
1、我國法律規(guī)定洗黑錢,犯有洗錢罪。 2、洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資,從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質,使非法資產合法化的行為。 3、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據、有價證券的,或者通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的,或者協(xié)助將資金匯往......
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金賬戶的; (二)協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據、有價證券的; (三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的......
洗錢罪是通過一些手段將毒品、黑社會、走私、金融詐騙等犯罪所得收入合法化的行為。根據《刑法》的規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(......

洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。 洗錢罪,刑法規(guī)定: 一、沒收實...
洗錢罪是通過一些手段將毒品、黑社會、走私、金融詐騙等犯罪所得收入合法化的行為。 根據《刑法》的規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾...
一般刑事案件,自逮捕之日起計算五個月內宣判。 其中,《刑法》規(guī)定了對掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的處罰: 第三百一十二條 【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法...
一般刑事案件,自逮捕之日起計算五個月內宣判。 其中,《刑法》規(guī)定了對掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的處罰: 第三百一十二條 【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法...
盜竊信用卡并使用行為的定性 盜竊信用卡并使用行為應如何定性,學界爭議頗多,歸納起來,主要有以下幾種觀點: (1)應定盜竊罪。理由主要有:信用卡是一種支付憑證,盜竊信用卡在很大程度上就是占有了他人的財物,雖然盜竊信用卡以后,行為人還要...
一、什么是多次作案多次作案,是指三次以上作案。二、相關規(guī)定《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百二十五條對被拘留的犯罪嫌疑人,經過審查認為需要逮捕的,應當在拘留后的三日以內,提請人民檢察院審查批準。在特殊情況下,經縣級以上公安機關負責人批準...
這個可能性比較多,可能構成如下罪名: 1、盜竊罪: 我們都知道盜竊罪往往是竊取他人的財物,以非法的手段不經他人同意私自搬走他人財物的。 此類案件的發(fā)生多數是因債權人之前已多次催討未果,再次催討時,正巧債務人不在家,于是一氣之下擅自搬走財物抵...
一、偷女人內衣犯了什么罪?偷內衣屬于盜竊罪,但是該物件的財產價值并不大,但會對受害人的心靈造成傷害,一般情況下都會對犯罪嫌疑人處治安拘留并且進行罰款教育。若犯罪嫌疑人以偷內衣的方式對受害人進行性騷擾的,法律上是可以以猥褻罪來進行處罰的。盜竊...
首先,根據盜竊罪的有關犯罪的界限,盜竊公用電信設施同時構成盜竊罪和破壞公用電信設施罪的,按照其中處罰較重的罪處罰。 其次,您的朋友破壞的就是使用中的電信設施,而且價值達十幾萬元,根據《刑法》124條之規(guī)定,犯破壞公共電信設施罪的,處3年...
日前,浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)的溫州新星學校發(fā)生一起破壞計算機信息系統(tǒng)案,該校畢業(yè)生許某翔刪改了同班同學小林的中考志愿,導致小林被分數線更低的學校錄取。案發(fā)后,許某翔被蒼南警方處以行政拘留6日,因未滿16周歲未予執(zhí)行。 小林的...