
具體做法是: 簽訂主要條款不完備或者主要條款不明確的合同設計陷阱,進行欺詐詐騙,以期獲得暴利;或者利用《民法典》的有關規定和合同內約定的有關條款來非法占有他人的財物, 牟取暴利;或者利用合同擔保和支付定金、違約金等手段牟取暴利。
合同欺詐與合同詐騙的基本形式和手段
1.基本形式。合同欺詐與合同詐騙的形式是多種多樣的,主要存在以下幾種形式: ①盜取他人營業執照、空白介紹信、合同專用章或蓋有合同專用章的空白合同與其他企業簽訂合同。 ②偽造法定代表人授權書或者超出授權權限、期限以法人企業名義對外簽訂合同。 ③偽造本來不存在的企業、個體工商戶或其他經濟組織的合同專用章、營業執照等證件簽訂合同。④冒用剛剛解散、關閉或者主體資格已不存在的企業單位的名義簽訂合同。⑤利用未履行年檢手續的營業執照等復印件簽訂合同。⑥隱瞞經營范圍、履約能力和超越經營范圍、生產能力、技術水平、資質等級和資信水平簽訂合同。
2.主要手段:
①利用對方的疏忽,故意簽訂主要條款不完備或者主要條款不明確的合同進行欺詐,以期獲得暴利。
②利用對方急于交易的心理, 訂立使對方極易違約的條款, 達到騙取違約金、定金或其他損失補償費的目的。
③利用對方對擔保法律認識不清, 簽訂無效或沒有擔保價值的擔保合同而獲取暴利。
④在對方不明真相的情況下同意變更或者解除合同,利用變更或者解除合同進行欺詐。
⑤投以誘餌, 取其信任, 簽訂標的額大的合同,獲取暴利。
⑥在承攬合同中,以承攬方為名簽訂合同,騙取定做方的定金,或者以定做方的名義騙取承攬方的質量保證金。 風險防控
1.審查對方的主體資格。對法人資格的審查、對非法人資格的審查、對個體工商戶資格的審查、對代理人資格的審查、對保證人資格的審查。
2.審查對方的資金信用情況。是否具備了與簽訂合同相適應的資金、貨物、技術、能力、商業信譽等,對資信的調查可通過銀行了解。
3.審查合同的形式是否合法合規。按照合同法規定,需要簽訂書面合同的,應審查雙方是否達成書面協議并簽字或蓋章。
4.審查合同的內容是否合法合規。合同內容是否損害國家、集體或者第三人的利益;是否有以合法形式掩蓋非法目的的情形;是否損害社會公共利益; 是否違反法律、行政法規的強制性或限制性規定。
5.審查合同條款是否完備、文字表述是否準確。擬定和制定好主要合同條款,是預防合同欺詐、減少合同糾紛、維護企業合法權益的核心所在。依據《民法典》第12條的規定,合同主要條款要包括: 當事人的名稱、姓名和住所;標的;數量;質量;價款或者酬金;履行期限、地點和方式;違約責任;解決爭議的方法。
現在是一個法治社會,法律時時刻刻都在我們身邊圍繞著我們,保護著公民的權利和財產。大家都知道非法集資是一個違法的行為,一旦非法集資,就是觸犯了法律,是一定要受到法律的懲罰的,根據實際情況,懲罰的嚴重程度也各不相同,那么非法集資具備四個要件是什...
您好,一般招標文件里都有履約內容的說明,另外合同簽訂以后,合同條款里也有注明。政府采購合同應如何辦理備案手續?政府采購法》第47條規定:政府采購項目的采購合同自簽訂之日起七個工作日內,采購人應當就合同副本報同級政府采購監督管理部門和有關部門...
法務工作,主要包括合同管理、法律咨詢、訴訟案件管理、合規培訓、制度建設、印章證照管理及其他工作等。 1)合同管理 合同管理工作又可以細分為合同審核、合同模板庫、合同管理制度、合同蓋章歸檔、合同履行管理等。合同管理是法務的基本功,占部門工作比...
隨著社會經濟的不斷發展,任何企業都不可能故步自封。對于參與經濟活動、社會活動的任何企業,都必須注意權利維護、風險規避、提升效率等重大發展問題,否則企業是不成熟的而且可能面臨潛在風險。 未雨綢繆,凡事預則立...
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這種情況期貨公司會向你追討你穿倉部分的損失,你還了就行了。如果你堅持不還最后會走法律途徑,結果你還是要賠,所以還是盡早還了吧,有法律依據支持期貨公司向你追討穿倉保證金的。其他期貨問題可以私信我做期貨輸光了還不上錢需承擔什么法律責任?莫非您是...
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【案情簡介】【處理結果】【風險提示】 【應對策略】 對于用人單位而言,特殊主體的用工管理是一件相對比較復雜的任務。但是特殊主體的用工管理也有其靈活性,用人單位如果能夠做到熟練掌握法律規定,應該可以妥當管理特殊的用工主體。根據具體而言,主要...
在古代沒有詐騙罪這一罪名,現在所說的詐騙罪是由盜竊罪之中分離出來的,因此,一些詐騙罪的立案標準以及審核情形可以參考盜竊罪的相關規定。在遇到網路詐騙罪時,固然當事人可以及時報案請求公安機關的幫助,但網路詐騙案的破案率是相當低的。故公民應該增強...