桃视频第一区免费观看| 欧美精品一区男女天堂| 国产69精品久久99不卡| 亚洲人成精品久久久久久| 在线观看欧美精品| 一区二区三区小说| 777午夜精品免费视频| 久久成人羞羞网站| 亚洲一区二区三区四区五区中文 | 亚洲男人天堂av| 99热精品国产| 亚洲美女区一区| 制服丝袜av成人在线看| 国产一区二区电影| 日韩免费成人网| 国产91精品精华液一区二区三区| 久久久久久久久97黄色工厂| 处破女av一区二区| 国产精品无圣光一区二区| 欧美日韩一区视频| 久久草av在线| 亚洲一区二区三区激情| 国产日韩欧美a| 欧美一三区三区四区免费在线看| 国产乱码精品一区二区三区av | 日韩av一级片| 日韩一区二区视频| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 一区二区在线观看免费视频播放| 色妞www精品视频| 亚洲精品亚洲人成人网| 国产亚洲精品久| 欧美一区二区三区的| 欧美日韩免费在线视频| 欧美午夜理伦三级在线观看| 日本道精品一区二区三区| 欧美性淫爽ww久久久久无| 欧美在线观看你懂的| 欧美在线观看禁18| 欧美精品一级二级三级| 日韩三级在线观看| 国产亚洲污的网站| 欧美激情资源网| 一区二区高清在线| 日本成人中文字幕在线视频 | 欧美在线999| 欧美日韩三级在线| 中文字幕亚洲精品在线观看| 国产一区二区在线影院| 狠狠色狠狠色综合系列| 一区二区三区免费看视频| 天堂成人免费av电影一区| 成人小视频在线| 精品粉嫩超白一线天av| 久久精品72免费观看| 青椒成人免费视频| 一道本成人在线| 国产日产欧美一区二区三区| 亚洲激情中文1区| 粉嫩一区二区三区在线看| 欧美mv日韩mv国产网站| 中文字幕在线一区免费| 狠狠色狠狠色综合日日91app| 国产酒店精品激情| 精品国产乱子伦一区| 亚洲天堂福利av| 国产综合一区二区| 日韩一区二区三区观看| 国产精品美女久久久久久久网站| 亚洲精品视频免费看| 国产成人免费在线视频| 欧美国产激情一区二区三区蜜月 | 精品美女在线播放| 亚洲国产精品一区二区尤物区| 精品一区二区三区日韩| 日韩欧美一级特黄在线播放| 日产国产高清一区二区三区 | 欧美中文字幕一区| 亚洲精品成人天堂一二三| 欧美美女一区二区在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 欧美一卡2卡3卡4卡| 国产一区二区福利视频| 亚洲人成电影网站色mp4| 欧洲一区在线电影| 国产乱码一区二区三区| 亚洲欧美电影一区二区| 这里只有精品免费| 91在线porny国产在线看| 久久99精品网久久| 亚洲国产视频在线| 亚洲三级电影网站| 国产日韩在线不卡| 久久色成人在线| 欧美写真视频网站| 成人黄色电影在线 | 精品久久久久久最新网址| 91麻豆免费观看| 国产一区二区在线影院| 日韩中文字幕亚洲一区二区va在线 | 精品国产伦一区二区三区免费| 国产成人午夜精品影院观看视频| 国产精品理伦片| 2023国产精品视频| 一本高清dvd不卡在线观看| 黄色日韩三级电影| 亚洲123区在线观看| 亚洲国产精品一区二区久久| 亚洲成人一区二区| 久久成人免费网| 国产另类ts人妖一区二区| 国产精品羞羞答答xxdd| 成人99免费视频| 91美女视频网站| 欧美日韩视频不卡| 国产亲近乱来精品视频| 有码一区二区三区| 美日韩一区二区三区| 91麻豆自制传媒国产之光| 欧美日韩不卡一区二区| 日韩精品自拍偷拍| 亚洲精品免费视频| 久久成人久久鬼色| 99国产精品99久久久久久| 欧美高清视频不卡网| 中文文精品字幕一区二区| 性做久久久久久免费观看| av不卡一区二区三区| 日韩视频国产视频| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看| 亚洲小少妇裸体bbw| 丁香婷婷深情五月亚洲| 欧美一区二区三区视频在线 | 日本欧美在线看| 91美女视频网站| 国产亚洲一区二区在线观看| 亚洲色图欧美在线| 成人h动漫精品一区二区| 欧美一区二区在线免费播放| 国产精品色在线| 国产精品资源在线看| 884aa四虎影成人精品一区| 国产精品九色蝌蚪自拍| 白白色亚洲国产精品| 精品国产一区二区国模嫣然| 日韩不卡手机在线v区| 欧美视频中文字幕| 免费不卡在线观看| 精品日韩99亚洲| 国产成人免费高清| 久久精品视频一区二区| 欧美色视频在线观看| 亚洲精品大片www| 五月婷婷激情综合网| 亚洲精品成人悠悠色影视| a级精品国产片在线观看| 国产精品夫妻自拍| 91福利国产成人精品照片| 久久精品一区二区三区不卡| 国产成人亚洲精品狼色在线| 久久精品在线观看| 色婷婷久久久综合中文字幕 | 日韩电影在线免费看| 欧美v日韩v国产v| 色婷婷综合久久久中文一区二区| 亚洲成在人线免费| 国产精品免费视频网站| 欧美日本一区二区三区四区| 福利一区福利二区| 国产精品一二三区在线| 亚洲bdsm女犯bdsm网站| 国产精品视频线看| 777xxx欧美| 欧美性做爰猛烈叫床潮| 91碰在线视频| 不卡一区二区三区四区| 国产成人无遮挡在线视频| 欧美激情在线观看视频免费| 欧美午夜精品一区二区三区| 成人v精品蜜桃久久一区| 蜜臀av在线播放一区二区三区|