2023-06-06 20:43發布
我國《中華人民共和國刑法》規定的海鮮罪的上游犯罪有五種，提供資金賬戶的；協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；協助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。請自行根據...
洗錢罪是下游犯罪，走私犯罪是上游犯罪之一。走私幫助犯事先知道走私而幫助。
個人征信就是要看自己有沒有在銀行欠著錢不還或是延長時間才還的，或是有其它不良信用。 流水就是在銀行存了多少錢，取了多少錢的詳細記錄。 銀行活期賬戶（包括活期存折和銀行卡）的存取款交易記錄。根據賬戶性質不同分為個人流水和對公流水。銀行流水是證...
pos機刷卡消費都是算銀行流水的。銀行流水賬單俗稱銀行卡存取款交易對賬單，也稱銀行賬戶交易對賬單。指的是客戶在一段時間內與銀行發生的存取款業務交易清單。
河道清淤合同書 河道清淤合同書，專坑農民，真真你們想找的那種。坐標湖北荊州，某村某條河道因嚴重淤泥質無法清淤，但前后拖了３年才修建渠道。結果不僅這條河道一半的土依然堵在那里，兩條河的閘都被合同違約金搞了也沒用。 居然...
幫信罪坐牢信用卡還不上怎么辦，涉嫌套現。 套現屬于重罪，信用卡還不上怎么辦，涉嫌盜刷或者惡意透支。 信用卡還不上怎么辦，涉嫌非法吸收公眾存款。 對 于還不上的導致信用卡，是不管什么原因、還不上都是算惡意透支罪的可以。 因為惡意透支的...
我收你幾張卡，你什么事都不用做，躺著拿提成就行了。這里說的卡是銀行卡或電話卡，有的說辭不是拿提成，是按張給錢。 天下哪有這樣躺著拿錢的好事呢。這些銀行卡很有可能被卡商收上來洗錢，電話卡則可能用來給電信詐騙...
職務侵占不是洗錢罪。 《刑法》第二百七十一條職務侵占罪 公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產。國有公司、企業或者其...
第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下...
有七種： 1、毒品犯罪 2、黑社會性質的組織犯 3、貪污賄賂犯罪 4、恐怖活動犯罪 5、走私犯罪 6、破壞金融管理秩序犯罪 7、金融詐騙犯罪 洗錢罪的上游犯罪是指產生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產生的非法財產性利益：包括違法、犯罪...
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