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一、法律上什么是票據(jù)詐騙犯罪
票據(jù)詐騙犯罪是指在票據(jù)流通過程中以欺詐的方式侵犯票據(jù)管理,破壞金融秩序,非法占有他人財產(chǎn),情節(jié)嚴(yán)重,依法應(yīng)受刑法處罰的行為。
根據(jù)新刑法第194條第二款規(guī)定,使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單及其他銀行結(jié)算憑證的,依照票據(jù)詐騙罪處罰。
二、票據(jù)詐騙犯罪的認(rèn)定
1、本罪與非罪的界限
行為人主觀上是否明知,是否以騙取他人財物為目的是區(qū)別罪與非罪的重要標(biāo)準(zhǔn)。本條為避免混淆罪與非罪的界限,對行為人主觀方面的一些狀況進行了特別規(guī)定。如使用偽造、變造、或者作廢的匯票、本票、支票,行為人在主觀上必須是“明知”的,在主觀上是否明知其所使用的匯票、本票、支票是偽造、變造或者作廢的,是劃分是否構(gòu)成本罪的重要界限之一。如果行為人在使用匯票、本票、支票時,在主觀上確實不知道該票據(jù)是偽造、變造或者作廢的,則不構(gòu)成本罪。應(yīng)當(dāng)注意的是,在司法實踐中判斷行為人主觀上是否明知,不是僅依據(jù)行為人自己的供述,而是要在全面了解整個案件的基礎(chǔ)上進行綜合分析后得出結(jié)論。對于冒用他人的票據(jù)、簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票、簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛偽記載以及使用偽造、變造的其他銀行結(jié)算憑證的行為人必須具有詐騙他人財物的故意和目的,沒有這種故意和目的,就不能構(gòu)成本罪。
一般說來,具有以下情形的行為不構(gòu)成犯罪:
(1)不知是偽造、變造、作廢的金融票據(jù)而使用的;
(2)將他人的金融票據(jù)誤認(rèn)為是自己的金融票據(jù)而使用的;
(3)不知存款已不足而誤簽空頭支票或者誤簽與其預(yù)留印鑒不符的支票的;
(4)簽發(fā)匯票、本票時因過失而作錯誤記載的:(5)不知是偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單而使用的。等等。
2、區(qū)分票據(jù)詐騙罪與偽造、變造金融票證罪的界限
兩罪的根本區(qū)別在于,偽造、變造金融票證罪懲治的是偽造、變造行為本身,而金融票據(jù)詐騙罪懲治的是使用這些金融票據(jù)進行詐騙的行為。如果行為人僅僅是偽造、變造金融票證,而沒有使用的,則這種行為觸犯了第177條的規(guī)定,構(gòu)成偽造、變造金融票證罪。但司法實踐中這兩種犯罪往往又是聯(lián)系在一起的,表現(xiàn)為行為人先偽造、變造匯票、本票、支票或者其他銀行結(jié)算憑證,然后使用該偽造、變造的票證進行詐騙活動,這種情形實際上屬于一種牽連犯的情形,應(yīng)當(dāng)從一重罪,即按票據(jù)詐騙罪論罪處罰,而不實行數(shù)罪并罰。
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