
1、我國法律規定洗黑錢,犯有洗錢罪。 2、洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資,從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質,使非法資產合法化的行為。 3、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,而提供資金賬戶的,或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的,或者通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的,或者協助將資金匯往境外的,......
1.詐騙團伙有什么法律判定標準 涉嫌詐騙犯罪,按照詐騙數額及其他情節定罪處罰,具體量刑看情節定。《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》已于2011年2月21日由最高人民法院審判委員會第1512次會議、2010年11月24日由最高人民檢察院第十一屆檢察委員會第49次會議通過,現予公布,自2011年4月8日起施行。二○一一年三月一日為依法懲治詐騙犯罪活動,保護公私財產所有權,根據刑法、刑事訴訟法有關規定,結合司法實踐的需要,現就辦理詐騙刑事案件具體應用法律的若......
中國長安網北京2月26日電(記者劉秉霖)截至目前,全國公安機關共打掉套路貸團伙1664個,共破獲詐騙、敲詐勒索、虛假訴訟等案件21624起,抓獲犯罪嫌疑人16349名,查獲涉案資產35.3億余元。26日,公安部在京召開新聞發布會,通報了全國公安機關打擊套路貸新型黑惡勢力犯罪有關情況。 公安部新聞發言人郭林在主持發布會時表示,套路貸是新型黑惡犯罪的一種。目前,公安部已部署采取了一系列措施,嚴打套路貸違法犯罪活動。一是將從事非法討債、高利放貸以及套路貸的黑惡勢力列為公安機關掃黑除惡專項斗爭的打......

作者:孫麗娟 孟慶華上海市寶山區人民檢察院來源:犯罪研究編者按:套路貸是一種新型黑惡犯罪,是掃黑除惡行動的重點整治領域。目前,全國范圍內公檢法聯合打擊套路貸違法犯罪活動已初見成效。套路貸與高利貸有諸多相似之處,那么如何區分兩者?怎樣準確識別...
刑事案件,分三個階段,公安偵查階,檢察院審查起訴階段,法院審判階段。只要當事人無論涉嫌什么罪,只要未經法院判決定罪,都不能稱為罪犯,也就沒有案底,所以請律師最好介入的時間是公安偵查階段,因為在這個階段,公安機關不允放家屬或親屬探望,只有律師...
在法律規定,詐騙會涉及到兩個罪名,一個是詐騙罪,一個是合同詐騙罪。那么團伙詐騙罪只是老百姓理解的一個說法。那么對于團伙犯罪,涉及到合同詐騙或者是詐騙的人員怎么進行判刑處罰,則是法院依據具體情節和數額進行追究相關責任。那么達到基本立案標準的,...
您好, 合同詐騙是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,通過虛構事實、隱瞞真相、設定陷阱等手段騙取對方財產的行為。 合同詐騙罪和貸款詐騙罪,雖然都是以非法占有為目的,騙取對方財物的欺詐性犯罪,但兩者之間有著本質上的區別: 1.兩者侵犯...
1、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定: 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的數額較大、數額巨大、數額特別巨大。 2、...
肯定有用,刑事拘留后進入了刑事訴訟中偵查階段,根據新修訂的刑事訴訟法第三十三條犯罪嫌疑人自被偵查機關第一次訊問或者采取強制措施之日起,有權委托辯護人;在偵查期間,只能委托律師作為辯護人。第三十五條辯護人的責任是根據事實和法律,提出犯罪嫌疑人...
一、網絡詐騙團伙刑事拘留多久? 【1】應該看詐騙犯詐騙金額。 詐騙少于3千元應該返還詐騙來的金額, 按照《治安管理處罰法》第49條處罰。 處15日以下拘留,罰款1千元以下。 詐騙高于3千元的,應該受到刑法的處罰。 1、《最高...
團伙詐騙罪怎么判 團伙詐騙罪怎么判?團伙詐騙罪有3種情形:本文分類將詐騙罪總結為三類:單位行為,團伙行為,個人行為。本文將其中團伙行為的詐騙罪總結為20202條第1款(《刑法》第二百五十三條)1個犯罪集團為詐騙他人錢財,將其中某人...
根據詐騙的數額等犯罪情節由法院來定罪量刑。 《刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有...
一般情況下都是3-10年,具體量刑看情節。 《中華人民共和國刑法》第266條: 詐騙罪詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別...