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2023-06-06 20:21發(fā)布
承兌匯票作為一種重要的金融工具在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，為企業(yè)提供資金支持有著不可替代的作用。但不少不法分子利用銀行承兌匯票到期能在銀行兌現(xiàn)和企業(yè)間可用銀行承兌匯票支付貸款等特點，打著所謂資金運作、投資理財?shù)让x大肆進(jìn)行承兌匯票買賣...
買方甲公司與賣方乙公司簽訂了一份貨物買賣合同，合同約定甲在發(fā)貨前三天支付全額貸款。甲把銀行匯票傳真給乙，在得到貨物后以種種理由拒絕將該匯票交付給乙并到銀行做退票處理。 分析： 這種情況下，甲如果對不付貨款在主觀上是故意且以非法占有為目的，...
買賣承兌匯票是否會犯法 票據(jù)詐騙是嚴(yán)重犯罪行為，雖然刑法修正案取消了票據(jù)詐騙的死刑，但情節(jié)嚴(yán)重的仍然可以判無期徒刑。除了商業(yè)銀行外，任何人不得從事票據(jù)貼現(xiàn)活動。持有未到期銀行承兌匯票的持票人如果需要資金，可以向商業(yè)銀行申請貼現(xiàn)，其貼現(xiàn)利率遠(yuǎn)...
一、買賣票據(jù)認(rèn)定為犯罪嗎根據(jù)《中華人民共和國刑法》第225條和最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)〉第79條之規(guī)定：非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬元以上的或違法所得在5萬元以上的構(gòu)成非法經(jīng)營罪。從銀行開出多份...
近年來，我國票據(jù)市場發(fā)展迅速，年均增長率高達(dá)30%.2012年累計簽發(fā)商業(yè)匯票17.9萬億元，其中主要為銀行承兌匯票，并約有50%的銀行承兌匯票通過民間融資市場實現(xiàn)貼現(xiàn)。有關(guān)部門先后查處了杭州900億元非法票據(jù)案、廈門120億元非法票據(jù)經(jīng)營...
買方甲公司與賣方乙公司簽訂了一份貨物買賣合同，合同約定甲在發(fā)貨前三天支付全額貸款。甲把銀行匯票傳真給乙，在得到貨物后以種種理由拒絕將該匯票交付給乙并到銀行做退票處理。這種情況下，甲如果對不付貨款在主觀上是故意且以非法占有為目的，則有可能構(gòu)成...
經(jīng)濟(jì)詐騙罪有許多種。 例： （1）：金融憑證詐騙罪 金融憑證詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。 本罪侵犯的客體是國家的金融管理制度和他人的財...
買賣承兌匯票是違法的. 票據(jù)詐騙是嚴(yán)重犯罪行為，雖然刑法修正案取消了票據(jù)詐騙的死刑，但情節(jié)嚴(yán)重的仍然可以判無期徒刑。除了商業(yè)銀行外，任何人不得從事票據(jù)貼現(xiàn)活動。持有未到期銀行承兌匯票的持票人如果需要資金，可以向商業(yè)銀行申請貼現(xiàn)，其貼現(xiàn)利率遠(yuǎn)...
匯票的出票人，是指開出匯票的銀行和企業(yè)。我國《票據(jù)法》第20條規(guī)定：出票是指出票人簽發(fā)票據(jù)并將其交付給收款人的票據(jù)行為。既然出票是一種票據(jù)行為，行為人的資格就必須符合法律的規(guī)定，因此具有行為能力是簽發(fā)票據(jù)的必要條件，無行為能力者的出票行為由...
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