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被別人騙去洗錢怎么辦

2023-06-06 18:23發(fā)布

被別人騙去洗錢怎么辦

看起來是你的朋友利用了你的身份賬戶,做了筆外匯的買賣記錄,然后取現(xiàn),將錢變正常化。通過合法的途徑來掩蓋非法的錢財。 關(guān)鍵是你是否知道你朋友錢的來源?是否是黑社會、涉恐、詐騙等嚴重的刑事犯罪所得? 這樣子的朋友不靠譜,不可交。

被人騙去洗錢怎么辦(被別人騙去洗錢算不算違法)

如果你能證明,你的卡是被你朋友騙走的,不是你主動出賣的,不管對方能用來干什么,都和你沒什么關(guān)系,但如果你是主動,出賣的,對方洗黑錢一但亊發(fā),你也會受到牽連的。...

被別人騙去賣卡做了洗錢的一次違法嗎(銀行卡被朋友騙了賣給朋友洗錢嚴不嚴重)

1、本人沒有得利的情況下,一般不會的,家屬一口咬定是被別人利用了,因為本人沒有得利。 2、如果有得利,別人洗錢,分給你錢了,變同伙了。...

被騙去開對公賬戶判幾年(對公賬戶被別人騙走去詐騙)

你不知情就敢?guī)蛣e人辦卡還開對公賬戶?你是在自尋死路,真的,你能免除刑罰的概率不高,就看你朋友仗不仗義了,他攬下所以責(zé)任的話你就沒事,不然你脫不了干系。國家明文規(guī)定銀行賬戶不得買賣、不得借用,你還這么干。。。...

被別人騙去洗錢怎么辦


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