把銀行卡借給朋友被拿去洗錢，不知道情況沒有獲利的情況下會(huì)被拘留嗎

不知情且未獲利不構(gòu)成刑事犯罪 2023-08-08 20:21:30  贊 0 .message { display: flex; align-items: center; margin: 5px 0; } .message-bubble { flex: 1; background: #ecf0f2; padding: 10px 20px; border-radius: 7px; font-size: 14px; color: #3d547f; display: flex; flex-direction: column; } .message-icon { width: 10px; height: 10px; border-width: 10px; border-style: solid; border-color: transparent #ecf0f2 transparent transparent; } 相關(guān)法律問題 更多>> 前兩年把卡借給朋友，朋友拿去洗錢，我對(duì)此完全不知情，也沒獲利，現(xiàn)在***機(jī)關(guān)傳喚，我會(huì)被關(guān)嗎  銀行卡借給朋友了，朋友拿去洗錢了，洗錢金額3.5萬元，朋友給了800元給他，警察給他定的信息隱瞞罪 ，這種情況怎么辦  我銀行卡借給別人用，只有流水20萬，我不知道是洗錢，也沒有獲利，因?yàn)楦笥鸭m紛也把聯(lián)系方式都刪了，被派出所立案，讓我把流水打出來就拘留我  需要你朋友這邊協(xié)助你寫個(gè)情況說明，當(dāng)時(shí)款項(xiàng)是你讓他支付過去的。可通過訴訟維權(quán)，訴訟費(fèi)按照借款金額進(jìn)行收費(fèi)的。 銀行卡借給他人拿去洗錢，被***拉進(jìn)黑名單，辦不了銀行卡怎么解除？  將銀行卡借給他人，首先違反了中國人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定，其次如果他們拿該卡洗錢或從事其他非法交易活動(dòng)，你要承擔(dān)連帶責(zé)任。備注：1，根據(jù)中國人民銀行頒布的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第五章第二十八條規(guī)定：個(gè)人申領(lǐng)銀行卡，應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定的本人有效身份證件，經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后，為其開立記名賬戶，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。2，客戶辦理銀行卡，就與銀行雙方形成了合同關(guān)系，這種合同關(guān)系是不具有轉(zhuǎn)移性的，所以客戶在沒有取得銀行同意的情況下，私自轉(zhuǎn)讓銀行卡，意味著將自己所應(yīng)承擔(dān)的合同權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓變更，既是違約行為也是無效行為。3，按《刑法》、《銀行法》、《反洗錢法》中的相關(guān)規(guī)定，即便是在持卡人毫不知情的情況下，也需承擔(dān)連帶責(zé)任。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，影響我國金融體系的安全穩(wěn)定，對(duì)人民日常的生活造成了嚴(yán)重影響，洗錢活動(dòng)也與其他嚴(yán)重刑事犯罪聯(lián)系十分密切。作為合法公民，我們不應(yīng)該參與到這類違法犯罪活動(dòng)中來，也要避免被有心之人欺騙栽贓。 我把銀行卡借給別人洗錢了，然后我獲利了***千多  能夠的只要去柜面就**了希望我回答的這些對(duì)你有幫助，如果還有不懂的問題能夠繼續(xù)詢問我，也能夠電話聯(lián)系我。 你好，請(qǐng)問朋友借給別人銀行卡涉嫌洗錢被叫去錄口供還是了解情況讓我做擔(dān)保人，擔(dān)保人有什么風(fēng)險(xiǎn)呢，他說他不知道別人用來洗錢  建議注銷，提供銀行卡賬戶的是否要承擔(dān)法律責(zé)任，取決于案件的具體情況。可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供銀行卡賬戶的，需要承擔(dān)法律責(zé)任，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。參照《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：（一）知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；（二）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；（三）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價(jià)格收購財(cái)物的；（四）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的；（五）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（六）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的；（七）其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。被告人將刑法第一百九十一條規(guī)定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認(rèn)為刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的，不影響刑法第一百九十一條規(guī)定的“明知”的認(rèn)定。 在不知道的情況下幫別人洗錢12萬，沒有獲利，會(huì)判刑嗎  根據(jù)我國刑法的規(guī)定，洗錢罪沒有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，只要年滿十六周歲以上、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位符合法定情形即可被追究刑事責(zé)任。也就是說，幫人洗錢20萬會(huì)被判刑的。《刑法》第一百九十一條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：第一、提供資金賬戶的;第二、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;第三、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;第四、協(xié)助將資金匯往境外的;第五、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。 自己不知道自己銀行卡被別人拿去洗錢了怎么辦  如果您方明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，并為其提供資金賬戶的，可能構(gòu)成洗錢罪。如果構(gòu)成洗錢罪，可能會(huì)被沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。建議您在幫助朋友提供賬戶前考慮清楚法律后果，以免日后產(chǎn)生不必要的困擾。 我對(duì)象幾年前把******銀行卡給了朋友洗錢，但沒有獲利，現(xiàn)在被外地***局拘留了  身份證是逾期身份證，但銀行卡是無逾期一說噢所以是不會(huì)導(dǎo)致銀行卡不能使用的。****不過我建議你，帶上你的身份證去銀行更換身份證信息，卡是能夠給你繼續(xù)使用的。 我對(duì)象幾年前把******銀行卡給了朋友洗錢，但沒有獲利，現(xiàn)在被外地***局拘留了  身份證是逾期身份證，但銀行卡是無逾期一說噢所以是不會(huì)導(dǎo)致銀行卡不能使用的。****不過我建議你，帶上你的身份證去銀行更換身份證信息，卡是能夠給你繼續(xù)使用的。 刑事辯護(hù)法律知識(shí) 更多>> 綁架行為構(gòu)成犯罪的一般追究法律責(zé)任 一、綁架行為構(gòu)成犯罪的一般追究法律責(zé)任 以勒索財(cái)物為目的綁架他人的，或者綁架他人作為人質(zhì)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn);情節(jié)較輕的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 犯前款罪，殺害被綁架人的，或者故意傷害被綁架人，致人重傷、死亡的，處無期徒刑或者死 2023-08-08 0次閱讀 信用卡逾期多久會(huì)有刑事責(zé)任 一、信用卡逾期多久會(huì)被起訴，會(huì)被起訴刑事責(zé)任嗎 （一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；（二）使用作廢的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）惡意透支的。惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行 2023-08-08 0次閱讀 單位行賄罪量刑標(biāo)準(zhǔn) 一、單位行賄罪的定罪和量刑幅度 為謀取不正當(dāng)利益，給予國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體以財(cái)物的，或者在經(jīng)濟(jì)往來中，違反國家規(guī)定，給予各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人 2023-08-08 0次閱讀 行賄罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，單位行賄刑量刑基準(zhǔn)，法定量刑方法 一、行賄罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，單位行賄罪行為量刑，法定量刑方法 行賄數(shù)額在二十萬元以上不滿一百萬元，或在十萬元以上不滿二十萬元，并具有四種特定情節(jié)之一的，屬于法律規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;因行賄謀取不正當(dāng)利益，造成直接經(jīng)濟(jì)損失在一百萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為“使國家利益遭受重大損失”。行賄數(shù)額在一百萬 2023-08-08 0次閱讀 故意毀壞財(cái)物犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn) 一、犯了故意毀壞財(cái)物犯罪規(guī)定的定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)是多少？ 故意毀壞公私財(cái)物，數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金;數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑。 2023-08-08 0次閱讀 刑法對(duì)保險(xiǎn)詐騙的定罪和刑罰有哪些規(guī)定？ 一、刑法中的保險(xiǎn)詐騙會(huì)判什么罪？ 有下列情形之一，進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期 2023-08-08 0次閱讀 犯過失爆炸犯罪應(yīng)該如何判刑和處罰？ 一、犯了過失爆炸犯罪應(yīng)當(dāng)如何判刑處罰？ 犯過失爆炸罪的，處三年以上七年以下有期徒刑；情節(jié)較輕的，處三年以下有期徒刑或者拘役。 2023-08-08 0次閱讀 信用卡逾期持卡人怎么處罰 一、中國信用卡逾期不還會(huì)犯罪嗎，逾期之后怎么處罰的啊 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10月13日，遼寧沈陽，一輛120車在馬路上將一名老人撞出十多米，然后又連撞兩臺(tái)車。120把那個(gè)老人抬到車上去搶救，隨后另一輛120將老人拉走就醫(yī)。據(jù)現(xiàn)場司機(jī)稱，當(dāng)時(shí)120逆行，為了躲一個(gè)人，但速度太快，造成事故，120當(dāng)時(shí)沒有打警燈。救護(hù)車逆行出事故怎么處罰？歡迎大家發(fā)表自己的觀點(diǎn)。 律師點(diǎn)評(píng) 更多>> 張超 在線咨詢 #故意傷害罪可不可以判緩刑# 輕傷的，只要賠償了受害人的損失達(dá)成諒解就可能判處緩刑 71熱度 2023-08-01 柳巍 在線咨詢 #欠款追討# 一分鐘教你怎么起訴欠錢不還的人 71熱度 2023-07-26 張艷菊 在線咨詢 #男子謊稱爸爸出車禍詐騙同事48萬# 如親友被抓，要如何處理呢？1. 首先，不要慌，通過多種途徑核對(duì)其真假,以防上當(dāng)受騙2．向辦案機(jī)關(guān)了解是刑事拘留，還是行政拘留、司法拘留3．確定親友的準(zhǔn)確關(guān)押地您可以通過刑事拘留通知書上所載明的看守所，確定其關(guān)押地點(diǎn);若未能及時(shí)收到刑事拘留通知書，則可以直接向辦理案件的偵查 102熱度 2023-07-16 張艷菊 在線咨詢 #男子稱母親患瘤騙女網(wǎng)友幾十萬養(yǎng)情人# 社會(huì)上這種騙取女孩子的信任，然后以各種藉口“借錢”，錢拿到了，就人間蒸發(fā)了的人，近段時(shí)間接到類似案件很多。在與人交往中未充分了解時(shí)，不要輕易轉(zhuǎn)錢給對(duì)方。在生活中遇到法律問題，歡迎電話咨詢張律師19898857938，幫您解決身邊的麻煩！ 70熱度 2023-07-15 律師推薦 貴陽律師 六盤水律師 遵義律師 安順律師 畢節(jié)律師 銅仁律師 黔西南律師 黔東南律師 黔南律師 熱門城區(qū)： 紅花崗區(qū)律師 匯川區(qū)律師 播州區(qū)律師 桐梓縣律師 綏陽縣律師 正安縣律師 道真仡佬族苗族自治縣律師 務(wù)川仡佬族苗族自治縣律師 鳳岡縣律師 湄潭縣律師 余慶縣律師 習(xí)水縣律師 赤水市律師 仁懷市律師 展開 熱門專長： 遵義婚姻家庭律師 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我***月份辭職，*****月份就沒買我的住房公積金?合理嗎？ 病情被醫(yī)院誤診了怎么辦？ 孩子?jì)寢屧诒本┐蚬? 我請(qǐng)求孩子?jì)寢屇脫狃B(yǎng)費(fèi) 我想知道北京***個(gè)月工資是多少錢 最近在線律師姚昌福龔航宋愛勇嚴(yán)亞萍王永森 曾祥美 一對(duì)一服務(wù)一對(duì)一專業(yè)解答咨詢服務(wù)保障平臺(tái)律師均經(jīng)過三重認(rèn)證高效解答快速咨詢，快速響應(yīng)平臺(tái)監(jiān)督平臺(tái)全程監(jiān)督律師辦案過程聯(lián)系我們關(guān)于聽律用戶協(xié)議律師入駐意見反饋操作幫助網(wǎng)站地圖Copyright ? 聽律法律咨詢丨豫ICP備19038413號(hào)-2