洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金,以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的.需要“清洗”的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關。 洗錢由英文“money laundering(money-washing)”一詞直譯而來,其形象的語言表述記載著洗錢一詞的發端：20世紀初美國芝加哥以阿里·卡彭等為首的有組織犯罪團伙的一名財務總監購置了一臺自動洗衣機,為顧客洗衣物,而后采取魚目混珠的辦法,將洗衣物所得與犯罪所得混雜在一起向稅務機關申報,使非法收入和資產披上合法的外衣. 現代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益,通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質,使其在形式上合法化的行為. 洗錢罪的主體是金融機構或個人,有五種行為：(一)提供資金賬戶的;(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;(四)協助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質的.”

洗錢是什么意思(洗錢是什么意思)

洗錢一般洗的的都是大額的非法收入。如果想將這些大額的非法收入存近銀行是很困難的，因為同一賬戶下突然出現一筆巨額現金會遭到很多部門的懷疑和調查。并且一般存入的賬戶都是公司帳戶，銀行對這種帳戶的監管是很嚴格的，必須明確這些巨額資金的來龍去脈。所以就有一些服務業的公司，如酒店、酒樓等等為其提供洗錢服務。這種公司越大越好，因為公司越大，他階段性的收入就越多，存入銀行時就越能使銀行相信此款項是合法所得。然后通過銀行轉帳就可以轉到當初讓這個公司幫助洗錢的公司的帳戶下，充當業務款項往來既可。洗錢可以使檢察機關......

跑分洗錢是什么意思有圖片講解嗎(跑分平臺洗錢是什么意思)

首先得提醒你的是，支付寶銀行卡不能外借。 然后回答下你的問題，跑分這個東西可能會涉及洗錢， 你最好不要拿你的號去玩，輕則可能是封號處理，重點可能就拉到公安局去聊天了。...

洗錢是什么意思(拍電影洗錢是什么意思)

把非法得來的錢款，通過存入銀行等改變名義、性質，使成為合法收入，叫做洗錢。 根據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規定明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金： ......

洗錢什么意思(銀行卡洗錢什么意思)

洗錢就是把來歷不明，見不得光的資金變成合法的 用銀行洗錢是其中一種途徑 例如有個毒販販毒賺了10億美金 一次存到本國銀行肯定會被調查 他可以把這筆錢分散 一點點存到不同戶頭 再通過證券 實業投資 變成合法收益 或者存入瑞士等銀行 再去國外取出...