
信用卡透支罪多少金額成立 信用卡透支罪多少金額成立?透支的金額對于相關案件的處理具有實質性的意義,信用卡透支逾期的行為是是否認定為犯罪要參考持卡人透支的金額,如果持卡人信用卡透支額度明顯不夠應還或無法還清,則有可能會被認定為犯罪。...
民間借貸現在在我國可以說發展的很好,畢竟有些人急需用錢或者不符合向銀行申請貸款的條件,此時通過民間借貸也是可以解決自己的問題。但是在民間借貸中可能會出現高利貸的情況,那么就當前的法律規定來看,高利貸是違法的嗎?接下來,瑞律小編就這個問題為你...
為依法懲治套路貸和非法放貸違法犯罪活動,推動掃黑除惡專項斗爭深入開展,5月17日,省法院印發了《江蘇省高級人民法院關于建立疑似職業放貸人名錄制度的意見(試行)》。江蘇省高級人民法院關于建立疑似職業放貸人名錄制度的意見(試行)為加強民間借貸案...
裁判要旨1.債務未清償的情況下,利用虛假訴訟的手段提起民事訴訟,不宜認定為第三百零七條之一第三款規定的非法占有他人財產。2.區分虛假訴訟罪與虛假訴訟型侵犯財產犯罪,應結合全案證據,綜合分析其主觀目的和具體行為,做到準確定罪量刑。基本案情公訴...
貸款詐騙罪與騙取貸款罪銀行信貸業務中常見的刑事犯罪,是打擊侵害金融機構信貸資產的重要法律手段,通過《刑法》打擊借款人或實際用款人實施的欺詐行為,一方面對行為人騙貸行為予以刑事處罰,維護經濟秩序,另一方面發揮警示作用,增強社會群眾知法、守法的...
詐騙案公安局怎么查資金去向 詐騙案公安局怎么查資金去向?一句話只回答太少了,建議提供合同保證條款,轉賬證明,案發后收款方案,收款銀行卡,收款余額,收款方是否有通過銀行卡轉款?收款合同一式幾份,保證條款說明資金流向,收款款項流向,轉...
【摘要】《刑法》第293條之一催收非法債務罪對于高利貸或非法放貸的認定,應以市場報價利率(LPR)的4倍為基準,同時以36%的實際年利率作為區分非法債務為絕對違法債務與相對違法債務的基準,兩種基準具有不同職能,可以在刑法體系中共存。以較輕程...
最高法院:以借貸為常業的民間借貸合同無效!【裁判要旨】出借人通過向社會不特定對象提供資金以賺取高額利息,出借行為具有反復性、經常性,借款目的具有營業性,未經批準,擅自從事經常性的貸款業務,屬于從事非法金融業務活動,所簽訂之民間借貸合同因違反...
中國長安網北京2月26日電(記者劉秉霖)截至目前,全國公安機關共打掉套路貸團伙1664個,共破獲詐騙、敲詐勒索、虛假訴訟等案件21624起,抓獲犯罪嫌疑人16349名,查獲涉案資產35.3億余元。26日,公安部在京召開新聞發布會,通報了...
作者:孫麗娟 孟慶華上海市寶山區人民檢察院來源:犯罪研究編者按:套路貸是一種新型黑惡犯罪,是掃黑除惡行動的重點整治領域。目前,全國范圍內公檢法聯合打擊套路貸違法犯罪活動已初見成效。套路貸與高利貸有諸多相似之處,那么如何區分兩者?怎樣準確識別...