2023-06-06 12:38發(fā)布
非法集資的途徑 ，一般的非法集資有五條途徑，假借私募基金進行非法集資，利用高額回報吸引投資者，假借網(wǎng)絡(luò)借貸進行非法集資，采用虛假手段宣傳，虛構(gòu)借款人，假借消費，購買商品進行非法集資，假借公司上市增值，進行非法集資。 一、假借私募基金之名進行...
為了防控疫情小區(qū)、超市、單位、寫字樓……只要有人流的地方就配備了額溫槍而隨著企業(yè)陸續(xù)復工復產(chǎn)額溫槍更是成為緊俏產(chǎn)品從小眾需求成為全民需要，額溫槍的市場一下子瘋狂了。據(jù)了解，原本一臺額溫槍不到100元。自疫情發(fā)展后，價格幾乎是隨時都在變化，從...
很多人都知道非法集資是一種違法犯罪行為，但大多數(shù)人對于非法集資的定義并不清楚，這也就導致了受害者被騙之后，去報案才明白原來自己掉進了非法集資的陷阱之中。 很多人都知道非法集資是一種違法犯罪行為，但大多數(shù)人...
【案情簡介】本世紀初，國內(nèi)投資界創(chuàng)投企業(yè)倍受熱捧。80后的黃某與李某某等人合謀發(fā)起所謂的創(chuàng)投企業(yè)吸收公眾資金。2006年2月至2008年8月，黃某伙同李某某、王某某等人先后注冊成立上海A投資管理有限公司、上海B投資管理有限公司等九家投資管理...
網(wǎng)上外匯平臺被騙的錢能追回嗎 網(wǎng)上外匯平臺被騙的錢能追回嗎？相信這個問題是很多投資者關(guān)心的問題，也是很多投資者在外匯平臺被騙之后所迫切需要解決的問題。說實話，投資者被騙并不可怕，可怕的是投資者不斷追高網(wǎng)站上收益的金額，不讓騙子不斷...
導讀：e租寶之后，又一個涉嫌借助互聯(lián)網(wǎng)非法集資的平臺可能崩盤。12月27日，平安南京發(fā)布微博稱，錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日，向南京公安機關(guān)投案自首。目前，南京市公安機關(guān)正在展開調(diào)查。隨后，錢寶網(wǎng)集團公司錢...
近期，人民銀行上海總部協(xié)助上海市公安局成功破獲一個職業(yè)投訴人犯罪團伙。人民銀行上海總部有關(guān)負責人提醒：為了保護自身和他人的合法權(quán)益，消費者應通過合法合理的途徑反映訴求，不可采取纏訴、重復惡意投訴等方式非理性維權(quán)。打著維權(quán)幌子的敲詐勒索201...
近年來，涉及大學生求職卻踏入犯罪的警情較為頻繁，大學生為了切身利益應當對求職過程中的刑事法律風險引起高度重視。 現(xiàn)在，有些犯罪團伙將網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、非法集資等違法犯罪活動實行公司化運作模式，通過采取注...
博彩套利是指，博彩者通過組合各家博彩公司的賠率來實現(xiàn)押注所有結(jié)果并獲取正收益的行為，也稱為“必勝押注”。 但博彩套利也會有涉刑風險，具體論述如下： 一、詐騙罪 1、構(gòu)罪模式 ...
一、傳銷多少人構(gòu)成犯罪 依據(jù)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》公通字〔2013〕37號 各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團...
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