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被別人騙去賣卡做了洗錢的一次違法嗎(銀行卡被朋友騙了賣給朋友洗錢嚴(yán)不嚴(yán)重)

2023-06-06 05:12發(fā)布

被別人騙去賣卡做了洗錢的一次違法嗎

1、本人沒有得利的情況下,一般不會的,家屬一口咬定是被別人利用了,因?yàn)楸救藳]有得利。 2、如果有得利,別人洗錢,分給你錢了,變同伙了。

被別人騙去洗錢怎么辦

看起來是你的朋友利用了你的身份賬戶,做了筆外匯的買賣記錄,然后取現(xiàn),將錢變正常化。通過合法的途徑來掩蓋非法的錢財(cái)。 關(guān)鍵是你是否知道你朋友錢的來源?是否是黑社會、涉恐、詐騙等嚴(yán)重的刑事犯罪所得? 這樣子的朋友不靠譜,不可交。...

被人騙去洗錢怎么辦(被別人騙去洗錢算不算違法)

如果你能證明,你的卡是被你朋友騙走的,不是你主動出賣的,不管對方能用來干什么,都和你沒什么關(guān)系,但如果你是主動,出賣的,對方洗黑錢一但亊發(fā),你也會受到牽連的。...

賣卡給人洗錢判什么罪(卡賣給別人洗錢了要坐牢嗎)

這個(gè)要看你是否存在故意,如果存在故意,那么構(gòu)成幫助犯,如果沒有犯罪的故意,一般不認(rèn)為構(gòu)成犯罪,但是將銀行卡外借是存在很大風(fēng)險(xiǎn)的。  ...

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