2023-06-06 18:55發(fā)布
借銀行卡給別人，被人用此銀行卡犯罪就是犯法的。可能會構(gòu)成信用卡詐騙罪、洗錢罪等罪名。 相關(guān)法律規(guī)定： 1、《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第二十八條規(guī)定，個(gè)人申領(lǐng)銀行卡，應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定的本人有效身份證件，經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后，為其開立...
1、洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢財(cái)一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān)。 2、反洗錢(Anti-Money-Laundering )，是...
隨著2021年3月1日《刑法修正案（十一）》對洗錢罪的修訂實(shí)施，以及最高人民檢察院關(guān)于洗錢罪典型案例的公布，洗錢罪從一個(gè)冷門犯罪走進(jìn)大眾的視野，并不僅僅是影視劇中的情節(jié)。 很多人存在這樣的認(rèn)知誤區(qū)，總覺得...
處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。《刑法》第一百九十一條洗錢罪 提供資金賬戶的；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)...
將會受到法律的制裁，承擔(dān)法律責(zé)任。 【法律分析】 《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱...
有罪的
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過...
洗黑錢最高可以處五年以上十年以下有期徒刑。 根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。 為掩飾、隱瞞...
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