
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金賬戶的; (二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的; (三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的......
套現和洗錢不一樣。 洗錢(Money Laundering)是一個金融行業專業術語,是一種將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化。 套現,套取現金的簡稱,一般是指用違法或虛假的手段交換取得現金利益。 多用于信用卡套現、公積金套現、證券套現等。 根據兩高《關于妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,套現是指違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付......
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金賬戶的; (二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的; (三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的......

洗錢行為一般具有方式多樣、過程復雜、對象特定及國際化等特征: 第一,洗錢方式的多樣性。為了逃避監管和追查,洗錢犯罪分子往往通過不同的方式和渠道對犯罪所得進行處理。長期的洗錢活動發展出了多種多樣的洗錢工具,例如,利用金融機構提供的金融服務...
錢洗錢 洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金,以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關。 洗錢一詞的原意就是把臟污的硬幣清洗干凈。反洗錢法草案...
湖南電信網上營業廳為您解答: 由于電信詐騙犯罪手段不斷翻新,欺騙性和再生性極強。為切實提高全社會對電信詐騙犯罪的識別和應對能力,警方特將電信詐騙常見手段揭露如下: 1.犯罪分子冒充電信局工作人員撥打你的電話,告訴你的身份信息被他人冒用,所申...
1、我國法律規定洗黑錢,犯有洗錢罪。 2、洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資,從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質,使非法資產合法化的行為。 3、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織...
1、我國法律規定洗黑錢,犯有洗錢罪。 2、洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資,從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質,使非法資產合法化的行為。 3、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織...
現代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益,通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質,使其在形式上合法化的行為。 簡單的說就是違法所得通過某種形式將其變為合法所得...
洗錢,就是把通過非法途徑獲得的錢,通過合法的手段,轉變為自己的收入。 例如,把受賄的錢,通過做生意的手段,轉變為經營收益。 關于判刑時間,要根據犯罪情節而定。請查看刑法的規定。 刑法 第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的...
近年來,我國票據市場發展迅速,年均增長率高達30%.2012年累計簽發商業匯票17.9萬億元,其中主要為銀行承兌匯票,并約有50%的銀行承兌匯票通過民間融資市場實現貼現。有關部門先后查處了杭州900億元非法票據案、廈門120億元非法票據經營...
信用卡詐騙罪:信用卡詐騙罪,是指使用偽造、作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,或者利用信用卡惡意透支,詐騙公私財物,數額較大的行為。 洗錢罪:洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩...
不是。 貸款詐騙罪就是貸款詐騙罪?! 缎谭ā酚幸幎ǎ?第一百九十三條 【貸款詐騙罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有...