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使用微信、支付寶支取、隱藏存款可構(gòu)成拒執(zhí)罪

2023-06-06 17:17發(fā)布

使用微信、支付寶支取、隱藏存款可構(gòu)成拒執(zhí)罪

1、案情簡(jiǎn)介

被告人金某某與付某某因民間借貸糾紛一案,永嘉縣人民法院于2016年11月30日作出(2016)浙0324民初5046號(hào)民事判決書,判令金某某償還付某某借款本金111020元及利息。因金某某沒有按期履行判決內(nèi)容,付某某于2017年1月10日向永嘉縣人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行,永嘉法院于2017年1月16日,向金某某送達(dá)了執(zhí)行通知書、責(zé)令申報(bào)財(cái)產(chǎn)通知書等法律文書。但金某某仍未主動(dòng)履行債務(wù),也未向法院申報(bào)其財(cái)產(chǎn)狀況。2017年10月,永嘉法院通過司法拍賣處置了金某某名下的轎車一輛,用于償還付某部分借款,尚欠付某借款本金56656.3元及利息。經(jīng)查,金某某在被執(zhí)行期間,使用其所有的兩個(gè)微信財(cái)付通賬戶,進(jìn)行頻繁的資金交易,2017年1月1日至同年7月17日期間,金某某通過上述兩個(gè)微信財(cái)付通支取共計(jì)人民幣74600元以上,期間,財(cái)付通中余額多次達(dá)到人民幣5萬元以上。

2、法院裁判

永嘉法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人金某某對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。鑒于被告人金某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行,系坦白,結(jié)合已履行人民法院判決確定的義務(wù),決定予以從輕處罰并適用緩刑。因此,被告人金某某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪,判處拘役四個(gè)月,緩刑八個(gè)月。

3、裁判要旨

被執(zhí)行人使用微信、支付寶等網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)進(jìn)行高消費(fèi),或一定期間內(nèi)支取金額累計(jì)達(dá)到一定數(shù)額,或用理財(cái)通、余額寶隱藏存款,均可認(rèn)定其有能力執(zhí)行拒不執(zhí)行,造成判決、裁定無法執(zhí)行的,應(yīng)追究拒不執(zhí)行法院判決、裁定罪刑事責(zé)任。

4、評(píng)析

現(xiàn)如今,微信、支付寶已完全改變了我們的金錢管理方式,給我們帶來了便捷,成為我們生活、經(jīng)營中不可或缺的交易工具。同時(shí),微信、支付寶也給被執(zhí)行人轉(zhuǎn)移、隱藏財(cái)產(chǎn)提供了便捷途徑。本案例中,執(zhí)行法官通過調(diào)取微信交易明細(xì)賬單找出被執(zhí)行人有能力執(zhí)行的證據(jù),成功追究被執(zhí)行人拒不執(zhí)行法院判決、裁定罪刑事責(zé)任,迫使被執(zhí)行人主動(dòng)履行了還款義務(wù),具有典型意義。筆者借本案為例,評(píng)析如何以微信、支付寶明細(xì)賬單為證據(jù)認(rèn)定被執(zhí)行人“有執(zhí)行能力或部分執(zhí)行能力”。

第一,使用微信、支付寶進(jìn)行高消費(fèi)的行為。被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務(wù)的,人民法院可以采取限制消費(fèi)措施,限制其高消費(fèi)及非生活或者經(jīng)營必需的有關(guān)消費(fèi)。被執(zhí)行人違反限制消費(fèi)令進(jìn)行消費(fèi)的行為屬于拒不履行人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的行為,構(gòu)成犯罪的,應(yīng)追究刑事責(zé)任。微信、支付寶公司提供的明細(xì)賬單里一般都有詳細(xì)的消費(fèi)說明,如支付星級(jí)賓館住宿費(fèi)用,購買機(jī)票、高鐵車票,網(wǎng)購高檔服飾、奢侈品,旅游、度假等。可以比照《最高人民法院關(guān)于限制被執(zhí)行人高消費(fèi)及有關(guān)消費(fèi)的若干規(guī)定》找出屬于高消費(fèi)的交易記錄,對(duì)賬單記錄顯示被執(zhí)行人違反高消費(fèi)令進(jìn)行高消費(fèi)累計(jì)達(dá)到一定數(shù)額,或曾因違反限制高消費(fèi)令被處罰后,再次進(jìn)行高消費(fèi)的,追究被執(zhí)行人拒執(zhí)罪刑事責(zé)任。

第二,一定期間內(nèi)使用微信、支付寶支取超過一定金額。被執(zhí)行人通常會(huì)使用微信、支付寶進(jìn)行消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、發(fā)紅包等等,賬單明細(xì)繁雜,難以區(qū)分生活必需的消費(fèi)支付還是超出生活消費(fèi)必需的支出。所以以微信、支付寶賬單作為認(rèn)定被執(zhí)行人有能力執(zhí)行的證據(jù),可以統(tǒng)計(jì)一定期限內(nèi)累計(jì)金額達(dá)到一定的數(shù)額,這個(gè)數(shù)額應(yīng)超過當(dāng)?shù)厣钕M(fèi)所必需的金額。以本案為例,被執(zhí)行人于 2017年1月1日至同年7月17日期間,通過兩個(gè)微信財(cái)付通支取共計(jì)人民幣74600元以上,超出當(dāng)?shù)厣钕M(fèi)必需的金額,明顯具有部分履行能力,可以作為認(rèn)定其具有執(zhí)行能力而拒不執(zhí)行的證據(jù)。

第三,使用理財(cái)通、余額寶隱藏存款行為。被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務(wù),應(yīng)當(dāng)報(bào)告當(dāng)前以及收到執(zhí)行通知之日前一年的財(cái)產(chǎn)情況。《最高人民法院關(guān)于民事執(zhí)行中財(cái)產(chǎn)調(diào)查若干問題的規(guī)定》第五條規(guī)定,銀行存款、理財(cái)產(chǎn)品等都屬于應(yīng)當(dāng)報(bào)告的財(cái)產(chǎn)范圍。財(cái)付通、余額寶屬于微信、支付寶與第三方合作的理財(cái)產(chǎn)品。被執(zhí)行人不申報(bào)存放在理財(cái)通、余額寶的存款,屬于隱藏財(cái)產(chǎn)。隱藏金額達(dá)到一定數(shù)額或隱瞞數(shù)額超過執(zhí)行標(biāo)的額,應(yīng)認(rèn)定屬有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行的行為,追究其刑事責(zé)任。本案例中,被執(zhí)行人財(cái)付通中余額多次達(dá)到人民幣5萬元以上,也是認(rèn)定其有能力執(zhí)行的情節(jié)之一。

來源:浙江省永嘉縣人民法院


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