国产在线精品一区二区中文_国产一区二区免费福利片_日韩一区二区不卡中文字幕_日韩精品视频在线播放

最高檢發布第十批指導性案例 均為金融證券領域犯罪

2023-06-06 13:55發布

最高檢發布第十批指導性案例 均為金融證券領域犯罪

朱煒明操縱證券市場案

 【基本案情】

 【基本案情】

 【基本案情】

  被告人葉經生,男,1975年12月出生,原系上海寶喬網絡科技有限公司(以下簡稱寶喬公司)總經理。

  被告人葉青松,男,1973年10月出生,原系寶喬公司浙江省區域總代理。

  2011年6月,被告人葉經生等人成立寶喬公司,先后開發“經銷商管理系統網站”“金喬網商城網站”(以下簡稱金喬網)。以網絡為平臺,或通過招商會、論壇等形式,宣傳、推廣金喬網的經營模式。

  金喬網的經營模式是:1.經上線經銷商會員推薦并繳納保證金成為經銷商會員,無需購買商品,只需發展下線經銷商,根據直接或者間接發展下線人數獲得推薦獎金,晉升級別成為股權會員,享受股權分紅。2.經銷商會員或消費者在金喬網經銷商會員處購物消費滿120元以上,向寶喬公司支付消費金額10%的現金,即可注冊成為返利會員參與消費額雙倍返利,可獲一倍現金返利和一倍的金喬幣(虛擬電子貨幣)返利。3.金喬網在全國各地設立省、地區、縣(市、區)三級區域運營中心,各運營中心設區域代理,由經銷商會員負責本區域會員的發展和管理,享受區域范圍內不同種類業績一定比例的提成獎勵。

  2011年11月,被告人葉青松經他人推薦加入金喬網,繳納三份保證金并注冊了三個經銷商會員號。因發展會員積極,經金喬網審批成為浙江省區域總代理,負責金喬網在浙江省的推廣和發展。

  截至案發,金喬網注冊會員3萬余人,其中注冊經銷商會員1.8萬余人。在全國各地發展省、地區、縣三級區域代理300余家,涉案金額1.5億余元。其中,葉青松直接或間接發展下線經銷商會員1886人,收取浙江省區域會員保證金、參與返利的消費額10%現金、區域代理費等共計3000余萬元,通過銀行轉匯給葉經生。葉青松通過抽取保證金推薦獎金、股權分紅、消費返利等提成的方式非法獲利70余萬元。

  【要旨】

  組織者或者經營者利用網絡發展會員,要求被發展人員以繳納或者變相繳納“入門費”為條件,獲得提成和發展下線的資格。通過發展人員組成層級關系,并以直接或者間接發展的人員數量作為計酬或者返利的依據,引誘被發展人員繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的,以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。

  【指控與證明犯罪】

  2012年8月28日、2012年11月9日,浙江省松陽縣公安局分別以葉青松、葉經生涉嫌組織、領導傳銷活動罪移送浙江省松陽縣人民檢察院審查起訴。因葉經生、葉青松系共同犯罪,松陽縣人民檢察院作并案處理。

  2013年3月11日,浙江省松陽縣人民檢察院以被告人葉經生、葉青松犯組織、領導傳銷活動罪向松陽縣人民法院提起公訴。松陽縣人民法院公開開庭審理了本案。

  法庭調查階段,公訴人宣讀起訴書指控被告人葉經生、葉青松利用網絡,以會員消費雙倍返利為名,吸引不特定公眾成為會員、經銷商,組成一定層級,采取區域累計計酬方式,引誘參加者繼續發展他人參與,騙取財物,擾亂經濟社會秩序,其行為構成組織、領導傳銷活動罪。在共同犯罪中,被告人葉經生起主要作用,系主犯;被告人葉青松起輔助作用,系從犯。

  針對起訴書指控的犯罪事實,被告人葉經生辯解認為,寶喬公司系依法成立,沒有組織、領導傳銷的故意,金喬網模式是消費模式的創新。

  公訴人針對涉及傳銷的關鍵問題對被告人葉經生進行訊問:

  第一,針對成為金喬網會員是否要向金喬網繳納費用,公訴人訊問:如何成為金喬網會員,獲得推薦獎金、消費返利?被告人葉經生回答:注冊成為金喬網會員,需繳納誠信保證金7200元,成為會員后發展一個經銷商就可以獲得獎勵1250元;參與返利,消費要達到120元以上,并向公司繳納10%的消費款。公訴人這一訊問揭示了繳納保證金、繳納10%的消費款才有資格獲得推薦獎勵、返利,保證金及10%的消費款其實質就是入門費。金喬網的經營模式符合傳銷組織要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格的組織特征。

  第二,針對金喬網利潤來源、計酬或返利的資金來源,公訴人訊問:除了收取的保證金和10%的消費款費用,金喬網還有無其他收入?被告人葉經生回答:收取的10%的消費款就足夠天天返利了,金喬網的主要收入是保證金、10%的消費款,支出主要是天天返利及推薦獎、運營費用。公訴人訊問:公司收取消費款有多少,需返利多少?被告人葉經生回答:收到4000萬左右,返利也要4000萬,我們的經營模式不需要盈利。公訴人通過訊問,揭示了金喬網沒有實質性的經營活動,其利潤及資金的真實來源系后加入人員繳納的費用。如果沒有新的人員加入,根本不可能維持其“經營活動”的運轉,符合傳銷活動騙取財物的本質特征。

  同時,公訴人向法庭出示了四組證據證明犯罪事實:

  一是寶喬公司的工商登記、資金投入、人員組成、公司財務資料、網站功能等書證。證明:寶喬公司實際投入僅300萬元,沒有資金實力建立與其宣傳匹配的電子商務系統。

  二是寶喬公司內部人員證言及被告人的供述等證據。證明:公司缺乏售后服務人員、系統維護人員、市場推廣及監管人員,員工主要從事虛假宣傳,收取保證金及消費款,推薦傭金,發放返利。

  三是寶喬公司銀行明細、公司財務資料、款項開支情況等證據,證明:公司收入來源于會員繳納的保證金、消費款。技術人員的證言等證據,證明:網站功能簡單,不具備第三方支付功能,不能適應電子商務的需求。

  四是金喬網網站系統的電子數據及鑒定意見,并由鑒定人出庭作證。鑒定人揭示網絡數據庫顯示了寶喬網會員加入時間、繳納費用數額、會員之間的推薦(發展)關系、獲利數額等信息。鑒定人當庭通過對上述信息的分析,指出數據庫表格中的會員賬號均列明了推薦人,按照推薦人關系排列,會員層級呈金字塔狀,共有68層。每個結點有左右兩個分支,左右分支均有新增單數,則可獲得推薦獎金,獎金實行無限代計酬。證明:金喬網會員層級呈現金字塔狀,上線會員可通過下線、下下線會員發展會員獲得收益。

  法庭辯論階段,公訴人發表公訴意見,指出金喬網的人財物及主要活動目的,在于引誘消費者繳納保證金、消費款,并從中非法牟利。其實質是借助公司的合法形式,打著電子商務旗號進行網絡傳銷。同時闡述了這種新型傳銷活動的本質和社會危害。

  辯護人提出:金喬網沒有入門費,所有的人員都可以在金喬網注冊,不繳納費用也可以成為金喬網的會員。金喬網沒有設層級,經銷商、會員、區域代理之間不存在層級關系,沒有證據證實存在層級獲利。金喬網沒有拉人頭,沒有以發展人員的數量作為計酬或返利依據。直接推薦才有獎金,間接推薦沒有獎金,沒有騙取財物,不符合組織、領導傳銷活動罪的特征。

  公訴人答辯:金喬網繳納保證金和消費款才能獲得推薦傭金和返利的資格,本質系入門費。上線會員可以通過發展下線人員獲取收益,并組成會員、股權會員、區域代理等層級,本質為設層級。以推薦的人數作為發放傭金的依據系直接以發展的人員數量作為計酬依據,區域業績及返利資金主要取決于參加人數的多少,實質屬于以發展人員的數量作為提成獎勵及返利的依據,本質為拉人頭。金喬網缺乏實質的經營活動,不產生利潤,以后期收到的保證金、消費款支付前期的推薦傭金、返利,與所有的傳銷活動一樣,人員不可能無限增加,資金鏈必然斷裂。傳銷組織人員不斷增加的過程實際也是風險不斷積累和放大的過程。金喬網所謂經營活動本質是從被發展人員繳納的費用中非法牟利,具有騙取財物的特征。

  法庭經審理,認定檢察機關出示的證據能夠相互印證,予以確認。被告人及其辯護人提出的不構成組織、領導傳銷活動罪的辯解、辯護意見不能成立。

  2013年8月23日,浙江省松陽縣人民法院作出一審判決,以組織、領導傳銷活動罪判處被告人葉經生有期徒刑七年,并處罰金人民幣150萬元。以組織、領導傳銷活動罪判處被告人葉青松有期徒刑三年,并處罰金人民幣30萬元。扣押和凍結的涉案財物予以沒收,繼續追繳二被告人的違法所得。

  二被告人不服一審判決,提出上訴。葉經生的上訴理由是其行為不構成組織、領導傳銷活動罪。葉青松的上訴理由是量刑過重。浙江省麗水市中級人民法院經審理,認定原判事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法,駁回上訴,維持原判。

  【指導意義】

  隨著互聯網技術的廣泛應用,微信、語音視頻聊天室等社交平臺作為新的營銷方式被廣泛運用。傳銷組織在手段上借助互聯網不斷翻新,打著“金融創新”的旗號,以“資本運作”“消費投資”“網絡理財”“眾籌”“慈善互助”等為名從事傳銷活動。常見的表現形式有:組織者、經營者注冊成立電子商務企業,以此名義建立電子商務網站。以網絡營銷、網絡直銷等名義,變相收取入門費,設置各種返利機制,激勵會員發展下線,上線從直接或者間接發展的下線的銷售業績中計酬,或以直接或者間接發展的人員數量為依據計酬或者返利。這類行為,不管其手段如何翻新,只要符合傳銷組織騙取財物、擾亂市場經濟秩序本質特征的,應以組織、領導傳銷活動罪論處。

  檢察機關辦理組織、領導傳銷活動犯罪案件,要緊扣傳銷活動騙取財物的本質特征和構成要件,收集、審查、運用證據。特別要注意針對傳銷網站的經營特征與其他合法經營網站的區別,重點收集涉及入門費、設層級、拉人頭等傳銷基本特征的證據及企業資金投入、人員組成、資金來源去向、網站功能等方面的證據,揭示傳銷犯罪沒有創造價值,經營模式難以持續,用后加入者的財物支付給先加入者,通過發展下線牟利騙取財物的本質特征。

  【相關規定】

  《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一

  《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第七十八條

  來源:網絡


相關知識

    正確理解和適用正當防衛的法律規定

    來源:其它 時間:2022-02-20 07:53

     正確理解和適用正當防衛的法律規定  ——最高檢副檢察長孫謙就第十二批指導性案例答記者問  12月19日,最高人民檢察院印發了第十二批指導性案例,涉及的四個案例均是正當防衛或者防衛過當的案件。記者就此專門采訪了最高人民檢察院副檢察長孫謙。孫...

    最高人民法院發布網絡犯罪指導性案例

    來源:其它 時間:2021-08-31 14:44

    一、集中發布有關網絡犯罪專題指導性案例的意義二、最高人民法院案例指導工作的最新進展三、進一步加強案例指導工作的主要舉措 附:第20批指導性案例【裁判要點】 【基本案情】 【裁判結果】 【裁判理由】  法院生效裁判認為,以營利為目的,通過邀請...

    最高法院再次明確:要在全國范圍內實現同案同判(2021.12.1 施行)

    來源:其它 時間:2021-12-02 11:47

    來源:最高人民法院《最高人民法院統一法律適用工作實施辦法》理解與適用《最高人民法院統一法律適用工作實施辦法》(以下簡稱《實施辦法》),已由最高人民法院審判委員會第1845次會議討論通過,并將于12月1日正式施行。現對《實施辦法》的制定背景和...

    國際關于科技的法律法規(國家有哪些網絡安全的法律法規)

    來源:其它 時間:2021-08-30 08:42

    1.國家有哪些網絡安全的法律法規 1.《中華人民共和國網絡安全法》由全國人民代表大會常務委員會于2016年11月7日發布,自2017年6月1日起施行。2.《互聯網信息服務管理辦法》經2000年9月20日中華人民共和國 國務院第31次常務會議...

    記住:別人拿刀砍你時,你可以無限反擊!

    來源:其它 時間:2022-04-20 11:36

    來源:檢察日報2018年12月19日,最高人民檢察院印發第十二批指導性案例,涉及的四個案例均為正當防衛或者防衛過當的案件,社會普遍關注的于海明正當防衛案入選其中。文章以四個案例結合最高檢副檢察長孫謙的答記者問,向外界清晰傳達當前我國司法實踐...

    別人拿刀砍你時,你可以無限反擊:最高檢明確正當防衛界限

    來源:其它 時間:2022-04-24 13:52

    2018年12月19日,最高人民檢察院印發第十二批指導性案例,涉及的四個案例均為正當防衛或者防衛過當的案件,社會普遍關注的于海明正當防衛案入選其中。文章以四個案例結合最高檢副檢察長孫謙的答記者問,向外界清晰傳達當前我國司法實踐中正當防衛的界...

    最高院以案例明確:司機走路去停車場開車摔傷,屬于工傷嗎?

    來源:勞動工傷 時間:2022-06-01 17:44

    最高院以案例明確:司機走路去停車場開車摔傷,屬于工傷嗎?答:屬于工傷。原案中決定認定工傷的幾個理由如下:(一)是否工作場所問題。《工傷保險條例》第十四條第一項規定,職工在工作時間和工作場所內,因工作原因受到事故傷害,應當認定為工傷。該規定中...

    最高院指導案例:利用微信群設置規則賭博的,構成“開設賭場罪”

    來源:其它 時間:2022-04-20 14:11

    2018年12月25日,最高人民法院發布第20批指導性案例(指導案例102-106號),本次指導案例均為刑事案例,其中的第105號案例明確,以營利為目的,通過邀請人員加入微信群的方式招攬賭客,根據競猜游戲網站的開獎結果等方式進行賭博,設定賭...

    最高檢明確:別人拿刀砍你時 你可以勇敢的拿刀砍回去

    來源:其它 時間:2022-06-01 16:57

    最高人民檢察院印發第十二批指導性案例,涉及的四個案例均為正當防衛或者防衛過當的案件,社會普遍關注的于海明正當防衛案入選其中。文章以四個案例結合最高檢副檢察長孫謙的答記者問,向外界清晰傳達當前我國司法實踐中正當防衛的界限在哪里。最高檢下發的第...

    認定民間借貸合同無效的4種具體情形(含指導意見)

    來源:債權債務 時間:2022-05-13 11:42

    閱讀提示民間借貸合同在哪些情形下會被法院認定為無效?2015年《民間借貸司法解釋》明確規定了四種具體情形:(1)套取金融機構信貸資金又高利轉貸給借款人,且借款人事先知道或者應當知道的;(2)以向其他企業借貸或者向本單位職工集資取得的資金又轉...

国产在线精品一区二区中文_国产一区二区免费福利片_日韩一区二区不卡中文字幕_日韩精品视频在线播放

      9000px;">

          亚洲国产精品一区二区久久恐怖片| 国产成人精品aa毛片| 日韩理论电影院| 亚洲va国产天堂va久久en| 久久99久久久欧美国产| 福利电影一区二区| 欧美日韩色综合| 欧美精品一区视频| 亚洲午夜免费福利视频| 国产精品影音先锋| 欧美三级资源在线| 国产日韩高清在线| 首页亚洲欧美制服丝腿| 成人在线综合网站| 欧美一区二区精品在线| 国产精品看片你懂得| 青草国产精品久久久久久| 91免费观看视频| 国产亚洲综合性久久久影院| 午夜精品国产更新| 在线观看日韩毛片| 欧美国产欧美综合| 精品一区二区成人精品| 欧美三级三级三级| 日韩一区在线看| 激情六月婷婷久久| 欧美疯狂做受xxxx富婆| 亚洲精品成人a在线观看| 成年人网站91| 国产喂奶挤奶一区二区三区| 蜜臀av亚洲一区中文字幕| 欧美在线免费观看视频| 国产精品美女久久久久久久久| 狠狠色综合日日| 精品国产一二三| 蜜臀av一级做a爰片久久| 91精品在线麻豆| 亚洲不卡av一区二区三区| 欧美日韩在线播| 亚洲成人免费看| 欧美色网一区二区| 亚洲一二三四区| 欧美日韩久久一区| 亚欧色一区w666天堂| 欧美三级韩国三级日本一级| 亚洲国产欧美日韩另类综合 | 国产精品国产三级国产aⅴ无密码| 久久99精品久久久久久动态图 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版| 1024精品合集| 色94色欧美sute亚洲线路一ni| 亚洲精品ww久久久久久p站| 色哟哟精品一区| 亚洲国产视频a| 日韩欧美精品三级| 国产99久久精品| 亚洲乱码中文字幕| 欧美日韩高清一区二区不卡 | 青青国产91久久久久久 | 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 国产.欧美.日韩| 亚洲精品videosex极品| 欧美日韩国产中文| 国产一区二区三区| 国产精品灌醉下药二区| 色香蕉久久蜜桃| 日韩精品乱码免费| 久久久久国产免费免费| 成人精品电影在线观看| 一区二区高清视频在线观看| 在线成人午夜影院| 国产米奇在线777精品观看| 国产精品久久三| 欧美日韩日日骚| 狠狠色丁香九九婷婷综合五月| 中文在线一区二区| 7777精品伊人久久久大香线蕉完整版| 狠狠色综合色综合网络| 亚洲美女免费在线| 91精品国产综合久久精品app| 国产又黄又大久久| 亚洲影视资源网| 国产无人区一区二区三区| 欧美性大战xxxxx久久久| 国产一区二三区| 亚洲国产日韩精品| 中文字幕制服丝袜一区二区三区 | 日韩一区二区在线免费观看| 成人激情图片网| 极品尤物av久久免费看| 亚洲人成影院在线观看| 精品国产欧美一区二区| 在线观看不卡一区| 成人精品一区二区三区中文字幕| 日韩专区一卡二卡| 一区二区三区国产| 欧美国产丝袜视频| 欧美sm极限捆绑bd| 欧美日韩国产综合久久| 91在线国产福利| 黄一区二区三区| 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 精品乱人伦小说| 欧美日本在线播放| 91成人免费在线| 成人aaaa免费全部观看| 国产永久精品大片wwwapp | 狠狠色2019综合网| 青草国产精品久久久久久| 亚洲va中文字幕| 亚洲天堂久久久久久久| 国产精品网曝门| 久久精品视频一区二区| 欧美不卡一二三| 欧美一区二区三区在线看| 欧美日韩精品一区二区三区四区 | 精品久久久久久久一区二区蜜臀| 欧美亚洲另类激情小说| 97成人超碰视| 91视频xxxx| 日本韩国欧美一区二区三区| 99久久亚洲一区二区三区青草| 成人自拍视频在线| 成人妖精视频yjsp地址| 从欧美一区二区三区| 成人av资源下载| 94色蜜桃网一区二区三区| 色综合天天综合网天天看片| 色综合久久88色综合天天6| av一区二区三区黑人| 北条麻妃国产九九精品视频| 91天堂素人约啪| 色哟哟在线观看一区二区三区| 欧美亚洲一区三区| 91精品国产综合久久精品性色| 欧美一区二区精品| 久久久久久久久久久久久夜| 国产性做久久久久久| 国产三级精品三级| 日本一区二区久久| 亚洲素人一区二区| 亚洲一区二区在线免费看| 天堂在线亚洲视频| 九九视频精品免费| 成人精品国产一区二区4080| 欧洲激情一区二区| 日韩精品专区在线影院观看| 国产偷国产偷精品高清尤物| 综合久久一区二区三区| 亚洲国产精品久久人人爱| 久久精品噜噜噜成人av农村| 国产精品综合在线视频| 91在线视频网址| 日韩一区二区三区精品视频| 国产亚洲人成网站| 亚洲精品ww久久久久久p站 | 激情文学综合丁香| 成人深夜视频在线观看| 欧美婷婷六月丁香综合色| 日韩欧美中文字幕制服| 一区在线播放视频| 日韩电影免费在线| 高清不卡一二三区| 精品视频全国免费看| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 日韩美女精品在线| 久久精品二区亚洲w码| 99re6这里只有精品视频在线观看 99re8在线精品视频免费播放 | 国产做a爰片久久毛片| 成人av综合在线| 精品日韩av一区二区| 亚洲精品日韩一| 国产乱子轮精品视频| 欧美日韩在线不卡| 国产精品乱人伦中文| 美国一区二区三区在线播放| 99精品热视频| 久久久久国产精品麻豆ai换脸 | 亚洲日本va在线观看| 久99久精品视频免费观看| 欧美在线999| 国产精品理伦片| 国内精品国产三级国产a久久| 在线视频你懂得一区| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 成人性生交大片| 精品国产免费视频| 日本亚洲天堂网| 欧美日韩成人一区| 一二三四区精品视频| 成人av在线一区二区三区| 精品久久人人做人人爰| 蜜桃视频在线观看一区二区| 在线视频一区二区三区| 亚洲视频香蕉人妖| 成人h动漫精品一区二区| 久久婷婷国产综合国色天香| 美国十次综合导航| 日韩欧美在线观看一区二区三区|