深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)管委認真貫徹落實中央、省、市掃黑除 惡專項斗爭有關(guān)工作要求，主動聚焦行業(yè)監(jiān)管亂象，在市掃黑除惡辦的具體指導(dǎo)下，2018年3月1日，該委市場稽查局與市公安局羅湖分局聯(lián)合執(zhí)法，一舉搗毀以李某等6人為主的“職業(yè)索償人”團伙。

羅湖區(qū)檢察院以敲詐勒索罪對6名 犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

1、案件辦理情況

2018年2月20日，羅湖公安分局接到被害人章某報案：

2017年10月，章某在羅湖區(qū)文錦大廈潮府上品酒樓上班時， 一名顧客委托其代買汕頭市南澳鎮(zhèn)生產(chǎn)的自制海馬酒，同年 11月13日，顧客到店里取貨并刷卡支付。后再次委托章某代買20瓶海馬酒，并在酒到貨后刷卡支付（兩次購買酒貨款合計17280元人民幣）。

11月27日，顧客向章某發(fā)送一張通過食品藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站舉報的圖片給被害人，向該酒樓負責(zé)人索賠10萬元人民幣，并稱給錢就取消舉報，否則就利用 舉報方式讓酒樓被查處不能再正常經(jīng)營。由于不堪侵擾，章某向羅湖公安分局報案。接到報案后，警方經(jīng)過初步調(diào)查確認有犯罪事實發(fā)生，決定立案偵查。

同時，市場稽查局通過對全市數(shù)萬宗舉報投訴分析排查，運用大數(shù)據(jù)挖掘分析等手段，初步排查出10條有高度敲詐勒 索嫌疑的線索，并據(jù)此鎖定了一個長期盤踞在深圳多個區(qū)域結(jié)群作案的“職業(yè)索償人”團伙。為確保案件成功偵破，市場稽查局與羅湖公安分局緊密配合，組成聯(lián)合專案組偵辦此案。經(jīng)過半個月的偵查取證，基本掌握了這個“職業(yè)索償人”團伙在深圳各區(qū)進行敲詐勒索的大部分犯罪事實。

2月28日，專案組決定進行收網(wǎng)，在寶安區(qū)官田老村438 號抓獲犯罪嫌疑人李某兄弟二人；3月2日，抓獲主要犯罪嫌 疑人劉某國；3月14日，抓獲犯罪嫌疑人黃某崗、石某昭；3月15日，抓獲主要犯罪嫌疑人劉某良。至此，該起案件中已 掌握身份的六名犯罪嫌疑人已悉數(shù)歸案。6月22日，羅湖區(qū) 人民檢察院依法對李某等6人批準(zhǔn)逮捕。 

2、案情分析

該團伙從深圳各區(qū)的煙酒商行、酒樓、超市大批量購買無中文標(biāo)識的洋酒、紅酒、奶粉、巧克力等商品，其目的不是為了自己消費，而是購買后通過向市場監(jiān)管部門進行舉報，利用商家害怕市場監(jiān)管部門處罰的心理，對商家進行敲詐， 一旦勒索成功，他們便會以無法提供證據(jù)材料為名撤銷投訴舉報。

（一）犯罪構(gòu)成

客觀方面，李某等人向商戶索要錢財，其威脅商戶的籌碼就是食藥監(jiān)部門對商戶的處罰。李某等人是否提交購買憑證很大程度上決定了食藥監(jiān)部門是否有處罰商戶的依據(jù)，李某等人深諳此道。其向受害人保證收到錢就會向食藥監(jiān)局撤訴，否則李某等人將不惜使用投訴食藥監(jiān)部門不作為的方式來威逼食藥監(jiān)部門對商戶進行處理，或者會針對商戶進行無依據(jù)的消防、安全等投訴，其敲詐勒索動機非常明確。一些受害商戶在被李某等人勒索后，不得已倒閉停業(yè)，原商戶負責(zé)人為了躲避敲詐均無法聯(lián)系上。李某等人的行為，嚴重擾亂了正常的市場經(jīng)營秩序，其利用市場監(jiān)督管理部門的公權(quán)力來對商家進行敲詐勒索，以此達到自己非法索取錢財?shù)哪康模浞缸锸聦崯o疑對深圳市一些底層小商戶的正常經(jīng)營活動造成了嚴重的傷害。

主觀方面，李某等人購買商品的目的很明確，即為后期的投訴和勒索做準(zhǔn)備。李某等人利用一些商戶會盡可能滿足消費者請求的心理，這些商戶全然不知其熱心行為反而成為了李某等人勒索的把柄。李某等人不僅誘導(dǎo)商戶售賣，而且刻意誘騙商家的員工幫其代購這些無中文標(biāo)識的商品，然后將代購的行為虛構(gòu)成商戶售賣行為向食藥監(jiān)部門舉報。在多起案件中，李某等人手段惡劣，在第一次成功購得無中文標(biāo)識商品后，仍不就此罷手，其他團伙成員會連續(xù)到該商戶去購買，等到第二次、第三次購買得手后，再依次向商戶索要“賠償”。

犯罪嫌疑人李某等人無正當(dāng)職業(yè)，以索償牟利為生，牟 利打假的對象主要是正規(guī)超市、酒樓、連鎖企業(yè)（如錢大媽、大潤發(fā)、華潤萬家），索償主要集中在產(chǎn)品標(biāo)識、說明等微小瑕疵方面，并非傳統(tǒng)意義上的假冒偽劣產(chǎn)品，對消費者不具備人身傷害，且對市場經(jīng)營秩序的危害性不大。

按照《消費 者權(quán)益保護法》第五十五條規(guī)定，在普通消費產(chǎn)品領(lǐng)域，消費者獲得懲罰性賠償?shù)那疤崾墙?jīng)營者的欺詐行為。而李某等人每次均指明要購買無中文標(biāo)識的商品，不存在其主觀上受到欺詐的情形。再者，李某等人所購商品是以日后實施敲詐勒索為目的，并非用于正常的消費，應(yīng)與正常的消費者區(qū)別對待。

（二）案件特點

一是團伙成員文化不高，專研法規(guī)。從對各個犯罪嫌疑 人的調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)，該團伙6人以李某為主，伙同其他幾人 一起進行敲詐勒索，且文化程度均不高，如主犯李某只有小學(xué)文化，該團伙在食品舉報投訴領(lǐng)域浸淫多年，對相關(guān)法律政策法規(guī)研究深入，如對商家的敲詐勒索金額從不超越法規(guī) 規(guī)定的十倍賠償金額，對行政機關(guān)舉報投訴程序也了如指掌，因此該團伙也一直得意地認為自身行為不違法，符合法律法規(guī)要求，屬于靈活應(yīng)用法律。

二是團伙分開踩點，集體行動。該團伙并不在深圳固定一個區(qū)域進行敲詐活動，團伙成員平時會以撒網(wǎng)的形式到深圳各區(qū)踩點，發(fā)現(xiàn)有好下手的商家目標(biāo)則通知同伙過來一起進行敲詐勒索，對敲詐成功愿意私了的商家還會重復(fù)替換團伙其他成員過來敲詐，且不像其他“職業(yè)索償人”主要以商店超市等日常銷售的酒水食品作為索償商品，該團伙經(jīng)常對酒樓甚至茶餐廳等商戶下手，要求無酒水售賣的茶餐廳為他們購買水貨洋酒，之后再來敲詐索賠。

三是濫用法律，行為惡劣。《食品安全法》、《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)本是維護人民群眾食品安全和消費權(quán)益的正義武器，而該團伙不用來維護權(quán)益而以敲詐營利為目的，將法律法規(guī)視作開展敲詐勒索的作惡工具，大肆知假買假索要高額賠款，且還設(shè)計套路讓商家入局轉(zhuǎn)而進行敲詐勒索，因該團伙未受到行政處罰或刑事打擊，更使他們有恃無恐、變本加厲地進行敲詐勒索。

3、“職業(yè)索償”成因分析

一是、國家相關(guān)法律條款支持懲罰性賠償。

《消費者權(quán)益保 護法》規(guī)定，經(jīng)營者提供商品或者服務(wù)有欺詐行為的，應(yīng)當(dāng)按照消費者的要求增加賠償商品或服務(wù)價款3倍的損失。《食品安全法》規(guī)定，生產(chǎn)、銷售不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品，應(yīng)當(dāng)給予消費者10倍賠償。2014年實施的《最高人民法院關(guān)于審理食品藥品糾紛案件適用法律若干問題的規(guī)定》及相關(guān)指導(dǎo)案例中，將“知假買假”“尋假買假”視為普通消費者，并對其請求賠償行為予以支持。在有關(guān)法律的支持及利益的驅(qū)使下，“職業(yè)索償”群體通過故意買假，甚至不惜采取敲詐勒索等犯罪手段向經(jīng)營者索償逐漸興起，實際上偏離了立法的初衷。

二是、國家食品標(biāo)準(zhǔn)體系不健全、標(biāo)簽類標(biāo)準(zhǔn)極為嚴格。

目前，“職業(yè)索償”群體投訴舉報主要集中在無關(guān)食品安全風(fēng)險的諸如“標(biāo)簽瑕疵”“標(biāo)準(zhǔn)作廢”等領(lǐng)域，這與我國食品標(biāo)準(zhǔn)體系不健全、標(biāo)簽類標(biāo)準(zhǔn)極為嚴格有一定的關(guān)系。一方面，我國食用農(nóng)產(chǎn)品與預(yù)包裝食品界定不清，國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方性標(biāo)準(zhǔn)、推薦標(biāo)準(zhǔn)交織，混亂不清。另一方面，標(biāo)簽類食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》等規(guī)定又極為細致嚴格，如對字體大小、圖片標(biāo)識等都做了嚴格具體的規(guī)定，一經(jīng)違反，即屬于不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品。這些都給“職業(yè)索償”群體通過大量投訴舉報甚至敲詐勒索提供了尋租的空間。

四、“職業(yè)索償”的危害

一是破壞了營商環(huán)境。

由于有利可圖，近年來，深圳市的“職業(yè)索償”投訴舉報量長期居高不下，呈逐年增長的態(tài)勢。華為、星巴克、沃爾瑪、麥當(dāng)勞等大型企業(yè)都是職業(yè)打假人常年攻擊的目標(biāo)，某些企業(yè)長期不堪其擾，每年預(yù)留經(jīng)營資金來應(yīng)對，甚至有些企業(yè)因此而倒閉。由于不滿足現(xiàn)有的非法所得，“職業(yè)索償”團伙開始把觸角伸向城中村的小便利店、小網(wǎng)吧等目標(biāo)，甚至不惜采用欺詐、脅迫等手段，利用經(jīng)營者的懼怕心理，索取高額賠償。可見，“職業(yè)索償”群體常年干擾全市企業(yè)的正常經(jīng)營，擾亂市場經(jīng)濟秩序，導(dǎo)致大量商戶經(jīng)營活動無法正常進行，嚴重影響全市良好的營商秩序。

二是影響社會穩(wěn)定。

2012年至今，相繼有星巴克、必勝客、麥當(dāng)勞等外商協(xié)會及洋酒協(xié)會、醫(yī)藥協(xié)會等行業(yè)協(xié)會，以各種方式向市委市政府反映“職業(yè)索償”群體敲詐勒索，干擾企業(yè)正常經(jīng)營。龍華、龍崗、寶安等區(qū)的個體經(jīng)營戶也聯(lián)合起來，不惜采用游行、示威、集體上訪的形式來表達訴求，要求政府嚴懲“職業(yè)索償”群體，凈化營商環(huán)境。部分經(jīng)營者為發(fā)泄心中憤怒，甚至不惜采用違法手段對“職業(yè)索償”群體進行報復(fù)，最終演變?yōu)樾淌掳讣瑖乐赜绊懭邪捕ê椭C的社會秩序。

三是行政資源和司法資源被不正當(dāng)擠占。

市場監(jiān)管部門大部分的執(zhí)法資源被用于處理“職業(yè)索償”舉報及其后續(xù)的信 息公開、行政復(fù)議和訴訟、紀(jì)檢監(jiān)察等，甚至有“職業(yè)索償”人聲稱，“別看你們有幾千號人，我隨時都可以調(diào)動”。其投訴舉報所涉及的問題主要集中在食品標(biāo)簽標(biāo)識上，對食品內(nèi)在質(zhì)量安全卻少有問津，執(zhí)法人員疲于應(yīng)對，而對無證生產(chǎn)、有毒有害食品等關(guān)系公眾身體健康和生命安全的食品安全隱患問題，所能投入的執(zhí)法力量捉襟見肘。“職業(yè)索償人”大都一買二談三投訴舉報四復(fù)議五訴訟，先民事后行政，多方面施壓，行政機關(guān)和司法機關(guān)也因此超負荷運轉(zhuǎn)。

五、下一步工作建議

一是加大線索排查力度，對重點領(lǐng)域、重點對象進行重點排查。

加強對掉包過期食品、標(biāo)簽標(biāo)識、廣告宣傳用語等 “職業(yè)索償”高發(fā)領(lǐng)域的線索排查力度，并進行分析、歸類，提高線索排查效率。同時將關(guān)注的重點集中在工單量排名靠前的投訴舉報人身上，并對其投訴舉報及撤訴的工單進行重點跟蹤，掌握“職業(yè)索償”行為特征；對長期被“職業(yè)索償”群體敲詐騷擾的經(jīng)營者進行重點回訪，這些經(jīng)營者都曾經(jīng)對“職業(yè)索償”人妥協(xié)賠款，從其入手更易收集所需證據(jù)。

二是加強政府部門間的合作力度，統(tǒng)一認定標(biāo)準(zhǔn)。

“職業(yè)索償人”是市場監(jiān)管部門直面的群體，但其采用打假之名行敲詐勒索之實，單靠市場監(jiān)管部門的力量難以進行規(guī)制，亟需公安機關(guān)或其他相關(guān)部門協(xié)作。建立健全相關(guān)工作機制，形成合力，相互分工、互通有無，在排查出案件線索后，即行移交公安部門，并在調(diào)查取證階段共同協(xié)作，利用公安部門的刑偵技術(shù)手段固定證據(jù)，夯實案件偵破的基礎(chǔ)。同時，檢察機關(guān)、審判機關(guān)在對“職業(yè)索償”是否構(gòu)成敲詐勒索罪的行為定性、批捕、量刑方面應(yīng)統(tǒng)一認定標(biāo)準(zhǔn)，從而更加有效的規(guī)制“職業(yè)索償”行為。

三是加大宣傳教育力度。

“職業(yè)索償”已超出一般的“打 假”范疇而演變?yōu)榉缸镄袨椋哂械湫偷膼簞萘π袨樘卣鳎虼耍瑧?yīng)加大對職業(yè)索賠刑事犯罪案件典型案例的宣傳力度，對“職業(yè)索償”的本質(zhì)進行剖析，使群眾正確認識其已演化為涉黑涉惡勢力，在全社會形成對“職業(yè)索償”行為人人抵制的氛圍。同時，也應(yīng)組織開展對企業(yè)經(jīng)營者的法律法規(guī)、風(fēng)險防控方面的培訓(xùn)，提升其法律素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，使其能夠在面對“職業(yè)索償”群體敲詐勒索時能夠正確面對，而不是“息事寧人”。

四是建立健全國家食品標(biāo)準(zhǔn)體系，形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

應(yīng)當(dāng)看到在市場中，客觀上確實存在著許多商品標(biāo)識不統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的現(xiàn)象，以及個別商家利用這種不統(tǒng)一而生產(chǎn)、銷售相關(guān)產(chǎn)品。這給“職業(yè)索償人”提供了一定的滋生土壤，從而造成了不良的社會影響。隨著我國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，市場環(huán)境的日趨完善，建立健全國家食品標(biāo)準(zhǔn)體系顯得尤為重要。只有規(guī)范國家食品標(biāo)準(zhǔn)體系，才能從從源頭上徹底解決此類索償人的念頭，同時也規(guī)范各商家的生產(chǎn)、銷售行為，進而促進市場經(jīng)濟的進一步繁榮，確保國家經(jīng)濟發(fā)展向又好又快的方向健康發(fā)展。

來源：零售圈 中國消費報、食藥法苑