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預防合同詐騙的法律風險提示

2023-06-06 11:03發布

預防合同詐騙的法律風險提示

欺詐和詐騙的目的是非法占有他人財物, 欺詐和詐騙的主要途徑是通過簽訂合同來實現的。

具體做法是: 簽訂主要條款不完備或者主要條款不明確的合同設計陷阱,進行欺詐詐騙,以期獲得暴利;或者利用《民法典》的有關規定和合同內約定的有關條款來非法占有他人的財物, 牟取暴利;或者利用合同擔保和支付定金、違約金等手段牟取暴利。

合同欺詐與合同詐騙的基本形式和手段

1.基本形式。合同欺詐與合同詐騙的形式是多種多樣的,主要存在以下幾種形式: ①盜取他人營業執照、空白介紹信、合同專用章或蓋有合同專用章的空白合同與其他企業簽訂合同。 ②偽造法定代表人授權書或者超出授權權限、期限以法人企業名義對外簽訂合同。 ③偽造本來不存在的企業、個體工商戶或其他經濟組織的合同專用章、營業執照等證件簽訂合同。④冒用剛剛解散、關閉或者主體資格已不存在的企業單位的名義簽訂合同。⑤利用未履行年檢手續的營業執照等復印件簽訂合同。⑥隱瞞經營范圍、履約能力和超越經營范圍、生產能力、技術水平、資質等級和資信水平簽訂合同。

2.主要手段:

①利用對方的疏忽,故意簽訂主要條款不完備或者主要條款不明確的合同進行欺詐,以期獲得暴利。

②利用對方急于交易的心理, 訂立使對方極易違約的條款, 達到騙取違約金、定金或其他損失補償費的目的。

③利用對方對擔保法律認識不清, 簽訂無效或沒有擔保價值的擔保合同而獲取暴利。

④在對方不明真相的情況下同意變更或者解除合同,利用變更或者解除合同進行欺詐。

⑤投以誘餌, 取其信任, 簽訂標的額大的合同,獲取暴利。

⑥在承攬合同中,以承攬方為名簽訂合同,騙取定做方的定金,或者以定做方的名義騙取承攬方的質量保證金。 風險防控

1.審查對方的主體資格。對法人資格的審查、對非法人資格的審查、對個體工商戶資格的審查、對代理人資格的審查、對保證人資格的審查。

2.審查對方的資金信用情況。是否具備了與簽訂合同相適應的資金、貨物、技術、能力、商業信譽等,對資信的調查可通過銀行了解。

3.審查合同的形式是否合法合規。按照合同法規定,需要簽訂書面合同的,應審查雙方是否達成書面協議并簽字或蓋章。

4.審查合同的內容是否合法合規。合同內容是否損害國家、集體或者第三人的利益;是否有以合法形式掩蓋非法目的的情形;是否損害社會公共利益; 是否違反法律、行政法規的強制性或限制性規定。

5.審查合同條款是否完備、文字表述是否準確。擬定和制定好主要合同條款,是預防合同欺詐、減少合同糾紛、維護企業合法權益的核心所在。依據《民法典》第12條的規定,合同主要條款要包括: 當事人的名稱、姓名和住所;標的;數量;質量;價款或者酬金;履行期限、地點和方式;違約責任;解決爭議的方法。


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