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律師盡職調(diào)查的方法

2023-06-06 22:36發(fā)布

律師盡職調(diào)查的方法

1、會見境內(nèi)公司代表,初步了解境內(nèi)公司的具體情況通過會見境內(nèi)公司代表,初步了解境內(nèi)公司具體情況,為后續(xù)盡職調(diào)查打好基礎(chǔ)。

2、向境內(nèi)公司提供盡職調(diào)查《文件清單》和《問卷表》,索要文件和資料根據(jù)擬上市公司情況設(shè)計盡職調(diào)查《文件清單》和《問卷表》。《盡職調(diào)查文件清單》是律師列出的,要求境內(nèi)公司必須提供的文件目錄。《問卷表》是律師為進一步了解有關(guān)情況而設(shè)計的若干問題,由境內(nèi)公司予以回答。《文件清單》和《問卷表》是律師在海外上市法律服務(wù)中履行盡職調(diào)查職責(zé)所普遍采用的一種基本方式。

3、查閱境內(nèi)公司按《文件清單》和《問卷表》提供的證照、股東會決議、董事會決議、驗資報告、重大合同、完稅憑證、支付憑證和答卷等資料中國律師收到境內(nèi)公司按《文件清單》和《問卷表》提供的證照、股東會決議、董事會決議、驗資報告、重大合同、完稅憑證、支付憑證和答卷等資料后,要進行分類和編號,然后仔細查閱,編制查閱清單,作為盡職調(diào)查報告的附件。

4、向政府登記機關(guān)查閱登記資料根據(jù)我國現(xiàn)行的公司工商登記管理制度的規(guī)定,公司成立時必須在工商行政管理部門進行注冊登記,公司登記事項如發(fā)生變更,也必須在一定的期限內(nèi)到登記部門進行變更登記。因此,可以到境內(nèi)公司所在地工商登記機關(guān)進行查詢,了解境內(nèi)公司的成立日期、存續(xù)時間、公司性質(zhì)、公司章程、公司的注冊資本和股東、公司的法定代表人等情況以便判斷境內(nèi)公司是否合法成立、有效存續(xù)。根據(jù)我國現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定,不動產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓或抵押也必須進行相應(yīng)的登記。從房地產(chǎn)登記機構(gòu)處,律師可以了解有關(guān)境內(nèi)公司的土地房產(chǎn)權(quán)利、合同、各種物權(quán)擔(dān)保和抵押、限制性保證和法定負擔(dān)等情況。向政府登記機關(guān)查閱登記資料是中國律師進行獨立性調(diào)查的常用方法,其目的是核實境內(nèi)公司提供的相關(guān)資料的合法性、準(zhǔn)確性和完整性。但是,目前中國各地政府登記機關(guān)在公開登記資料方面做法各有差異,有的地方甚至禁止非訴訟相關(guān)律師查閱公司工商檔案,這樣,就給中國律師盡職調(diào)查造成很大的不便,律師只能請求境內(nèi)公司要求政府登記機關(guān)向其公開登記資料,或僅僅根據(jù)境內(nèi)公司提供的資料出具盡職調(diào)查報告,境外中介機構(gòu)一般也可以接受。

5、向境內(nèi)公司所屬政府各職能部門核實情況當(dāng)?shù)卣òㄏ嚓P(guān)職能部門)是極為重要的信息來源,律師通過發(fā)函詢證或直接從當(dāng)?shù)卣幙梢粤私饩硟?nèi)公司目前是否享受的當(dāng)?shù)卣o與的各種優(yōu)惠政策,特別是稅收方面的優(yōu)惠,境內(nèi)公司在勞動人事、環(huán)境保護方面是否存在違規(guī)行為以及是否曾經(jīng)受到行政處罰。通常,律師以及境外券商(保薦人)都會要求該等政府部門出具相應(yīng)的證明文件,如完稅證明、在勞動人事、環(huán)境保護方面未曾受到行政處罰的證明等,作為擬上市公司的重要基礎(chǔ)性文件。

6、取得境內(nèi)公司及其管理層出具的、表明其提供文件和資料內(nèi)容屬實且無重大遺漏的聲明書。中國律師要求境內(nèi)公司及其管理層出具的、表明其提供文件和資料內(nèi)容屬實且無重大遺漏的聲明書是防范自身風(fēng)險的重要方式。因為中國律師依據(jù)經(jīng)驗要求境內(nèi)公司提供的文件難免會有遺漏或不完整,但是境內(nèi)公司及其管理層最了解境內(nèi)公司的情況,要求其出具聲明書,則可以敦促其提供遺漏的重大資料或承擔(dān)未提供的責(zé)任,


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