
非法集資罪立案標準: 未經(jīng)國家有關主管部門批準,擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的; (二)雖未達到上述數(shù)額標準,但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的; (三)不能及時清償或者清退的; (四)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。 更詳細的立案標準,你可以向權(quán)威的只辦理刑事案件的重慶智豪律師事務所的智豪刑事律師網(wǎng)留言咨詢...
概念 集資詐騙罪(刑法第192條),是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。 ......
此類犯罪主要涉及兩個 罪名即非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。 非法吸收公眾存款罪的辯護要點總結(jié): 1、嫌疑人(被告人)的行為是民事行為,不能混淆經(jīng)營投資行為和非法吸收公眾存款的界限。此種情況又可做如下兩種區(qū)分: (一) 從民間借貸與非法吸收公眾存款罪之間的界定區(qū)分。認為行為人的行為性質(zhì)屬于民間借貸,不涉嫌犯罪,進行無罪辯護。 雖然非法吸收公眾存款罪與高利息借貸都表現(xiàn)為向別人借錢,出具借條等憑證,并承諾在一定期限內(nèi)還本付息。但二者卻有很大的不同,可從以下四點進行區(qū)分: ①借款的目的不......

一、集資詐騙罪中非法占有目的要件的認定作者:劉為波單位:最高人民法院來源:解讀最高人民法院司法解釋之刑事卷(上)非法占有目的是成立集資詐騙罪的法定要件,是區(qū)分集資詐騙罪與其他非法集資犯罪的關鍵所在,同時又是集資詐騙罪司法認定當中的難點。為此...
1.非法集資都觸犯哪些法律 非法集資是未經(jīng)有關部門依法批準,承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式;向社會不特定的對象籌集資金。這里不特定的對象是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人;以合法形式...
非法集資1億多判刑幾年,非法集資罪有什么行為表現(xiàn)非法集資1億多判刑幾年非法集資1億多屬于數(shù)額巨大的情形,會被判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。非法集資罪有什么行為表現(xiàn)(1)集資后攜帶集資款潛逃的;(2)未將集資款按約定用途使用,而是擅自揮霍...
要看罪名是什么,要看數(shù)額是多少。 涉及非法集資的罪名有二個:1、非法吸收公共存款罪; 2、集資詐騙罪。 【非法吸收公眾存款罪】《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處...
要看罪名是什么,要看數(shù)額是多少。 涉及非法集資的罪名有二個:1、非法吸收公共存款罪; 2、集資詐騙罪。 【非法吸收公眾存款罪】《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處...
全國公安機關重點打擊非法集資犯罪和涉及互聯(lián)網(wǎng)金融、證券期貨市場和金融機構(gòu)的突出經(jīng)濟犯罪活動。非法集資犯罪和涉及互聯(lián)網(wǎng)金融、證券期貨市場和金融機構(gòu)的突出經(jīng)濟犯罪活動,具體指的的那些犯罪行為呢?接下來我們具體解讀一下金融犯罪有可能涉及的罪名相關...
概念 非法吸收公眾存款罪,是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的...
l、侵犯的對象不同。本罪的對象是他人用于集資獲利所交付的集資款,既可以表現(xiàn)為資金,又可以表現(xiàn)為財物;后罪的對象則是公眾的存款,它只能表現(xiàn)為金錢的形式,并且只能以存款人用于存款而獲取一定利息的形式出現(xiàn)。 2、犯罪客觀行為的表現(xiàn)方式不同。本罪是...
(1)非法集資并不是一個獨立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。 (2)如果行為人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并...