
公司參與非法集資牽扯人員員工會被判刑嗎
非法集資,是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。?對進行非法集資活動的,除了依照《商業銀行法》、《保險法》、《證券法》等法律、行政法規的規定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業務的機構等行政處罰外,對構成犯罪的,還要依法追究其刑事責任。
非法集資的公司被追究刑事責任,不僅法定代表人要付刑事責任,而且公司主要負責人和直接責任人都要被追究刑事責任。但具體量刑要根據每個人在非法集資中的作用和地位來定。
1、單位進行集資詐騙,數額在50萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在150萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在500萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。
集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算,案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應當計入詐騙數額
2、員工是否會被判刑,參與了非法集資非法活動,如果參與的情況下,會被判刑。
3、《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
對非法集資如何處罰
對進行非法集資活動的,除了依照《商業銀行法》、《保險法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業監管管理法》和《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》等法律、行政法規的規定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業務的機構等行政處罰外,對構成犯罪的,還要依法追究其刑事責任。參與非法集資活動不受法律保護。
可以看到在我國如果員工知道并幫助了公司的非法集資理所應當受到法律的處罰。當然不同員工的處罰也會依據他們各自的牽涉情況來進行判別的。所以如果發現所在公司參與非法集資請立即舉報,對于并不知情卻被牽連的人員請找一下專業律師幫忙辯護。律聊網也提供律師在線咨詢服務,歡迎您進行法律咨詢。
正規的融金所從事的業務主要包括投資,資信管理,借款等各方面金融業務,如今的融金所也涉及網貸平臺。可是很顯然,融金所這一新興的平臺也沒有逃脫過被犯罪嫌疑人來利用,有些融金所實則真正的目的就是非法集資,這種性質的企業肯定是要被我國公檢法機關所取...
《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》中規定了:第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:
非法集資負責人怎么算不知情,不能一概而論,要看負責人本人主觀上是否知情,是否有實際參與到非法集資活動中來,以及辦案機關掌握了什么證據,掌握到什么程度等。所謂非法集資,是指公司、企業、個人或其他組織未經批準。違反法律、法規,通過不正當的渠道,...
該人員會直接被開除,并且此行為不受法律保護,涉嫌違法違紀。 銀監會嚴禁銀行員工卷入非法集資、民間借貸等違規行為之中。 各家銀行和金融行業也都相應做出規定,并把員工參與經商辦企業、民間借貸和非法集資等行為作為專項治理的活動內容,對發現的問...
1、根據《刑法》第三十一條的規定,單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的,依照規定。如公司員工不是直接主管人員或直接負責人員的,對吸收公眾存款也未提供過幫助的,是不需要承...
1、根據《刑法》第三十一條的規定,單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的,依照規定。如公司員工不是直接主管人員或直接負責人員的,對吸收公眾存款也未提供過幫助的,是不需要承...
保險業非法集資的形式有哪些在保險領域,非法集資犯罪的主要形式和手段則有以下三種類型。第一種,主導型案件。指保險從業人員利用職務便利或公司管理漏洞,假借保險產品、保險合同或以保險公司名義實施集資詐騙。其主要手段有:犯罪分子虛構保險理財產品,或...
一、非法集資公司財務員工如何立罪 以公司的名義進行非法集資活動的,對公司財務人員怎么處罰,在依據財務人員與非法集資行為的關聯而定,如果對非法集資行為提供幫助的,可以認定為參與者,依據情節進行處罰。 《中華人民共和國刑法》 第二十六條【主犯...
1、根據《刑法》第三十一條的規定,單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的,依照規定。如公司員工不是直接主管人員或直接負責人員的,對吸收公眾存款也未提供過幫助的,是不需要承...
參與非法集資要承擔什么后果 1、召集其他人員參加,涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,依法應追究其刑事責任。沒有召集其他人員參加,屬于受害者,沒有法律責任,但參與非法集資的錢不受法律保護,政府有關機關會盡最大可能追回非法集資款項,如果不能清...