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虛構(gòu)建筑工程合同騙取信譽(yù)金的行為應(yīng)如何定性

2023-06-06 14:13發(fā)布

虛構(gòu)建筑工程合同騙取信譽(yù)金的行為應(yīng)如何定性

 案情回放

分歧

  評(píng)析

  虛構(gòu)建筑工程簽訂預(yù)合同、騙取信譽(yù)金的犯罪應(yīng)充分考慮到經(jīng)濟(jì)合同的特點(diǎn)及犯罪對(duì)市場(chǎng)秩序、被害人財(cái)物的雙重法益侵害,區(qū)別于普通詐騙罪,可考慮合同詐騙罪的成立;在具體認(rèn)定詐騙犯罪數(shù)額時(shí),應(yīng)把案發(fā)前已被追回的被騙款額扣除,按最后實(shí)際詐騙所得數(shù)額計(jì)算,但在處罰時(shí),對(duì)已退還款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)做為從重情節(jié)予以考慮。

  一、虛構(gòu)建筑工程合同騙取信譽(yù)金應(yīng)屬合同詐騙

  本案中,公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取人家錢款,屬于典型的詐騙罪。在法庭辯論中,雖合議庭要求公訴人及被告人就行為的性質(zhì)屬詐騙罪與合同詐騙罪進(jìn)行辯護(hù),但公訴機(jī)關(guān)仍堅(jiān)持了原有的詐騙罪指控,而法院最終確以合同詐騙對(duì)被告人的行為進(jìn)行了評(píng)價(jià),理由如下:

  (一)被告人前期行為依然是合同屬性的經(jīng)濟(jì)行為。暫不論被告人是否擁有土建清包工程的承包資質(zhì),被告人與被害人依交易慣例簽訂了“正式的”建清包工意向協(xié)議書,并收取的被害人的信譽(yù)履約金,且其后信譽(yù)金的更改也同步于意向書內(nèi)容的更改,故被告人在預(yù)合同締結(jié)的過程中,仍遵循了一般經(jīng)濟(jì)行為的程序,仍保有了相對(duì)完整的合同外觀。

  (二)被告人的行為侵害了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。本案中,被告人的行為不但造成了被害人財(cái)產(chǎn)的流失,同時(shí)也極大地?fù)p害了市場(chǎng)交易的信譽(yù)、規(guī)則、秩序,如給“紅星國(guó)際廣場(chǎng)”的員工形象、品牌效應(yīng)造成了損害,進(jìn)而影響后續(xù)市場(chǎng)交易的信譽(yù)門檻等。因此,單純的詐騙罪尚不足以全面評(píng)價(jià)被告人的行為,而合同詐騙罪兼顧了被告人合同偽裝外觀的欺詐的手段、當(dāng)事人交易間特有的經(jīng)濟(jì)從屬關(guān)系及本案財(cái)產(chǎn)性利益與市場(chǎng)秩序的復(fù)雜法益,才能全面評(píng)價(jià)被告人的行為。同時(shí),普通詐騙罪的入罪金額為5000元,而合同詐騙罪的入罪金額為2萬(wàn)元,對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪行為的量刑也與一般性犯罪區(qū)別,也體現(xiàn)了立法者對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)行為的合理引導(dǎo)理念。

  (三)合同詐騙罪與詐騙罪的法益侵害客體不同。合同詐騙罪在我國(guó)刑法分則中位列“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”的章節(jié)中,而詐騙罪則位列“侵犯財(cái)產(chǎn)罪”的章節(jié)中,從我國(guó)刑法所規(guī)定的法益保護(hù)內(nèi)容上看,此二罪名就有所區(qū)別。而有關(guān)于合同的相關(guān)法律制度,集中反映和體現(xiàn)了商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在要求與一般規(guī)則,合同詐騙罪從詐騙罪中的抽離,對(duì)打擊合同詐騙意義深遠(yuǎn)。

  二、詐騙金額應(yīng)扣除案發(fā)前已被追回的被騙款額

  本案中,公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙金額為9萬(wàn),但經(jīng)法院審理可知,案發(fā)前,被告人已向被害人退還了2萬(wàn),法院最終確認(rèn)的犯罪金額為7萬(wàn),即扣除了案發(fā)前已退賠的金額,按最后實(shí)際詐騙所得數(shù)額計(jì)算。根據(jù)《最高人民法院研究室關(guān)于申付強(qiáng)詐騙案如何認(rèn)定詐騙數(shù)額問題的電話答復(fù)》規(guī)定,在具體認(rèn)定詐騙犯罪數(shù)額時(shí),應(yīng)把案發(fā)前已被追回的被騙款額扣除,按最后實(shí)際詐騙所得數(shù)額計(jì)算。該電話答復(fù)雖是最高院研究室于1991年4月23日針對(duì)申付強(qiáng)詐騙個(gè)案作出,但答復(fù)所確定的詐騙數(shù)額計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、原則與此后的法律和司法解釋沒有矛盾和沖突,對(duì)人民法院審理同類案件仍具有指導(dǎo)作用,應(yīng)當(dāng)遵照?qǐng)?zhí)行。同時(shí),根據(jù)《刑法罪名精釋——對(duì)最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于罪名司法解釋的理解和適用》一書中將“案發(fā)”解釋為“案發(fā)是指被司法機(jī)關(guān)、主管部門、有關(guān)單位發(fā)現(xiàn)”。故本案中,法院剔除了案發(fā)前被告人已退賠的2萬(wàn)元,將7萬(wàn)元認(rèn)定為犯罪數(shù)額,同時(shí)2萬(wàn)元也作為對(duì)被告人整體犯罪行為的從重量刑情節(jié)予以考慮。

  三、慎重區(qū)分合同詐騙罪與一般合同糾紛的界限

  本案中,被告人在與被害人簽訂預(yù)合同前,自始至終沒有履行合同的能力,是為虛構(gòu)事實(shí),在其后被害人催促質(zhì)疑之時(shí),仍然繼續(xù)了謊言的內(nèi)容,并進(jìn)行了預(yù)合同的修改,收取了被害人的信譽(yù)金,是為隱瞞真相。但是合理區(qū)分合同詐騙罪與一般合同糾紛,不能單純地以簽訂(預(yù))合同時(shí)是否有履行合同的能力為唯一標(biāo)準(zhǔn)。例如,行為人在沒有取得貨源渠道的情況下,仍與他人簽訂買賣合同、收取定金(訂金),并在約定的準(zhǔn)備期內(nèi)積極尋找貨源,再實(shí)無(wú)貨源音信后表示愿意接受訂金罰或退賠訂金,并承擔(dān)違約責(zé)任,這種情況雖然也存在一定程度的欺詐,但主觀上沒有明確的非法占有之目的,應(yīng)嚴(yán)格區(qū)別于合同詐騙罪。(作者單位:湖南省永州市零陵區(qū)人民法院)


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