2023-06-06 02:23發(fā)布
洗錢罪（刑法第191條），是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其...
據(jù)各大新聞的報道，現(xiàn)在中國各大省市的不少企業(yè)通過地下錢莊兌換外幣，來方便企業(yè)資金的往來.現(xiàn)在地下錢莊已經(jīng)沖擊了正常的金融業(yè)，擾亂了正常金融次序。到目前還有很多人不知道地下錢莊是什么意思，是否合法，也不知道是怎么洗錢的，那我們下面來了解下。N...
對于非法言詞證據(jù)的定義，我國刑事訴訟理論與立法的分類方法有很大的不同。在理論上，非法言詞證據(jù)的概念有廣義和狹義之分，從廣義上講，非法言詞證據(jù)包括三種： (1)主體不合法的言詞證據(jù)，即不具備法律規(guī)定的取證主體資格的人收集提取的言詞證據(jù)，例如，...
1、洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關(guān)。 2、反洗錢(Anti-Money-Laundering )，是...
1.按照我國反洗錢法律法規(guī)的規(guī)定,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取哪些 金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)。金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作。金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)...
可以向法院申請撤銷、終止司法鑒定。 根據(jù)《司法鑒定程序通則》 第二十七條 司法鑒定機構(gòu)在進行鑒定過程中，遇有下列情形之一的，可以終止鑒定： （一）發(fā)現(xiàn)委托鑒定事項的用途不合法或者違背社會公德的； （二）委托人提供的鑒定材...
1.誰知道關(guān)于大學(xué)生法律意識調(diào)查分析怎么寫 大學(xué)生是十分寶貴的人才資源，是我們民族的希望，祖國的未來，事關(guān)黨和國家的長治久安，事關(guān)我國建設(shè)法治社會的成敗得失。愛國守法、明禮誠信、團結(jié)友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻是每個公民應(yīng)遵守的基本道德規(guī)范，法...
概念 洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生...
掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為。 洗錢犯罪行為： 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收...
輔警怎么調(diào)解糾紛 輔警怎么調(diào)解糾紛？糾紛解決的原則是讓對方滿意；糾紛解決中給對方以最大便利，給對方帶來最小損失。那么此次發(fā)生的事情，那個人被調(diào)解了？應(yīng)該是什么原因引起的，為什么哪個人被解決了？無法判斷！此處給建議：你可以繼續(xù)工作，...
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